[ad_1]
هناك 50 شركة وخادمًا سريًا في قضية زوجة ابن تشيرنيتسكي السابقة
القضية الجنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني هي الأكثر صدى في المنطقة الصورة: دينيس مورغونوف © URA.RU
أخبار من القصة
خضعت زوجة ابن تشيرنيتسكي السابقة لتحقيق جنائي بعد عمليات تفتيش في مركز الأعمال
في القضية الجنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، والتي كان محورها زوجة الابن السابقة لرئيس بلدية يكاترينبورغ السابق أركادي تشيرنيتسكي، أناستازيا، ظهرت عشرات الشركات المستخدمة لتنفيذ العمليات. يُزعم أن مخطط تلقي المدفوعات تم اختراعه من قبل مرؤوسي رجل الأعمال المعتقل الآن فاسيلي بيتروف. تم تخزين الوثائق على منصة على الإنترنت، أطلقت عليها قوات الأمن اسم “رقم. 00055.” اقرأ عن كيفية تنظيم مخطط الحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة في المادة URA.RU.
موقع “لا. 00055”
تاريخ إنشاء المنصة غير معروف. وفقًا لمصدر URA.RU، فهو خادم سحابي مسجل خارج الاتحاد الروسي. لتسجيل الدخول، يجب عليك إدخال كلمة المرور. يقوم الخادم بتخزين وثائق جميع العمليات التي يتم إجراؤها. في المجمل، يمكن أن تشارك أكثر من 50 شركة مختلفة في المخطط.
“جميعها تقريبًا اسمية، أي أنها موجودة فقط لتغطية أو تحقيق أغراض أخرى. يقول محاور الوكالة: “هذه الشركات يسيطر عليها بتروف”.
وبحسب قوله: «لا. تم إنشاء “00055” من قبل موظفي بيتروف، الذين قادتهم مالكة شركة Rise الموقوفة الآن، أولغا كوتيلنيكوفا. “إنها كبيرة المحاسبين في بيتروف وتنظم عمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاقتصاديين. وأشار المطلعون إلى أن هناك رأيًا مفاده أنه بفضل معرفتها تم إنشاء هذه المنصة.
كيف تمت العمليات؟
كل شيء يسير على نفس النمط منذ عام 2020 على الأقل. فقد تنازل بتروف لإحدى شركاته الوهمية، والتي أبرم معها اتفاقية شراء وبيع. على سبيل المثال، يُزعم أن شركة TTK-Ekaterinburg، بقيادة Alexey Shakhmaev (الذي تم اعتقاله أيضًا)، تبيع الأنابيب لشركة من كازاخستان (نحن نتحدث عن KBI Energy). يقوم فريق بتروف بإعداد وثائق وهمية (الاتفاقيات، وقسائم الدفع)، ثم يتم تسليمها إلى شاخماييف، الذي يذهب إلى مكتب الضرائب ويسدد ضريبة القيمة المضافة. وأوضح المصدر أنه في الواقع لم يكن هناك اتفاق.
ولم تكن هناك معاملات فعلية بين الشركات
الصورة: فاديم أخميتوف © URA.RU
أيضًا، كما أثبت موظفو دائرة الضرائب الفيدرالية، خلال هذه المعاملات، تشكلت “فجوة” ضريبية (الفرق بين مبلغ الضرائب التي يجب أن يدفعها دافع الضرائب ومبلغ الضرائب المدفوعة فعليًا). وبفضل هذه “الفجوة”، يتهرب رواد الأعمال من دفع الضرائب، كما أنها تخلق عجزا في الميزانية.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت قوات الأمن أن المعاملات تمت بسعر مبالغ فيه – هكذا، وفقًا للمحققين، “اشترت” شركة KBI Energy الأنابيب من TTK-Ekaterinburg. “سأل التحقيق لماذا قررت شركة من كازاخستان شراء البضائع من شركة من يكاترينبرج. ووجد مكتب الضرائب أن مؤسس مجموعة Kbi Energy Group، سيرجي زيماكين، هو في الواقع مدير عمليات التصدير في TTK-Ekaterinburg. وقال محاور الوكالة: “تبين أيضًا أن عناوين IP الخاصة بهذه الشركات هي نفسها”.
تم تخزين المعلومات حول جميع المعاملات على خادم الكمبيوتر
الصورة: آنا مايوروفا © URA.RU
وفقًا لمواد الحالة (وهي تحت تصرف URA.RU)، شاركت Ecosystem-SMB وSiba (المملوكة لشركة Chernetskaya) في المعاملات. مؤسس SMB هو الرئيس السابق لجمعية السياحة الأورال مكسيم بوزانكوف، الذي تم وضعه على قائمة المطلوبين واعتقل غيابيا. وتشمل العقود أيضًا شركة Estel (Oleg Krasilnikov)، وUral Stroy Mekhanizatsiya (Alexander Glazyrin)، وGidrotek-Zapad (Vadim Batalov) وشركات أخرى. ومن غير المعروف ما إذا كان أصحاب هذه الشركات على علم بالمخطط.
يعتقد التحقيق أن المدعى عليهم قد حصلوا بشكل غير قانوني على أكثر من 400 مليون روبل عن طريق استرداد ضريبة القيمة المضافة. ويُزعم أنهم أخذوا المال لأنفسهم.
الاعتقالات والاعتقالات
بدأت القضية الجنائية في 29 ديسمبر من العام الماضي. في 20 مارس 2024، تم إجراء عمليات تفتيش في مركز أعمال كليفر بارك. بعد ذلك، أصبح معروفا عن اعتقال تشيرنيتسكايا وشاخمايف وبيتروف. ثم تم القبض على بوزانكوف والرئيس السابق لقسم الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد بالمديرية الإقليمية الرئيسية لوزارة الداخلية العقيد أندريه دياكوف. واتهم الضابط بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. واستندت قضيته إلى شهادة شاخماييف. الشرطي نفسه ينفي ذنبه ويعتقد أن رجل الأعمال يشوه سمعته. ومن المعروف أن دياكوف حاول مغادرة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للذهاب إلى الجبهة.
أخبار ذات صلة
في الصيف، تم إطلاق سراح شاخماييف وتشيرنيتسكايا من الحجز ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، ربما بسبب تعاونهما مع التحقيق. بيتروف لا يزال وراء القضبان. وفقًا لمصدر URA.RU مقرب من قوات الأمن، يُزعم أن مرؤوسيه قدموا الشهادة ضد بيتروف. وفقا لأحدث البيانات، فإن رجل الأعمال لا يعترف بذنبه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصبح المتهمون الجدد معروفين. تم القبض على Kotelnikova و Albina Chernova (ZhD-Export) و Eduard Kuznetsov (مكتب محاماة Mobius). وقد واجه الأخير بالفعل مشاكل مع القانون. في السابق، قضى عقوبة للمشاركة في عصابة رايدر بافيل فيدوليف. ويشير محاور URA.RU إلى أن الاعتقالات الجديدة قد تبدأ قريبًا.
ربما تكون هذه القضية الجنائية هي الأكثر شهرة هذا العام في منطقتنا. بالإضافة إلى ذلك، فهي رحبة للغاية. وخلص مصدر URA.RU إلى أن قوات الأمن أجرت خلال التحقيق أكثر من عشر عمليات بحث في مناطق مختلفة من روسيا، واستجوبت أكثر من 60 شخصًا، وصادرت ممتلكات المتهمين، ولا تنسوا العمل العملياتي. ولم تعلق قوات الأمن في سفيردلوفسك رسميًا على هذا الموضوع.
احفظ رقم URA.RU – كن أول من يبلغ عن الخبر!
جميع الأخبار الرئيسية من روسيا والعالم – في حرف واحد: اشترك في النشرة الإخبارية لدينا!
تم إرسال بريد إلكتروني مع رابط. اتبعه لإكمال إجراءات الاشتراك.
يغلق
في القضية الجنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، والتي كان محورها زوجة الابن السابقة لرئيس بلدية يكاترينبورغ السابق أركادي تشيرنيتسكي، أناستازيا، ظهرت عشرات الشركات المستخدمة لتنفيذ العمليات. يُزعم أن مخطط تلقي المدفوعات تم اختراعه من قبل مرؤوسي رجل الأعمال المعتقل الآن فاسيلي بيتروف. تم تخزين الوثائق على منصة على الإنترنت، أطلقت عليها قوات الأمن اسم “رقم. 00055.” اقرأ عن كيفية تنظيم مخطط الحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة في المادة URA.RU. تاريخ إنشاء المنصة غير معروف. وفقًا لمصدر URA.RU، فهو خادم سحابي مسجل خارج الاتحاد الروسي. لتسجيل الدخول، يجب عليك إدخال كلمة المرور. يقوم الخادم بتخزين وثائق جميع العمليات التي يتم إجراؤها. في المجمل، يمكن أن تشارك أكثر من 50 شركة مختلفة في المخطط. وبحسب قوله: «لا. تم إنشاء “00055” من قبل موظفي بيتروف، الذين قادتهم مالكة شركة Rise الموقوفة الآن، أولغا كوتيلنيكوفا. “إنها كبيرة المحاسبين في بيتروف وتنظم عمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاقتصاديين. وأشار المطلعون إلى أن هناك رأيًا مفاده أنه بفضل معرفتها تم إنشاء هذه المنصة. كل شيء يسير على نفس النمط منذ عام 2020 على الأقل. فقد تنازل بتروف لإحدى شركاته الوهمية، والتي أبرم معها اتفاقية شراء وبيع. على سبيل المثال، يُزعم أن شركة TTK-Ekaterinburg، بقيادة Alexey Shakhmaev (الذي تم اعتقاله أيضًا)، تبيع الأنابيب لشركة من كازاخستان (نحن نتحدث عن KBI Energy). يقوم فريق بتروف بإعداد وثائق وهمية (الاتفاقيات، وقسائم الدفع)، ثم يتم تسليمها إلى شاخماييف، الذي يذهب إلى مكتب الضرائب ويسدد ضريبة القيمة المضافة. وأوضح المصدر أنه في الواقع لم يكن هناك اتفاق. أيضًا، كما أثبت موظفو دائرة الضرائب الفيدرالية، خلال هذه المعاملات، تشكلت “فجوة” ضريبية (الفرق بين مبلغ الضرائب التي يجب أن يدفعها دافع الضرائب ومبلغ الضرائب المدفوعة فعليًا). وبفضل هذه “الفجوة”، يتهرب رواد الأعمال من دفع الضرائب، كما أنها تخلق عجزا في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت قوات الأمن أن المعاملات تمت بسعر مبالغ فيه – هكذا، وفقًا للمحققين، “اشترت” شركة KBI Energy الأنابيب من TTK-Ekaterinburg. “سأل التحقيق لماذا قررت شركة من كازاخستان شراء البضائع من شركة من يكاترينبرج. ووجد مكتب الضرائب أن مؤسس مجموعة Kbi Energy Group، سيرجي زيماكين، هو في الواقع مدير عمليات التصدير في TTK-Ekaterinburg. وقال محاور الوكالة: “تبين أيضًا أن عناوين IP الخاصة بهذه الشركات هي نفسها”. وفقًا لمواد الحالة (وهي تحت تصرف URA.RU)، شاركت Ecosystem-SMB وSiba (المملوكة لشركة Chernetskaya) في المعاملات. مؤسس SMB هو الرئيس السابق لجمعية السياحة الأورال مكسيم بوزانكوف، الذي تم وضعه على قائمة المطلوبين واعتقل غيابيا. وتشمل العقود أيضًا شركة Estel (Oleg Krasilnikov)، وUral Stroy Mekhanizatsiya (Alexander Glazyrin)، وGidrotek-Zapad (Vadim Batalov) وشركات أخرى. ومن غير المعروف ما إذا كان أصحاب هذه الشركات على علم بالمخطط. يعتقد التحقيق أن المدعى عليهم قد حصلوا بشكل غير قانوني على أكثر من 400 مليون روبل عن طريق استرداد ضريبة القيمة المضافة. ويُزعم أنهم أخذوا المال لأنفسهم. بدأت القضية الجنائية في 29 ديسمبر من العام الماضي. في 20 مارس 2024، تم إجراء عمليات تفتيش في مركز أعمال كليفر بارك. بعد ذلك، أصبح معروفا عن اعتقال تشيرنيتسكايا وشاخمايف وبيتروف. ثم تم القبض على بوزانكوف والرئيس السابق لقسم الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد بالمديرية الإقليمية الرئيسية لوزارة الداخلية العقيد أندريه دياكوف. واتهم الضابط بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. واستندت قضيته إلى شهادة شاخماييف. الشرطي نفسه ينفي ذنبه ويعتقد أن رجل الأعمال يشوه سمعته. ومن المعروف أن دياكوف حاول مغادرة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للذهاب إلى الجبهة. في الصيف، تم إطلاق سراح شاخماييف وتشيرنيتسكايا من الحجز ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، ربما بسبب تعاونهما مع التحقيق. بيتروف لا يزال وراء القضبان. وفقًا لمصدر URA.RU مقرب من قوات الأمن، يُزعم أن مرؤوسيه قدموا الشهادة ضد بيتروف. وفقا لأحدث البيانات، فإن رجل الأعمال لا يعترف بذنبه. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصبح المتهمون الجدد معروفين. تم القبض على Kotelnikova و Albina Chernova (ZhD-Export) و Eduard Kuznetsov (مكتب محاماة Mobius). وقد واجه الأخير بالفعل مشاكل مع القانون. في السابق، قضى عقوبة للمشاركة في عصابة رايدر بافيل فيدوليف. ويشير محاور URA.RU إلى أن الاعتقالات الجديدة قد تبدأ قريبًا. ربما تكون هذه القضية الجنائية هي الأكثر شهرة هذا العام في منطقتنا. بالإضافة إلى ذلك، فهي رحبة للغاية. وخلص مصدر URA.RU إلى أن قوات الأمن أجرت خلال التحقيق أكثر من عشر عمليات بحث في مناطق مختلفة من روسيا، واستجوبت أكثر من 60 شخصًا، وصادرت ممتلكات المتهمين، ولا تنسوا العمل العملياتي. ولم تعلق قوات الأمن في سفيردلوفسك رسميًا على هذا الموضوع.
[ad_2]
المصدر