[ad_1]
سوف يستلزم تنفيذ الفكرة تعديلات على القانون الفيدرالي الصورة: ألكسندر كولاكوفسكي © URA.RU
تعتزم Rosfinmonitoring إدراج نظام بطاقة الدفع الوطنية في العمل المتعلق بتنظيم مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي، سيُطلب من NSPK تقديم بيانات حول المعاملات باستخدام بطاقات Mir أو إلى SBP.
“تقترح RFM إدراج NSPK في نطاق تنظيم تشريعات مكافحة غسيل الأموال، بحيث تتاح للاستخبارات المالية الفرصة لإرسال الطلبات إليها وتلقي المعلومات المطلوبة. في الوقت الحالي، لا يتفاعل NSPK مع Rosfinmonitoring، لأنه ليس أحد موضوعات النظام الوطني لمكافحة غسيل الأموال،” يكتب RBC.
وفي الوقت نفسه، يدير NSPK المعاملات باستخدام بطاقات Mir واستخدام SBP، حسبما كتب المنشور. تعتقد Rosfinmonitoring أن هذه الخطوة ستؤثر على تحسين العبء الواقع على مؤسسات الائتمان في التعامل مع الطلبات وكفاءة المعلومات المقدمة.
في وقت سابق، ذكرت URA.RU أن موظفي الصناعة المصرفية اعتبروا وصول ممثلي وكالات إنفاذ القانون إلى بيانات العملاء وإمكانية تصحيح المعلومات حول ضباط المخابرات بمثابة انتهاك للقانون الدستوري للروس و “قانون مكافحة غسيل الأموال”. “. وذكر مجلس الدوما أنهم سيبحثون عن حل وسط.
احفظ رقم URA.RU – كن أول من يبلغ عن الخبر!
يعد الاشتراك في URA.RU في Telegram طريقة ملائمة لمواكبة الأخبار المهمة! اشترك وكن في مركز الأحداث. يشترك.
جميع الأخبار الرئيسية من روسيا والعالم – في حرف واحد: اشترك في النشرة الإخبارية لدينا!
تم إرسال بريد إلكتروني مع رابط. اتبعه لإكمال إجراءات الاشتراك.
يغلق
تعتزم Rosfinmonitoring إدراج نظام بطاقة الدفع الوطنية في العمل المتعلق بتنظيم مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي، سيُطلب من NSPK تقديم بيانات حول المعاملات باستخدام بطاقات Mir أو إلى SBP. “تقترح RFM إدراج NSPK في نطاق تنظيم تشريعات مكافحة غسيل الأموال، بحيث تتاح للاستخبارات المالية الفرصة لإرسال الطلبات إليها وتلقي المعلومات المطلوبة. في الوقت الحالي، لا يتفاعل NSPK مع Rosfinmonitoring، لأنه ليس أحد موضوعات النظام الوطني لمكافحة غسيل الأموال،” يكتب RBC. وفي الوقت نفسه، يدير NSPK المعاملات باستخدام بطاقات Mir واستخدام SBP، حسبما كتب المنشور. تعتقد Rosfinmonitoring أن هذه الخطوة ستؤثر على تحسين العبء الواقع على مؤسسات الائتمان في التعامل مع الطلبات وكفاءة المعلومات المقدمة. في وقت سابق، ذكرت URA.RU أن موظفي الصناعة المصرفية اعتبروا وصول ممثلي وكالات إنفاذ القانون إلى بيانات العملاء وإمكانية تصحيح المعلومات حول ضباط المخابرات بمثابة انتهاك للقانون الدستوري للروس و “قانون مكافحة غسيل الأموال”. “. وذكر مجلس الدوما أنهم سيبحثون عن حل وسط.
[ad_2]
المصدر