[ad_1]
تقوم المحكمة بتجميد سيارة وممتلكات ألفريد نيفوتاندا الفاخرة
تم تجميد سيارة رولز رويس بقيمة 6.3 مليون راند، حصل عليها رئيس مجلس إدارة لجنة اليانصيب الوطنية السابق ألفريد نيفوتاندا، بموجب قانون منع الجريمة المنظمة. استحوذت شركة Nevhutanda على سيارة Rolls Royce في أغسطس 2016 وتم تحويل أكثر من 4.5 مليون راند من أموال NLC المسروقة على خمس دفعات إلى الوكالة التي اشتراها منها. انتهت فترة ولاية نيفوتاندا التي استمرت 11 عامًا كرئيس لمجلس إدارة NLC في ديسمبر 2020.
قامت المحكمة العليا في بريتوريا بتجميد سيارة رولز رويس فانتوم بقيمة 6.3 مليون راند وممتلكات بقيمة مليون راند في مجمع مكاتب مرتبط برئيس مجلس إدارة لجنة اليانصيب الوطنية السابق ألفريد نيفوتاندا. تم شراء كلاهما باستخدام أموال منحة اليانصيب.
تم تضمين السيارة والممتلكات في أمر الحفاظ الذي أصدرته المحكمة ضد عدة أشخاص في 28 سبتمبر. ويجمد أمر المحكمة أربعة عقارات في بولوكواني ولويس تريشارد وليمبوبو وثلاث سيارات فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 14 مليون راند.
وتم منح الأمر بموجب قانون منع الجريمة المنظمة لعام 1998، والذي يهدف إلى “مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وأنشطة العصابات الإجرامية”.
وقال المتحدث باسم SIU، كايزر كجانياجو: “يتم الحفاظ على الممتلكات في انتظار طلب أمر المصادرة ويتم منع المالكين المسجلين من التعامل بأي شكل من الأشكال مع الممتلكات المجمدة”.
وفقًا لـ SIU، استحوذت شركة Nevhutanda على Rolls Royce مقابل 6.3 مليون راند في أغسطس 2016، وتم تحويل أكثر من 4.5 مليون راند من أموال NLC المسروقة على خمس دفعات إلى الوكالة التي اشتراها فيها.
تم شراء العقار، وهو وحدة في مجمع مكاتب في بولوكواني في ليمبوبو، من خلال مؤسسة مشاندوكاني، وهي شركة غير ربحية يرأسها ماشودو شاندوكاني. وقالت وحدة التحقيق الخاصة إن شاندوكاني متورط أيضًا في قضايا أخرى تم فيها استنزاف أموال اليانصيب. تم تسجيل العقار باسم صندوق ائتماني يستفيد منه نيفوتاندا وزوجته وأطفالهما وإخوته، وفقًا لوحدة SIU.
كما تم أيضًا تجميد الطلب الذي قدمته هذا الأسبوع وحدة مصادرة الأصول (AFU) ووحدة التحقيق الخاصة في محكمة بريتوريا العليا في 28 سبتمبر، وهي سيارة BMW M760 Li xDrive من الطراز الأول مملوكة لصهر نيفهوتاندا، ميشاك. ماكوبيلا، متزوج من ابنة نيفوتاندا، موريندوا شارون. قامت شركة ماكوبيلا، VNMM Consulting Engineers، بدفع مبالغ إجمالية قدرها 4.3 مليون راند لشراء منزل والد زوجته.
وكان أمر حماية سابق قد جمد عقار نيفوتاندا الفاخر في بريتوريا الذي تبلغ مساحته هكتارين وقطعة أرض مساحتها 14 هكتارا في بريتوريا يملكها هو وزوجته تشيلدزي.
يتضمن الطلب الأخير أيضًا مزرعة في ليمبوبو، وقطعتي أرض – هذه وتلك في لويس تريشارد، وسيارة BMW مرتبطة بموكونديلي كولين تشيسيمبا وزوجته فولوفهيلو بروميس خاريفه. تم تحديد الزوجين والشركات المرتبطة بهما من قبل SIU باعتبارهما لاعبين رئيسيين في الفساد المرتبط بمنح اليانصيب. ويعارض الزوجان حاليًا أمر الحفاظ السابق على اثنين من عقاراتهما الفاخرة في غوتنغ. وتقول SIU إنهم كانوا جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين اختلسوا مئات الملايين من الراند بين عامي 2016 و2019 من منح اليانصيب التي تهدف إلى الارتقاء بالفقراء والمجتمعات.
صفقة رولز رويس المراوغة
اتبع التحويل المزعوم لأموال اليانصيب لدفع ثمن سيارة رولز رويس فانتوم في نيفوتاندا نمطًا مشابهًا للطريقة التي قام بها بتمويل قصره الفاخر في ضواحي بريتوريا.
في العديد من الحالات، مرت أموال اليانصيب عبر عدة حسابات مصرفية قبل أن يتم الدفع إلى الوكيل الذي تم شراء السيارة منه.
هذه هي الطريقة التي وصلت بها أكثر من 4.5 مليون راند إلى وكيل رولز رويس:
جاءت الدفعة الأولى البالغة مليون راند من أكاديمية تشيكوفها للدراسات العليا وجاءت من منحة يانصيب بقيمة 55.4 مليون راند لحفر الآبار في المناطق الريفية في أربع مقاطعات. ثم قام تشيكوفها بتحويل مبلغ 4.5 مليون راند إلى شركة Redtaq، وهي شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برئيس العمليات السابق في NLC Phillemon Letwaba وعائلته. في ذلك الوقت، كان لدى حساب Redtaq المصرفي رصيد دائن قدره 14403.56 راند فقط. بعد فترة وجيزة من استلام الأموال، دفعت شركة رد طق مبلغ مليون راند إلى وكالة رولز رويس في 10 مارس 2016؛ وجاءت دفعة أخرى بقيمة مليون راند من منحة NLC بقيمة 24.9 مليون راند إلى اتحاد الرياضة في جنوب إفريقيا واللجنة الأولمبية (SASCOC) من أجل “تعزيز وتطوير الرياضات عالية الأداء”. كانت SASCOC والشركات التابعة لها أكبر المستفيدين من تمويل اليانصيب قبل أن يتم طردهم من قطار اليانصيب. وكانت شركة SASCOC قد تقدمت بطلب للحصول على المنحة نيابة عن مؤسسة مشاندوكاني، وهي كيان غير ربحي يرأسه ماشودو شاندوكاني. في الفترة من 21 يوليو إلى 27 يوليو، دفعت شركة SASCOC للمؤسسة مبلغ 24.4 مليون راند على ثلاث دفعات. قبل الدفعة الأولى، كان لدى المؤسسة مبلغ 585 راند في حسابها. ودفعت المؤسسة بدورها مبلغ 3.6 مليون راند إلى وكالة أيرونبريدج للسفر، التي كان العديد من أفراد عائلة ليتوابا مديرين فيها. زوجته، Rebotile Malomane، التي تورطت في منح اليانصيب المراوغة، هي حاليًا المدير الوحيد لشركة Ironbridge. بعد أسبوع، في 10 أغسطس 2016، قامت شركة Ironbridge، التي كان لديها رصيد قدره 21.953.13 راند في حسابها قبل الإيداع من قبل مؤسسة مشاندوكاني، بتحويل مليون راند إلى وكالة رولز رويس. الدفعة الثالثة البالغة 185.13 574 راند، من قبل شركة Mashandukani Holdings – شركة Mashudu Mshandukani – في 1 سبتمبر 2016، نشأت من منحة NLC بقيمة 25 مليون راند لمؤسسة Simba Community Development Foundation، لإعادة بناء مدرسة ليمبوبو التي أحرقت أثناء الاحتجاجات المجتمعية. تم استخدام الأموال من نفس المنحة لدفع ثمن منزل في منطقة جولف لمفوضة NLC السابقة ثابانغ مامباني وعائلتها. قام مشاندوكاني بدفع دفعة أخرى في 18 أبريل 2016 للتاجر. جاء ذلك من منحة NLC بقيمة 80 مليون راند لشركة Lulamisa Community Development غير الربحية “لاستضافة ألعاب الكومنولث (2022) لصالح جنوب إفريقيا وتعزيز اقتصاد ديربان”. في النهاية، تم تجريد ديربان من حق تنظيم الألعاب عندما لم تتمكن المدينة من جمع الأموال اللازمة لتنظيمها، كما فوتت المواعيد النهائية الرئيسية. قبل الدفعة الأولى البالغة 64 مليون راند، لم يكن لدى Lulamisa سوى 20.90 راند في حسابها. وبعد أن حصلت Lulamisa على الدفعة الثانية البالغة 16 مليون راند، دفعت مليون راند إلى شركة Mshandukani Holdings، التي دفعت بدورها للتاجر. دفعت Lulamisa أيضًا مبلغ 2 مليون راند إلى شركة Ironbridge، التي سددت بعد ذلك دفعة ثانية قدرها مليون راند إلى وكيل Rolls Royce في 6 مايو 2016. اشترك للحصول على رسائل AllAfrica الإخبارية مجانًا
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
انتهت فترة ولاية نيفوتاندا التي استمرت 11 عامًا المليئة بالفضائح كرئيس لمجلس إدارة NLC في ديسمبر 2020.
تقوم SIU حاليًا بالتحقيق في أكثر من 700 منحة يانصيب مراوغة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار راند تم تقديمها خلال فترة ولاية نيفوتاندا في منصبه.
[ad_2]
المصدر