[ad_1]
دعمكم يساعدنا على رواية القصة
من الحقوق الإنجابية إلى تغير المناخ إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تتواجد صحيفة The Independent على أرض الواقع أثناء تطور القصة. سواء أكان الأمر يتعلق بالتحقيق في الشؤون المالية للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب التابعة لإيلون ماسك أو إنتاج أحدث فيلم وثائقي لدينا بعنوان “الكلمة”، والذي يسلط الضوء على النساء الأمريكيات اللاتي يناضلن من أجل الحقوق الإنجابية، فإننا نعلم مدى أهمية تحليل الحقائق من المراسلة.
وفي مثل هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الولايات المتحدة، نحتاج إلى مراسلين على الأرض. تبرعك يسمح لنا بمواصلة إرسال الصحفيين للتحدث إلى جانبي القصة.
تحظى صحيفة “إندبندنت” بثقة الأميركيين عبر الطيف السياسي بأكمله. وعلى عكس العديد من المنافذ الإخبارية الأخرى عالية الجودة، فإننا نختار عدم استبعاد الأمريكيين من تقاريرنا وتحليلاتنا من خلال نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. نحن نؤمن بأن الصحافة الجيدة يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن يدفع ثمنها أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.
دعمكم يصنع الفارق. أغلق اقرأ المزيد
تم اتهام جون دانس، المعروف في دوائر سباقات الخيل بملكيته لورينز الفائز بالمجموعة الأولى ست مرات، بارتكاب تسع جرائم جنائية في “واحدة من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي تم التحقيق فيها على الإطلاق” من قبل الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة.
وتتهم هيئة السلوك المالي (FCA) الرجل البالغ من العمر 50 عامًا بتحويل أكثر من 64 مليون جنيه إسترليني من حسابات العملاء في شركة لإدارة الثروات لتمويل “أسلوب حياته الفخم” ومصالحه التجارية، بما في ذلك السباق وملهى ليلي، بين عامي 2014 و2014. 2023.
لقد كان شريكًا رئيسيًا في شركة WealthTek LLP، المعروفة سابقًا باسم Vertus Asset Management LLP، وهي راعي بارز في مجال السباقات، كما كانت مملوكة سابقًا لشركة Bravemansgame، الوصيفة في كأس شلتنهام الذهبية لعام 2023.
وزعمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية أن دانس “قام بغسل عائدات إجرامه من خلال حساباته المصرفية الشخصية والتجارية”.
وقالت هيئة الرقابة المالية، التي فتحت القضية قبل 21 شهرًا في مارس 2023، إن هذا يشمل تحويل 723 ألف جنيه إسترليني لشراء ستة خيول سباق، بما في ذلك Bravemansgame في عام 2019، و806.500 جنيه إسترليني في عام 2014 و3.9 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 “لشراء عقارات سكنية وتجارية”. “.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن دانس يواجه أيضًا ثلاث تهم إضافية تتمثل في تحريف الأذونات التنظيمية لشركة WealthTek بشكل غير شريف لتسهيل عملية الاحتيال المزعومة. تخضع شركة WealthTek LLP حاليًا لإدارة خاصة، وهي عملية قانونية تستخدم لإدارة الشركات المالية المعسرة.
ومن المتوقع أن يتم تعويض ما يقرب من 84 في المائة من العملاء المتأثرين بالكامل، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
فتح الصورة في المعرض
كان لورينز واحدًا من أنجح خيول جون دانس حيث حقق ستة انتصارات في المجموعة الأولى (PA)
وقالت تيريز تشامبرز، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية: “هذه واحدة من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي حققنا فيها على الإطلاق.
“نزعم أنه على مدى سنوات عديدة قام السيد دانس بتحويل ملايين أموال العملاء لمصلحته الخاصة، حيث قام بإلقاء الأكاذيب وتزوير المستندات لتغطية مساراته.
“نحن نعلم أن هذا كان وقتًا مثيرًا للقلق بالنسبة للأشخاص الذين علقت استثماراتهم في WealthTek، وقد حاولنا إبقاء الجميع على اطلاع قدر الإمكان، نظرًا للطبيعة الإجرامية للجرائم قيد التحقيق. ويسعدنا أن العملاء يرون الآن عودة أصولهم.”
تم إطلاق سراح دانس بكفالة للمثول أمام محكمة شمال تينيسايد في 3 يناير 2025. ويواجه ثلاث تهم بالاحتيال عن طريق استغلال المنصب، وثلاث تهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، وثلاث تهم بتحويل أو نقل ممتلكات إجرامية.
[ad_2]
المصدر