[ad_1]
تم تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية العالمية ضد غسيل الأموال على مدار عدة أشهر، مما أسفر عن نتائج مذهلة قامت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول بتفصيلها يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر. العملية، التي قادتها هولندا وشاركت فيها 25 دولة أخرى عبر قارات متعددة، تم تنظيمه بالتعاون مع حوالي 2800 مؤسسة مصرفية وشركات مثل Western Union وTripAdvisor، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا المعلومات. كما شارك الإنتربول ويوروجست، وحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي، في هذه المبادرة.
تم إطلاق ما يقرب من 4600 تحقيق في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى تحديد هوية 474 عضوًا في الجماعات الإجرامية التي جندت أكثر من عشرة آلاف “بغال مالي” – أفراد ينقلون الأموال، سواء نقدًا أو رقميًا – مقابل عمولة. وشملت بعض العمليات التي تم الكشف عنها تحويلات مالية بين الدول، بينما في حالات أخرى، قام “البغال” الذين يسافرون بهويات مزورة بفتح حسابات في الخارج.
ومع ذلك، فإن الأسلوب الأكثر استخدامًا لا يزال هو “التركيب” أو “الهيكلة”. وهو ينطوي على إيداع مبالغ صغيرة من النقد في الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها أفراد مختلفون، بمبالغ متواضعة، لتجنب جذب الانتباه.
تقنيات متطورة على نحو متزايد
وفي المجمل، حددت أجهزة الشرطة والقضاء العاملة منذ يونيو/حزيران 10736 معاملة احتيالية، وتم القبض على 1013 فردًا. ووفقا ليوروبول، تم غسل ما يقرب من 100 مليون يورو من قبل المشتبه بهم في بضعة أشهر، لكن العملية حالت دون إخفاء 32 مليون يورو. وينبغي أخذ هذا المبلغ في الاعتبار فيما يتعلق بتقديرات المبلغ الإجمالي لغسل الأموال في أوروبا، والذي يقدر بحوالي 200 مليار يورو.
وقد أكدت هذه العملية التاسعة من نوعها، والتي أطلق عليها اسم EMMA9 (عملية بغل الأموال الأوروبية)، أن التقنيات التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال القذرة قد نمت وأصبحت أكثر تطوراً.
اقرأ المزيد Article réservé à nos abonnés “هل تم تقييم جميع الثغرات المحتملة لغسل الأموال من خلال خدمات الدفع الرقمية بشكل صحيح؟”
اكتشف المحققون أن اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا أهدافًا جديدة للقائمين بالتجنيد الذين يحاولون استغلال ضعفهم من خلال إجبارهم على فتح حسابات مصرفية. كما يعد الأفراد المسنون أيضًا أهدافًا ذات أولوية عالية للجماعات الإجرامية، التي لا تتردد في تهديدهم بشكل مباشر للحصول على وثائق هويتهم وتوقيعاتهم.
ويضطر الشباب والطلاب والعاطلون عن العمل الذين يوافقون على تلقي الأموال لغسلها، إلى شراء سلع فاخرة أو أجهزة إلكترونية يجب عليهم تسليمها إلى كفيلهم. وفي المقابل، يحصلون إما على أموال نقدية كعمولة أو قسائم لمواقع التجارة الإلكترونية.
لديك 35% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر