[ad_1]
وللحد من غسيل الأموال، يجب تحسين الرقابة المالية على قطاعات العقارات والقانون والكازينو والنقل.
وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال كينيا على قائمتها الرمادية للمرة الثانية. وتواجه الدول المدرجة مراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في تلبية المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرتبط إدراج كينيا في 23 فبراير على وجه التحديد بنقاط الضعف في التنظيم والإشراف على قطاع العقارات والمعاملات المالية التي تتم من خلال الشركات القانونية. إضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 11 مارس/آذار، عقوبات على 16 كيانًا في كينيا بسبب صلاتها بتمويل الإرهاب. ومن بين هؤلاء العديد من المواطنين الكينيين والصوماليين الذين تم استهدافهم بسبب جمع الأموال وغسل الأموال لصالح حركة الشباب، وشركة Crown Bus Services لدعم عمليات حركة الشباب والخدمات اللوجستية.
تعني القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أن كينيا تخاطر بتدني ثقة المستثمرين والصعوبات في إجراء المعاملات المالية عبر الحدود والوصول إلى الخدمات المالية، من بين أمور أخرى، بسبب متطلبات الامتثال الأكثر صرامة. كما أن البلدان المصنفة بهذا التصنيف هي أيضًا أكثر عرضة للجماعات الإجرامية التي تستغل الولايات القضائية ذات الأنظمة غير الكافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينبغي تعزيز التزام كينيا بالمعايير الدولية من خلال قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال (2009) وعضويتها في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، فإن المشاكل المتكررة في تلبية معايير الضمانات المالية تشير إلى وجود ثغرات في استجابات الحكومة. ويؤدي ضعف الرقابة المالية إلى تسهيل عمليات غسيل الأموال من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل والعقارات والمنظمات القانونية وغير الحكومية والذهب.
في عام 2021، سلطت منظمة The Sentry، وهي منظمة استقصائية وسياسية، الضوء على مدى تعرض البلاد للمخاطر المالية. ويسلط التقرير الضوء على كيفية استخدام الشخصيات الأجنبية الفاسدة لشراء العقارات الفاخرة لارتكاب عمليات احتيال مالي. ويشير التحقيق إلى أفراد بارزين من جنوب السودان باعتبارهم لاعبين رئيسيين في شبكات غسيل الأموال في كينيا.
ولم تساعد الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع العقارات إلا قليلا. وتشمل هذه اللوائح التي تتطلب إجراء المعاملات التي تتجاوز 7582 دولارًا أمريكيًا من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
كشف تحليل أجرته مجموعة مكافحة غسيل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا أنه بين عامي 2021 و2023، دخل ما مجموعه 544905660 دولارًا أمريكيًا نقدًا إلى كينيا بشكل غير قانوني عبر مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي. وبحسب التقرير، فإن ذلك يشير إلى عدم كفاية الرقابة من قبل وحدة التحقيق في الاحتيال المصرفي المتمركزة في المطار. وانتقد فريق التقييم أيضًا مركز التقارير المالية الكيني بسبب عدم كفاءته في اكتشاف أنماط المعاملات النقدية التي يمكن أن تشير إلى أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من إقرار تشريع لمكافحة غسل الأموال، فإن محاولات ارتكاب هذه الجريمة متكررة في كينيا. في فبراير 2022، ألقي القبض على رجل كيني مسافر من بوروندي في مطار جومو كينياتا الدولي وبحوزته مليوني دولار أمريكي بالعملة الأجنبية لم يتم الإعلان عنها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استعادت السلطات مبلغ 28 ألف دولار أمريكي مخبأة في سترة تم شحنها إلى البلاد من الولايات المتحدة. وفي ديسمبر 2020، ألقت وكالة استرداد الأصول القبض على مواطن نيجيري كان متوجهًا إلى دبي وبحوزته أكثر من 754,717 دولارًا أمريكيًا في حقيبة يده.
يمكن أن تتفاقم مخاطر غسل الأموال في كينيا من خلال موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون (تعديل) قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2023. وإذا أقره البرلمان، فسيزيد مشروع القانون من حد الإبلاغ النقدي بنسبة 50٪. من المبلغ الحالي البالغ 10000 دولار أمريكي إلى 15000 دولار أمريكي، مما يخلق المزيد من الفرص للأنشطة المالية غير المشروعة.
ويقول جايندي كيسيرو، وهو محلل اقتصادي بارز، إنه يجب رفض مشروع القانون وأن إصداره من شأنه أن يعكس الجهود الجارية لتتبع وتتبع حركة عائدات الفساد والجريمة.
ورغم أن كينيا مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، فإن الاسترداد المالي لكينيا يتطلب إنفاذًا تنظيميًا أفضل من قبل الحكومة والقطاع المالي والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعامة الناس. وهذا من شأنه أن يعزز الامتثال ويعزز الرقابة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وهناك حاجة أيضا إلى زيادة التعاون الدولي. ويتعين على كينيا الاستفادة من موقعها كعضو في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال لجمع المعلومات الاستخبارية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. ومن شأن الشراكات الأقوى أن تزيد من مصداقيتها في المجتمع المالي العالمي. وأخيرا، يتعين على كينيا أن تعمل على تعزيز عمليات تعقب واسترداد عائدات الجريمة، ومحاكمة المشتبه فيهم. وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في أنظمتها التنظيمية المالية.
ونظراً للتعقيدات القانونية، وعدم كفاية التنسيق، والافتقار إلى الخبرة، تواجه كينيا صراعاً شاقاً. وتتمثل نقاط البداية الجيدة في تنسيق القوانين وتعزيز عمليات التنفيذ والشراكات العالمية.
تم نشر هذه المقالة لأول مرة بواسطة مشروع ISS ENACT.
هالكانو واريو، المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة في شرق أفريقيا، ENACT، ISS نيروبي
فالتينو أومولو، متدرب، السلام والأمن والحكم في شرق أفريقيا، ISS نيروبي
ويليس أوكومو، باحث أول، ENACT، ISS نيروبي
[ad_2]
المصدر