[ad_1]
أصدر صامويل وير وانديرا، المدير التنفيذي لهيئة الاستخبارات المالية الأوغندية (FIA)، مؤخرًا إشعارًا في 23 فبراير 2024، يهنئ فيه جميع الأوغنديين والحكومة على إزالة أوغندا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وتأتي هذه الإثارة في أعقاب تحركات غير عادية من قبل أصحاب المصلحة الأوغنديين والتي ضمنت تطور المشهد المالي في البلاد على مر السنين من خلال إصلاحات مدروسة. ولكن من المؤسف أنه في خطوة نموذجية إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، تمت إضافة كينيا وتنزانيا إلى القائمة الرمادية المالية.
سيكون لإزالة أوغندا من القائمة الرمادية المالية آثار واسعة النطاق وبعيدة المدى خاصة على نموها الاقتصادي. وهو يتناسب مع رؤية أوغندا 2040 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والنمو المستدام.
القائمة الرمادية عبارة عن سجل يسلط الضوء على البلدان التي تعاني من نقص كبير في معالجة غسيل الأموال. ويمكن أن تكون أوجه القصور هذه قانونية أو مؤسسية أو هيكلية. وبإزالة أوغندا من القائمة الرمادية المالية، فهذا يعني أن أوغندا قد استوفت في نهاية المطاف المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي لمكافحة إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية بدأت كمبادرة من دول مجموعة السبع بهدف تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على مدى السنوات القليلة الماضية، أظهرت أوغندا العديد من الإصلاحات المؤسسية التي مكنت من وجود نظام قانوني قوي أدى إلى تثبيط غسيل الأموال بشكل كبير ولكنه شجع أيضًا على اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجناة ومرتكبي غسيل الأموال.
ومع ذلك، تحتاج أوغندا إلى توخي الحذر وإظهار زخم مستمر لتنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال لتجنب مخاطر إعادة الإدراج. فالبلدان، على سبيل المثال كينيا وتنزانيا، التي لا تراقب وتنفذ باستمرار الإصلاحات المؤسسية والهيكلية الموضوعة لمكافحة غسل الأموال، يتم دائمًا إعادة إدراجها في القائمة الرمادية المالية.
عادة ما تأتي مجموعة العمل المالي بخطط عمل ليتم تنفيذها من قبل الدول المدرجة في القائمة الرمادية. وعلى الرغم من الامتثال لخطط العمل هذه، حيث لا يُترجم الامتثال إلى نتائج طويلة المدى، فإن مجموعة العمل المالي لديها تفويض لإعادة أي دولة إلى القائمة الرمادية.
ومن الأمثلة على ذلك أوغندا التي أبلغت، في ظل هيئة الاستخبارات المالية، عن العديد من التحسينات في مكافحتها لغسل الأموال حيث تم إدراجها في القائمة الرمادية في أكتوبر 2013. وفي فبراير 2014، أدلى وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتصريحات عالية: مستوى الالتزامات لمعالجة أوجه القصور الملحوظة من خلال خطة العمل التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات.
وبعد ذلك، تم سن العديد من القوانين بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال (المعدل) لعام 2017، ولوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2015، وقوانين مكافحة الإرهاب (المعدلة) لعام 2015، و2016، و2017، ولوائح مكافحة الإرهاب لعام 2016.
وكجزء من إصلاحاتها المؤسسية، أنشأت أوغندا أيضًا هيئة الاستخبارات المالية في عام 2014 لتنسيق جهود البلاد في مكافحة غسيل الأموال. وانضمت أيضًا إلى مؤسسات دولية بارزة مثل مجموعة إيجمونت للوحدات المالية الذكية في عام 2019. وكان هذا إجراءً لتعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة غسل الأموال.
نتيجة لهذا التقدم، تمت إزالة أوغندا من القائمة الرمادية المالية في نوفمبر 2017. ولسوء الحظ، بسبب العديد من التناقضات وعدم القدرة على ترجمة أهداف الامتثال الأولية وأهداف خطة العمل إلى نتائج طويلة المدى، تم إعادة إدراج أوغندا في فبراير 2020. .
إن أسباب إعادة إدراج أوغندا في القائمة الرمادية المالية هي خطأ لا تستطيع أوغندا تكراره لأن العودة إلى القائمة قد يكون كارثيًا اقتصاديًا وماليًا للبلاد.
لذلك، لكي تحافظ الدولة على مكانتها إلى أقصى حد كدولة مستعدة لمكافحة غسيل الأموال، هناك حاجة إلى فهم الأخطاء أو أوجه القصور الهيكلية التي أدت إلى إعادة إدراجها في المقام الأول.
وباعتبارها هيئة تنظيمية دولية، تقدم مجموعة العمل المالي عادةً عدة توصيات بعد المراجعات الدورية لأداء الدولة. في نقاط العمل في أكتوبر 2023، على سبيل المثال، أوغندا كما هو مطلوب لتنفيذ ومنح الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات الملكية المستفيدة للشركات والكيانات الأخرى، وزيادة الوعي وإجراء التدريب للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة.
وقد تم ذلك دينيا من قبل أوغندا. ومن الجدير بالذكر أن مكافحة غسيل الأموال ليست معركة يمكن لدولة من العالم الثالث مثل أوغندا أن تخوضها بمفردها. ولا بد من تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل. وهذا يدعو إلى قيام مجموعة شرق أفريقيا بمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وبدلاً من الإصلاحات الداخلية، فإن الجهود الجماعية، على سبيل المثال إنشاء هيئة للاستخبارات المالية في شرق أفريقيا، سوف تكون أكثر أهمية في هذه المعركة. في الواقع، لم يكن من الممكن إعادة إدراج دول مثل كينيا وتنزانيا لو كانت هناك هيئة شرق أفريقية تتولى مهمة مكافحة غسيل الأموال.
ولتحقيق ذلك، تحتاج كينيا وتنزانيا إلى تسريع عملية حذفهما من القائمة الرمادية من خلال تنفيذ التوصيات الواردة في خطة العمل المعدة خصيصًا لهما.
وينبغي للسلطات الكينية والتنزانية، بالتعاون مع وزارتي المالية، تقديم التزامات سياسية مدوية رفيعة المستوى بشأن خطة العمل والالتزام بالإطار الزمني المحدد للتنفيذ. وبمجرد الانتهاء من ذلك، من المحتمل أن يتم الفوز في المعركة المشتركة ضد غسيل الأموال في منطقة شرق إفريقيا أيضًا.
الكاتب محامي بالمحكمة العليا
[ad_2]
المصدر