[ad_1]
قالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن اللجنة ستبدأ قريبا مقاضاة بعض كبار المسؤولين في البنوك بتهمة التحايل على قواعد التشغيل المالي أثناء مساعدة أشخاص معرضين للخطر سياسيا على ارتكاب عمليات احتيال مالية، بما في ذلك غسل الأموال.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أولا أولوكوييدي إن هيئة مكافحة الفساد ملتزمة بالعمل مع المعهد المعتمد للمصرفيين النيجيريين في تطهير قطاع الخدمات المالية من خلال التنفيذ القوي لقوانين مكافحة غسل الأموال وعزله عن هجمات مجرمي الإنترنت من الداخل والخارج.
“إنني أستطيع أن أخبركم بكل تواضع أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن. والواقع أن بعض عمليات الاحتيال المالي الكبرى المذهلة التي نُفذت والتي بدت وكأنها هجوم شرس على الاقتصاد كانت تتم من خلال القطاع المصرفي.
“ومن المحزن أننا قمنا أيضًا بتجميع وثائقنا، وقمنا بالتحقيقات اللازمة، وتوصلنا إلى استنتاجات معينة. وسوف نرى قريبًا بعض البنوك تُحاكم، وبعض كبار المسؤولين يُحاكمون. نحن بحاجة إلى القيام بشيء جذري لضبط الجميع وإجبارنا على القيام بالشيء الصحيح.
ليس من عادتنا مخالفة أوامر المحكمة – EFCC
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد يوم الثلاثاء في المؤتمر المصرفي والمالي السنوي السابع عشر في أبوجا “إنه أمر بالغ الأهمية في نظام لا يتضمن عقوبات جزائية للمخالفات الجنائية. لن ينجو هذا النظام أبدا”.
وقال إن الممارسات القاسية مثل التلاعب في أسعار الصرف، وخداع المودعين من خلال اتهامات وهمية، والتواطؤ في غسل الأموال والمخططات المالية غير المشروعة التي تنطوي على أشخاص معرضين للخطر سياسيا، لا تزال تقوض نزاهة القطاع، وبالتالي اقتصاد البلاد.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال السيد أولوكوييدي إن التحقيقات أظهرت أن العديد من المشغلين يبتكرون في كثير من الأحيان وسائل للتحايل على اللوائح والقواعد في محاولة يائسة لتحقيق عائدات أعلى.
وحث المجتمع المصرفي على عدم مغادرة أرض المؤتمر دون تجديد الالتزام بالاحترافية والتصميم على تقديم الخدمات التي من شأنها أن تساعد في نمو وتطور الاقتصاد النيجيري.
وقال إنه من خلال الخبرة في التحقيق في الجرائم المالية التي تشمل أعضاء المهنة، هناك ازدراء صارخ للتنظيم يلامس الإفلات من العقاب.
وقال “بما أننا مستعدون للعمل معكم لتطهير النظام، يجب علينا أيضًا أن نلاحظ أنه من المهم للغاية عندما تكون هناك مخالفة جنائية، ستتبعها عقوبات جزائية”، مضيفًا أنه من أجل أن تتمكن البنوك وقطاع الخدمات المالية من استكمال جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد بشكل مناسب، يجب على معهد المصرفيين المعتمدين في نيجيريا تكثيف رقابته التنظيمية على الأعضاء للالتزام بقواعد الاحتراف.
[ad_2]
المصدر