[ad_1]
احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أزالت هيئة الرقابة المالية العالمية تركيا من “القائمة الرمادية” للدول التي لديها ثغرات في سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في خطوة تدعم جهود أنقرة لتحويل اقتصادها.
أعلنت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية القرار يوم الجمعة بعد إضافة تركيا إلى القائمة الرمادية في أكتوبر 2021. كما تمت إزالة جامايكا من القائمة.
وتشكل خطوة مجموعة العمل المالي انتصارا كبيرا لوزير المالية التركي محمد شيمشك، الذي قاد تحولا اقتصاديا شاملا منذ تعيينه بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
وسعى شيمشك إلى جذب المستثمرين الدوليين الذين فروا من أسواق تركيا في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز القواعد واللوائح المالية وإلغاء السياسات غير التقليدية التي أشعلت أزمة اقتصادية استمرت لسنوات.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الذي لعب دورا مهما في البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، “مع هذا التطور، تعززت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا بشكل أكبر”.
وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي لعام 2021 أن الإدراج الرمادي كان له “تأثير سلبي كبير وكبير” على تدفقات رأس المال إلى البلاد، مما يعني أن خطوة يوم الجمعة قد تؤدي إلى مزيد من التحرك نحو الأصول التركية.
لقد أدى الإصلاح الاقتصادي في تركيا، والذي تضمن زيادات كبيرة في الضرائب وأسعار الفائدة، إلى تدفق كبير من رأس المال الأجنبي: فقد ضخ المستثمرون الدوليون 8.8 مليار دولار في سوق الديون الحكومية بالعملة المحلية في البلاد هذا العام.
وقالت الهيئة الرقابية يوم الجمعة: “عززت تركيا فعالية نظامها (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2021”.
وأشار رئيس مجموعة العمل المالي رجا كومار بشكل خاص إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في متابعة التحقيقات المعقدة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كأسباب رئيسية لقرارها بإزالة البلاد من القائمة الرمادية. وفي أحد الأمثلة البارزة، أطلقت تركيا العام الماضي تحقيقًا واسع النطاق في مزاعم عن غسيل الأموال والتهرب الضريبي من قبل أصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم تناول أحد المجالات الرئيسية المثيرة للقلق لدى مجموعة العمل المالي هذا الأسبوع عندما أقر البرلمان لوائح جديدة للعملات المشفرة تتطلب من الشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية التسجيل لدى هيئة تنظيم أسواق رأس المال. تمتلك البلاد واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا في العالم، لكن الافتقار إلى التنظيم أثار مخاوف من أن البورصات المحلية قد تسهل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ومع ذلك، لا تزال تركيا، التي لم تشارك في العقوبات الغربية بسبب حرب موسكو ضد أوكرانيا، تتعرض لضغوط من حلفائها بقيادة الولايات المتحدة لمنع الشركات المحلية من تسهيل وصول روسيا إلى السلع المرتبطة بالجيش.
فرضت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عقوبات على عدد من الشركات التركية التي تقول واشنطن إنها تزود روسيا بالتكنولوجيا الغربية التي تستخدمها في ساحة المعركة.
كما أضافت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة فنزويلا وموناكو إلى قائمتها الرمادية. وتمت إزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة في فبراير/شباط الماضي، حيث أشارت الهيئة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة الخليجية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وجددت المنظمة الدولية تحذيرها من “التهديدات الخطيرة التي تشكلها أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها”.
[ad_2]
المصدر