[ad_1]
ويُمنع الآن على هذه البنوك الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي يجريه البنك المركزي العراقي من قبل البنك المركزي العراقي. (غيتي)
منع البنك المركزي العراقي ثمانية بنوك تجارية محلية من المشاركة في المعاملات التي تنطوي على الدولار الأمريكي، مشيراً إلى جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال والاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية، وفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي حصلت عليها العربي الجديد. .
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد.
يُحظر الآن على البنوك المستهدفة الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية في دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات وتخضع لتدقيق متزايد بشأن تهريب العملة إلى إيران المجاورة.
وتؤكد الوثائق الرسمية من البنك المركزي العراقي قائمة جميع المؤسسات المحظورة، بما في ذلك مصرف أشور الدولي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف الاتحاد العراقي، ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار وبنك كردستان الدولي. التمويل والبنك العربي الاسلامي وبنك حمورابي التجاري.
يمتلك العراق ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات، معظمها في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على تعاون وزارة الخزانة الأمريكية لحماية وصوله إلى عائدات النفط والعمليات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حظر مماثل في تموز/يوليو 2023 عندما منع العراق 14 بنكًا من إجراء معاملات بالدولار، كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران والتي تم تسهيلها من خلال النظام المصرفي العراقي، بناءً على طلب من واشنطن حسبما ورد.
ولم يصدر البنك المركزي الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية توضيحات رسمية بشأن هذه المسألة.
اتصلت TNA ببعض البنوك المحظورة، لكنها لم تستجب على الفور لطلبات استفسار وسائل الإعلام.
وانتقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في بيان لها الشهر الماضي، عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بعض البنوك الخاصة العراقية، ووصفت العقوبات بـ”غير العادلة” والمبنية على ذرائع حظر غسيل الأموال. كما أشارت اللجنة إلى أن قرارات وزارة الخزانة الأمريكية “من شأنها أن تضعف جهود البنك المركزي العراقي لزيادة قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الأمريكية”.
كما حثت اللجنة البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية على إنهاء هيمنة الدولار وزيادة احتياطيات العراق من بيع النفط بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمود داغر لقناة “العراقية نيوز” الرسمية، في وقت متأخر من ليل الأحد، إن “الحظر مؤقت ولم يتم فرضه”، موضحا أن “الولايات المتحدة تزعم أن بعض البنوك تتسبب في ارتفاع الدولار”. الوصول إلى الكيانات المحظورة.”
وقال داغر: “على جميع البنوك الالتزام بإجراءات البنك المركزي بشكل منتظم. هناك بنوك لا تزال تحصل على الدولار دون مواجهة العقوبات”. “يجب ألا تؤثر الصراعات السياسية على الحياة الاقتصادية للمواطنين. لو كان لدى وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مدعومة بالأدلة، لكانت أعلنت ذلك”.
من جهته، قال سمير الناصري، مستشار رابطة المصارف الخاصة، للقناة، إن «تضخيم الأحداث يؤدي إلى انعكاسات سلبية على القطاع المالي»، مؤكداً أن «تعاون البنك المركزي مع الحكومة أثمر نتائج إيجابية في تنظيم المعاملات الخارجية». التحويلات.”
وأضاف أن “البنوك الجديدة لم تتم معاقبتها بل تنظيمها لمزيد من الالتزام بالمعايير الدولية”، لافتا إلى أن “البنوك التزمت بشكل كامل بالمعايير الدولية خلال عام 2023”.
تركزت المناقشات الأخيرة بين كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية ونظرائهم العراقيين في بغداد على تعزيز الضمانات ضد الأنشطة الإجرامية والفاسدة والإرهابية داخل النظام المالي العراقي.
وقد سافر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، مؤخراً إلى العراق، حيث شارك في مناقشات مع شخصيات عراقية رئيسية، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وخلال الزيارة، أعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد بنك الهدى لتورطه المزعوم في تحويل مليارات الدولارات الأمريكية إلى الجماعات المدعومة من إيران.
ووفقا للوثائق التي حصلت عليها TNA، يتضمن المزاد اليومي للدولار الذي يجريه البنك المركزي العراقي فسادا مزعوما واحتكارا لبعض البنوك الخاصة العراقية لصالح بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين والنخب الحاكمة. ووفقا للوثائق، قام البنك المركزي العراقي بتعيين شركة K2 Integrity، وهي شركة تدقيق أمريكية، للإشراف على جميع المعاملات بالدولار من قبل البنوك الخاصة العراقية.
وفي ضوء الأحداث الأخيرة، تتوقع واشنطن أن يكثف العراق جهوده في مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق، لا سيما بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين نسبت إلى فصائل عراقية متشددة.
[ad_2]
المصدر