[ad_1]
القضايا الجنائية الناجمة عن النزاع معلقة أمام محكمة ولاية لاغوس العليا في ميدان تافاوا بالوا والمحكمة العليا الفيدرالية في إيكوي ، لاجوس.
يشارك بنك Access Bank وكبار المسؤولين في إجراءين قانونيين ينشأون عن النزاعات حول القرض. في قلب المواجهة ، توجد ملكية مملوكة لشركة Gbolahan Obanikoro-ابن سياسي لاغوس البارز Musiliu Obanikoro-يستخدم كضمان للقرض المثير للجدل.
وقد جلبت هذه المسألة اهتمامًا كبيرًا بسبب الأفراد والكيانات البارزين المعنيين وطبيعة المزاعم.
القضايا الجنائية الناجمة عن النزاع معلقة أمام محكمة ولاية لاغوس العليا في ميدان تافاوا بالوا والمحكمة العليا الفيدرالية في إيكوي ، لاجوس. تهدف إحدى الحالات ، التي بدأتها شكوى السيد أوبانيكورو ، إلى إمكانية الوصول إلى مسؤولي البنك وغيرهم ، في حين أن الآخر ، استنادًا إلى التماس Access Bank ، ضد السيد Obanikoro إلى جانب الأشخاص والكيانات الآخرين.
كيف بدأ كل شيء
في عام 2013 ، طلب السيد Adegbenro ، الرئيس التنفيذي لشركة Balmoral International Limited ، قرضًا من Diamond Bank ، الذي تم طيه لاحقًا إلى بنك Access في عام 2019 ، لتمويل عقد لطلبات التسليم للمركبات الفاخرة.
قام السيد Adegbero بتنفيذ العقد بالشراكة مع السيد Obanikoro ، الذي قدم العقار كضمان لتأمين القرض.
يقع مكان الإقامة في طريق 40B Bourdillon Road ، Ikoyi ، Lagos ، ويتم تسجيل العنوان باسم شركة Mr.
في 21 مايو 2013 ، كتب بنك الماس آنذاك إلى Balmoral ، موافقة على طلب التسهيلات الائتمانية المشار إليها AOB/BB/VO/AD/031/05/2013.
يبلغ مبلغ القرض ما يقرب من 333 مليون نونوغرام ، بما في ذلك تسهيلات تمويل بقيمة 193 مليون NN193 ، وقرض مبلغ 12 مليون نونو ، ومرفق رسوم استيراد N20 مليون ليتم سداده في غضون 180 يومًا من تاريخ الصرف بمعدل فائدة بنسبة 20 في المائة سنويًا.
قال السيد أوبانيكورو إنه في عام 2019 ، بعد فترة وجيزة من سداد القرض ، كان لديه “اجتماع مادي مع ممثلي البنك” لطلب وثائق الممتلكات الخاصة به.
ومع ذلك ، قال إن Access Bank رفض إصدار مستندات العنوان له ، فقط ليخبره أن العقار قد استخدم كأمن لقرض آخر ، وهو أمر غير معروف له.
بعد ذلك ، قدم شكوى في وحدة الاحتيال الخاصة بالشرطة النيجيرية.
مزاعم أوبانيكورو ضد بنك الوصول
يزعم السيد Obanikoro أن Access Bank قد استخدم ممتلكات شركته ، التي تعهدت سابقًا كضمان للقرض الأولي ، لتأمين قرض آخر للمليار NN لشركة DDSS International Company Limited ، المملوكة للسيد Adegbenro ، دون موافقته.
منح بنك الوصول إلى القرض إلى DDSS في 6 مايو 2019 “لتمويل شراء العلامات التجارية المختلفة للمركبات الجديدة والفخمة للمبيعات للأفراد والشركات” مع مدة خمس سنوات.
تم توقيع موافقة القرض من قبل Bukola Shoyombo ، مسؤول العلاقات ، وأوريولوا روي -جبخان ، مدير العلاقات ، نيابة عن بنك Access. السيد Adegbenro وقعت ل DDSS International.
اتصلت شركة Premium Times Kunle Aderinokun ، المتحدث باسم Access Bank Holdings ، عبر الهاتف للاستفسار عما إذا كان قد تم صرف قرض N1 مليار إلى DDSS International. كتب رسالة نصية إلى أنه لا يستطيع التعليق على الفور على القضية أثناء حضوره ورشة عمل. لم يرد على تحقيق آخر في وقت الصحافة.
وبالمثل ، رفض السيد Adegbenro التعليق على ادعاء السيد Obanikoro ، قائلاً في رسالة نصية رد على استفسار تايمز الممتاز بأن الأمر موجود بالفعل في المحكمة. وقال “بعد الجلسة ، سوف تكون أول من يعرف” ، مضيفًا أنه “هناك الكثير لكي تكتبه”.
قضيتان من مكملات مكافحة مكافحة للمحاكمة
من المقرر الآن الآن المقرر الآن للقضيتين الجنائيين الناشئين عن القرض الثاني.
في إحدى الحالات ، اتهمت حكومة ولاية لاغوس ، في حالة السيد أوبانيكورو ، السيد أديغبينو ، بلمورال إنترناشونال ليمتد ، شركة DDSS الدولية المحدودة وبولاجي أغبيدي ، المدير الإداري للوصول إلى القابضة. Access Holdings هي الشركة الأم لبنك Access.
في لائحة الاتهام بتاريخ 7 أكتوبر 2024 ، يواجه المدعى عليهم أربع تهم بالسرقة ، والتآمر لارتكاب جناية ، ومحاولة السرقة.
بناءً على شكوى السيد Obanikoro ، اتهم الادعاء المدعى عليهم باستخدام ممتلكاته لتأمين التسهيلات الائتمانية دون موافقته.
قالوا إن المدعى عليهم ، في 2 سبتمبر 2013 ، في مؤامرة 1261 ، شارع أدولا هوبويل ، جزيرة فيكتوريا ، لاجوس ، سرقوا ممتلكات Mob Services Services في Plot 40b ، Bourdillon Road ، Ikoyi ، Lagos ، باستخدامها كأمن لـ A A قرض دون موافقة المالك.
تم اتهام المدعى عليهم بالمثل بمحاولة سرقة نفس الممتلكات من خلال تقديم ومنح شركة DDSS الدولية ، حيث حصرت شركة ائتمانية تبلغ 1 مليار نايرا باستخدام الممتلكات كضمان ، ومخالفة المادة 21 من القانون الجنائي في الولاية.
في نوفمبر ، بعد حوالي شهر من تقديم لائحة الاتهام ، بدأ مكتب المفتش العام للشرطة ، بناءً على عريضة من بنك Access ، تهمًا ضد السيد Obanikoro ، شركته ، Mob International Limited ، والسيد Adegbenro وشركاته ، Balmoral International Limited و DDSS.
خلال جلسة استماع في 20 يناير من القضية التي دفعها عريضة السيد أوبانيكورو في محكمة لاجوس الحكومية العليا ، أمر القاضي ، إيبونك هاريسون ، بالقبض على كبار المسؤولين في بنك الوصول ، بما في ذلك المدير الإداري له ، بولاجي أغبيدي ، والسيد أديجبينو وغيره من المدعى عليهم المدعى عليهم .
تقدم محامي الادعاء في حكومة الولاية ، Rilwan Uthman ، بطلب للحصول على أمر قضائي لاعتقال المدعى عليهم لأنهم فشلوا في المثول أمام المحكمة على الرغم من إخطاره بالإجراءات.
بعد منح طلب المدعي العام ، تم تأجيل المحكمة حتى 24 فبراير.
أيضا ، حددت المحكمة العليا الفيدرالية في لاجوس محاكمة المدعى عليهم المهمين في القضية التي دفعت لشكوى بنك الوصول في 27 فبراير.
المدعى عليهم في القضية هم السيد Obanikoro والسيد Adegbenro و Balmoral International Limited و Mob Integrated Limited و DDSS International Company Limited.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
اتهمتهم الشرطة بخمس تهم من المؤامرة ، والحصول على ادعاءات كاذبة ، والاحتيال والتمثيل الخاطئ.
اتهمهم لائحة الاتهام بالتآمر للحصول على 1.36 مليار نونوغرام من بنك Access من خلال تحريف عملياته التجارية واستخدام المستندات المزيفة.
وأضاف أن المدعى عليهم حصلوا على قرض بقيمة 1.36 مليار نونوغرام من البنك بحجة استخدام العائدات لتمويل استيراد السيارات الجديدة من دبي لإعادة تخزين أعمالهم. وقال الادعاء إن هذا الادعاء كان خاطئًا ، حيث يُزعم أن المدعى عليهم قاموا بتحويل الأموال إلى الاستخدام الشخصي والمزايا في مخالفة المادة 16) (أ) من قانون الاحتيال على الرسوم المسبق وغيرها من الجرائم المتعلقة بالاحتيال رقم 14 لعام 2006. بموجب المادة 1 (3) من نفس الفعل.
في أعقاب غياب المدعى عليهم من الإجراءات 24 فبراير ، تقدم Momoh Bello ، المحامي الادعاء ، إلى القاضي لأمر اعتقالهم.
ومع ذلك ، عارض جوشوا أبيل ، وهو محام يمثل الغوغاء ، الصلاة.
أخبر السيد أبيل المحكمة أن موكله هو شركة وأنه قد تم تقديمه متأخراً. وأضاف أن معظم مديري الشركة كانوا في الخارج.
ورفض القاضي ، أمبروز لويس ألاجا ، إصدار أمر قضائي ضد المدعى عليهم ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل على الخدمة على الأشخاص الطبيعيين بين المدعى عليهم.
قام بإعادة جدولة القضية لتوجيه الاتهام في 27 فبراير.
[ad_2]
المصدر