نيجيريا: كيف صوتت شركة أنامبرا الأمنية على نقل الأموال إلى الشركات الخاصة في عهد الحاكم السابق أوبيانو – شهود

[ad_1]

يواجه السيد أوبيانو تسع تهم بتحويل ما يزيد عن 4 مليارات نيرة من حساب الأصوات الأمنية لحكومة ولاية أنامبرا خلال السنوات الخمس الأخيرة من توليه منصبه.

روى شاهدان أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا يوم الأربعاء دورهما في نقل الأموال من حساب الأصوات الأمنية لحكومة ولاية أنامبرا إلى حسابات الشركات الخاصة أثناء إدارة الحاكم السابق ويلي أوبيانو.

أوغوتشوكو تشينيدو أوتوبيلو، الموظف السابق في بنك فيديليتي الذي مثل أمام المحكمة كشاهد إثبات ثالث، كان يدير حساب الأصوات الأمنية بالولاية كمسؤول علاقات في البنك في ذلك الوقت.

عمل السيد أوتوبيلو في بنك فيديليتي في الفترة من 2 نوفمبر 2008 إلى 24 مارس 2023. وأخبر المحكمة أنه كان مدير علاقات في قسم القطاع العام بالبنك حيث كان يدير حساب التصويت الأمني ​​بالولاية عندما أشرف على المدفوعات منه إلى حساب ست شركات.

أخبر هاياتو حسن، أحد موظفي مكتب التغيير (BDC) الذي أدلى بشهادته باعتباره شاهد الادعاء الرابع، المحكمة عن كيفية حصول شركته على أموال يُزعم أنها مصدرها حساب التصويت الأمني ​​لحكومة ولاية أنامبرا. وقال إنه ساعد في تحويل الأموال المقومة بالنايرا إلى دولارات.

يواجه السيد أوبيانو تسع تهم بتحويل ما يزيد عن 4 مليارات نيرة (4،006،573،350 نيرة) من حساب الدولة المخصص لصناديق الضمان في السنوات الخمس الأخيرة من توليه منصبه.

يُزعم أن المدعى عليه، حاكم ولاية أنامبرا من مارس 2014 إلى مارس 2022، قام بتوجيه تحويل الأموال من حساب الولاية بين أبريل 2017 ومارس 2022.

اتهمته لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بإنفاق الأموال “لأغراض لا علاقة لها/لا علاقة لها بالشؤون الأمنية لولاية أنامبرا”.

وزعمت EFCC أيضًا أن الأموال تم تحويلها من خلال شركات “ليس لها علاقة تجارية مع حكومة ولاية أنامبرا. وقالت إن الأموال تم تحويلها بعد ذلك إلى دولار وتسليمها إلى الحاكم آنذاك نقدًا”.

يُزعم أن الحاكم السابق سرق الأموال على مدى خمس سنوات من خلال إصدار تعليمات إلى كبير موظفي البروتوكول / نائب رئيس الأركان، أوزويجبونا أوكاجبو، لتحويل مبالغ مالية مختلفة من الولاية في مناسبات مختلفة.

لكن السيد أوبيانو نفى جميع التهم التسع أثناء محاكمته في يناير/كانون الثاني.

وخلال جلسة المحكمة يوم الأربعاء، أشار فريق الدفاع عن أوبيانو إلى أن حسابات الشركات التي تلقت أموالاً من حسابات الأصوات الأمنية بالولاية كانت “سرية”، نظرًا لأنها تتعلق بمسائل أمنية.

شهادة المصرفيين

بقيادة محامي الادعاء في EFCC، سيلفانوس طاهر، أحد كبار المحامين في نيجيريا (SAN)، الموظف السابق في بنك فيديليتي، السيد أوتوبيلو، أخذ المحكمة من خلال كيفية دفع الأموال بانتظام من حساب الأصوات الأمنية لحكومة الولاية إلى الحسابات. من ست شركات.

وحدد المستفيدين من الأموال وهم Youdoo Ventures وNazdal Ventures وMoment of Peace Ventures وEasy Diamond Integrated Link Limited وCI Party Ventures Nigeria Limited.

وقال أوتوبيلو إنه إلى جانب حساب الأصوات الأمنية لحكومة الولاية، كان يدير حسابات الشركات الست.

وفقًا للشاهد، فإن الموقعين على حسابات التصويت الأمنية هم السكرتير الرئيسي للحاكم أوبيانو آنذاك، ويلي نوكوي، ثم المحاسب في مقر حكومة الولاية في أوكا، عاصمة الولاية، ثيوفيلوس نويز.

“لقد تواصلت معهم بشكل يومي وأسبوعي في الغالب في معالجة معاملاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN) عن الشاهد قوله للمحكمة يوم الأربعاء: “لقد قدمت لهم تعليقات بشأن تلك المعاملات”.

وقال إنه اعتاد زيارة السكرتير الرئيسي لمحافظ الولاية آنذاك، السيد نوكويي، في مكتبه بشكل أسبوعي في نهاية معاملات كل أسبوع لموازنة الحسابات وتلقي التعليمات الخاصة بمعاملات الأسبوع التالي.

وقال الشاهد: “كان يعطيني صكوكًا من خلال شيك لتتم معالجة المعاملة على حساب التصويت الأمني”.

وقال إنه كان يتلقى في بعض الأحيان شيكات من السيد نوكوي ويقوم بعد ذلك بتسليم النقود إليه.

وأكد السيد أوتوبيلو أن الأموال من حساب الأصوات الأمنية ذهبت إلى حسابات الشركات الست. لكنه قال إن الأموال لم تذهب إلى أصحاب الحسابات.

قال الشاهد إنه في وقت ما في يوليو 2021 تقريبًا، اتصل مسؤول الامتثال بالبنك لإبلاغه بدعوة من EFCC بخصوص التحقيق المستمر في إدارة حساب الأصوات الأمنية لحكومة ولاية أنامبرا.

وقدم محامي الادعاء، السيد طاهر، المستندات المتعلقة بتلك الحسابات.

اعترف القاضي إنيانغ إيكو بها كمعروضات ووضع علامة عليها من PW3 A1 إلى A215.

وقال محامي الدفاع أونيتشي إيكبازو، وهو أيضًا من أعضاء SAN، إنه سيثير اعتراضاته على مقبولية المستندات في نهاية المحاكمة امتثالًا للإجراء الذي اعتمده القاضي.

استجواب مصرفي

وأثناء استجواب الدفاع له، اعترف الشاهد بأن حكومة الولاية لم تكن جزءًا من أي من الحسابات الستة ولم تفتحها.

وقال أيضًا إن حكومة الولاية لم تقم بتشغيل الحسابات الستة بشكل مباشر.

وردا على المزيد من الأسئلة، قال إن الحسابات الستة استخدمت في معاملات أمنية سرية.

وردا على سؤال حول ما يفهمه من “المعاملات الأمنية السرية”، قال السيد أوتوبيلو: “في الوقت الذي كانت فيه هناك حاجة إلى الحسابات، كان هناك الكثير من انعدام الأمن في الدولة لدرجة أننا، عمال البنك، لم نذهب إلى عمل.

“كان هناك توتر شديد وانعدام الأمن في جميع أنحاء الولاية.”

“هل أنا على حق في القول إن رجال الأمن لم يديروا حسابات مصرفية منتظمة؟” كما سأل السيد إيكبازو، محامي الدفاع.

وقال الشاهد ردا على ذلك: “خلال قيامي بواجبي، كانت الأجهزة الأمنية تتقاضى رواتبها نقدا”.

واعترف الشاهد بأنه أخذ أموالا نقدية إلى المحافظ السابق في عدة مناسبات، عادة خلال اجتماعه مع رجال الأمن.

وقال إن أفراد الجيش والبحرية والدفاع المدني ومدير جهاز أمن الدولة بالولاية يحضرون عادة مثل هذه الاجتماعات.

وقال إن ممثلين عن مجموعات الأمن الأهلية التي أنشأتها المجتمعات والكنائس حضروا مثل هذه الاجتماعات أيضًا.

لكنه وافق على أن حكومة الولاية شاركت في تمويلهم ونفقاتهم كعملاء أمنيين.

واعترف الشاهد بأنه رغم إدارته لحسابات الشركات الست، فإن الشركات ومديريها لم يستفيدوا من الأموال التي تمر عبر حسابات الشركات.

قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica

احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

نجاح!

تقريبا انتهيت…

نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.

لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.

خطأ!

حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.

وقال: “ولا حتى كوبو لأن المعاملات التي تمت خلال الأسبوع سيتم التوفيق بينها وبين السكرتير الرئيسي”.

وبعد إعادة النظر من قبل النيابة العامة، أمر القاضي بإخراج السيد أوتوبيلو من منصة الشهود.

شهادة بي دي سي

قال السيد هاديجيا، مشغل BDC الذي أدلى بشهادته باعتباره شاهد الادعاء الرابع، للمحكمة إنه كان يدير خمس شركات لمكتب التغيير (BDC)، وهي Seltris BDC Limited، وSeltris Limited، وCommaught International Services Limited، وHoldall Limited، وNorricelea Limited.

وقال إنه ساعد في توفير ما يعادل 222.371 مليون دولار لحكومة ولاية أنامبرا خلال إدارة السيد أوبيانو.

وقال إنه أثناء الاستجواب، واجهه محقق EFCC بوثائق تظهر أن شركته، Commaught International Services Limited، تلقت مدفوعات من حساب حكومة الولاية في سبع معاملات.

وقال: “تم إجراء صفقتين مختلفتين في فبراير 2018، بحوالي 172.371 مليون نيرة، وبلغت قيمتها 465 ألف دولار”.

وأضاف أن “الآخر كان في مارس 2018 بمبلغ 50 مليون نيرة وكان بقيمة 135 ألف دولار، بإجمالي 600 ألف دولار، وما يعادل 222.371 ألف نيرة بالعملة المحلية”.

وقال “لقد بعت الدولارات إلى أيوبا تانكو، وهو مشغل آخر في بنك التنمية البنمي. وبمجرد إتمام الصفقة، سلمت الدولارات إلى أيوبا تانكو. ولم أكن أعلم أنها من حكومة ولاية أنامبرا”.

أطلق القاضي سراح الشاهد بعد أن تلقى أسئلة استجواب من محامي الدفاع.

وذكرت صحيفة بريميوم تايمز أن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية فتحت قضية الادعاء في وقت سابق، حيث استدعت شاهدين يوم الثلاثاء.

وأرجأ إيكو المحاكمة حتى أيام 7 و8 و9 و10 أكتوبر/تشرين الأول.

[ad_2]

المصدر