[ad_1]
قد يعني قانون جديد للاتحاد الأوروبي من المقرر أن يتم الاتفاق عليه يوم الأربعاء، إجراء فحوصات إضافية على أندية كرة القدم الكبرى، وفرض قيود على استخدام الأموال النقدية
إعلان
الاتحاد الأوروبي على أعتاب الموافقة على قيود جديدة لمكافحة غسيل الأموال لأندية كرة القدم الكبرى والمدفوعات النقدية والأثرياء.
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بشأن تنظيم مكافحة غسل الأموال في ديسمبر/كانون الأول، فإن المشرعين والحكومات يستعدون الآن لتوسيع نطاقها، بعد أن لفت واضعو المعايير العالمية الانتباه إلى التدفقات الكبيرة وغير المبررة في كثير من الأحيان من الأموال التي تتدفق عبر كرة القدم الدولية.
من المرجح أن يضع الاجتماع الذي سيعقد مساء الأربعاء، والمعروف باسم الثلاثية، اللمسات الأخيرة على اللائحة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الكتلة، حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات ليورونيوز، مما يعني أنها قد تكون مدرجة في الكتاب الأساسي في الوقت المناسب للانتخابات الأوروبية في يونيو. .
تتطلب قوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية من الكيانات الملزمة مثل البنوك ووكلاء العقارات إجراء فحوصات خلفية لعملائها.
وجاء في وثيقة أعدتها الحكومة البلجيكية، التي ترأس حاليا محادثات حكومية دولية بشأن القانون، بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني واطلعت عليها شبكة “إيه بي سي” أن التوسع في قطاع كرة القدم “لن يطبق إلا على المعاملات الأكثر خطورة”، مثل تلك التي تتم مع المستثمرين والوكلاء والرعاة. يورونيوز.
يشير هذا إلى أن المشجعين العاديين لن يحتاجوا إلى الموافقة على بطاقة الهوية الخاصة بهم لشراء تذكرة موسمية.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان وكلاء كرة القدم سيكونون أيضًا كيانات ملزمة، وما إذا كان بإمكان الدول الأعضاء إعفاء الفرق التي يشير وضعها المالي أو العابر للحدود أو الدوري إلى أنها أقل خطورة.
والقواعد الجديدة، التي يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك من قبل المشرعين والدول الأعضاء الذين يجتمعون في مجلس الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تحظر أيضًا المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10000 يورو – على الرغم من مطالبة البرلمان الأوروبي بوضع حد أدنى قدره 7000 يورو.
لكن أعضاء البرلمان الأوروبي قد ينجحون في محاولة فرض ضوابط إضافية على فاحشي الثراء.
وقالت الصحيفة البلجيكية إن قواعد أصحاب الثروات العالية لا ينبغي أن تعني “وصم العملاء على أساس ثرواتهم فقط”، لكنها تعني أن على البنوك ومقدمي الخدمات الائتمانية التحقق من مصدر الأموال عندما يقدمون خدمات إدارة استثمار شخصية لأي شخص. عميل لديه أصول تزيد عن 5 ملايين يورو.
ويأتي الإصلاح الشامل لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال في أعقاب سلسلة من الفضائح، بما في ذلك معالجة الأموال الروسية القذرة في بنك دانسكي.
وكان قطاع كرة القدم بشكل خاص عرضة للفضائح، واضطر حكم القلة رومان أبراموفيتش إلى بيع نادي تشيلسي بعد فرض عقوبات عليه بسبب علاقاته المفترضة مع فلاديمير بوتين.
وحتى لو تم الاتفاق على اتفاق يوم الأربعاء، فإن الكتلة لم تتوصل بعد إلى مكان إنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال تشرف على 40 بنكًا رئيسيًا.
ومن المقرر أن تعقد جلسات استماع بين المدن التسع التي تتقدم بطلب لاستضافتها، بما في ذلك فرانكفورت وباريس ومدريد وروما، في الأسبوع الذي يبدأ في 29 يناير.
[ad_2]
المصدر