[ad_1]
سياتل – اعترف مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء بالذنب في تهمة جنائية تتمثل في فشله في اتخاذ خطوات لمنع غسيل الأموال حيث وافقت الشركة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار بعد تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية.
اعترف الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في المحكمة الفيدرالية في سياتل. Binance هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان.
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي وافقت فيه الشركة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كجزء من اتفاقية مع الحكومة الأمريكية، حسبما قال شخص مطلع على الاتفاقية لوكالة أسوشيتد برس. وأكد الشخص المبلغ بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة تفاصيل الاتفاقية قبل الإعلان المتوقع.
خلال الصيف، اتُهمت الشركة بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها الجهات التنظيمية. وكانت هذه الحالة مشابهة للممارسات التي تم الكشف عنها بعد انهيار FTX، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، العام الماضي.
حدد القاضي بريان أ. تسوتشيدا الحكم على تشاو في 23 فبراير، ولكن من المحتمل أن يتأخر ذلك. ويواجه عقوبة توجيهية محتملة تصل إلى 18 شهرًا.
استجوب القاضي تشاو للتأكد من أنه يفهم اتفاق الإقرار بالذنب، قائلاً في مرحلة ما: “كنت تعلم أنه ليس لديك ضوابط مطبقة”.
فأجاب: نعم يا حضرة القاضي.
وأشار أحد محاميه، مارك بارتليت، إلى أن تشاو كان على علم بالتحقيق منذ ديسمبر 2020، واستسلم عن طيب خاطر على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة – حيث يعيش تشاو – ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
قال بارتليت: “لقد قرر المجيء إلى هنا ومواجهة العواقب”. “إنه يجلس هنا. لقد اعترف بالذنب.”
ووعد تشاو، وهو متزوج ولديه أطفال صغار في الإمارات العربية المتحدة، بأنه سيعود إلى الولايات المتحدة لإصدار الحكم إذا سمح له بالبقاء هناك في هذه الأثناء.
وقال تشاو: “أريد أن أتحمل المسؤولية وأغلق هذا الفصل في حياتي”. “اريد العودة. وإلا لما كنت هنا اليوم.”
وكان تشاو قد واجه في السابق مزاعم بتحويل أموال العملاء، وإخفاء حقيقة أن الشركة كانت تخلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وترسلها إلى طرف ثالث يملكه تشاو أيضًا.
لقد شابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. أُدين سام بانكمان فريد، مؤسس FTX البالغ من العمر 31 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
من بين صوره العديدة في صناعة العملات المشفرة، اشتهر تشاو بأنه المنافس الرئيسي لبانكمان فرايد.
كان Zhao وBankman-Fried في الأصل منافسين ودودين في الصناعة، حيث استثمرت Binance في FTX عندما أطلق Bankman-Fried البورصة في عام 2019. ومع ذلك، تدهورت العلاقة بين الاثنين، وبلغت ذروتها عندما أعلن Zhao أنه كان يبيع جميع استثماراته في العملات المشفرة في FTX في أوائل نوفمبر 2022. تقدمت FTX بطلب للإفلاس بعد أسبوع.
في هذه المحاكمة وفي تصريحات عامة لاحقة، حاول بانكمان فرايد إلقاء اللوم على باينانس وتشاو بزعم تنظيم عملية هروب من البنك في FTX.
وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد مذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والعديد من التهم الأخرى في أكتوبر. ومن المتوقع أن يصدر الحكم عليه في مارس/آذار المقبل، حيث قد يواجه عقودا من السجن.
___
ساهم في كتابة هذه القصة الكاتبان في وكالة أسوشيتد برس فاطمة حسين في واشنطن العاصمة وكين سويت في نيويورك. أفاد وايت هيرست وتاكر من واشنطن العاصمة
[ad_2]
المصدر