[ad_1]
لندن 27 نوفمبر (رويترز) – ظهرت جبهة جديدة في حرب إسرائيل ضد تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من حماس إلى حزب الله: وهي شبكة عملات مشفرة سريعة النمو تسمى ترون.
أسرع وأرخص من منافستها الأكبر بيتكوين، تفوقت ترون على منافستها كمنصة لنقل العملات المشفرة المرتبطة بالجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، وفقًا لمقابلات مع سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في تحقيقات بلوكتشين.
ويعكس تحليل رويترز لعمليات مصادرة العملات المشفرة التي أعلنتها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021 هذا الاتجاه، حيث يظهر لأول مرة ارتفاعًا حادًا في استهداف محافظ ترون وانخفاضًا في عمليات الاستيلاء على محافظ بيتكوين.
قال مريجانكا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة ميركل ساينس لتحليل البلوكتشين ومقرها نيويورك: “في السابق كانت عملة البيتكوين، والآن تظهر بياناتنا أن هذه المنظمات الإرهابية تميل إلى تفضيل ترون بشكل متزايد”، مستشهدًا بأوقات معاملات ترون الأسرع والرسوم المنخفضة والاستقرار.
وتقول شركة Merkle Science إنها تعتبر وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة من عملاءها.
وقام المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)، المسؤول عن مثل هذه المضبوطات، بتجميد 143 محفظة ترون بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023 يعتقد أنها مرتبطة بـ “منظمة إرهابية محددة” أو تستخدم في “جريمة إرهابية خطيرة”. ووجد تحليل رويترز أن.
وأسفرت هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل عن مقتل حوالي 1200 شخص. وأدى القصف الإسرائيلي والغزو البري اللاحق لغزة إلى مقتل نحو 14 ألف شخص. وفي ردها، كثفت إسرائيل أيضا من تدقيقها في تمويل حماس.
عندما اتصلت رويترز بملخص لهذا المقال، قال هايوارد وونج، المتحدث باسم شركة ترون المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، إن جميع التقنيات يمكن “نظريًا استخدامها في أنشطة مشكوك فيها”، مستشهدًا كمثال على استخدام الدولارات الأمريكية في غسيل الأموال.
وقال وونغ إن شركة ترون ليس لديها سيطرة على أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بها، وأنها ليست مرتبطة بالمجموعات التي حددتها إسرائيل.
ما يقرب من ثلثي ما صادرته إسرائيل من ترون – 87 – تمت هذا العام، بما في ذلك 39 محفظة قالت إسرائيل في يونيو إنها مملوكة لحزب الله اللبناني، و26 قالت في يوليو إنها مملوكة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حليفة حماس التي انضمت إلى الهجوم على إسرائيل. من غزة.
وشملت المضبوطات أيضًا 56 محفظة ترون قالت NBCTF إنها مرتبطة بحماس، بما في ذلك 46 محفظة في مارس من العام الماضي كانت مرتبطة بشركة صرافة واحدة مقرها غزة تسمى شركة دبي للصرافة.
بعد أسابيع من هجوم حماس، أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية مصادرة معروفة لحسابات العملات المشفرة حتى الآن، حيث قامت بتجميد حوالي 600 حساب مرتبط بشركة دبي، دون الإشارة إلى شبكات العملات المشفرة أو العملات المعدنية المستخدمة.
وقال أكثر من عشرة أشخاص تم تجميد أموالهم في تلك المصادرة لرويترز إنهم كانوا يستخدمون ترون. وقالوا إنهم تداولوا العملات المشفرة لمساعدة أعمالهم أو شؤونهم المالية الشخصية، ونفوا أي صلة بحماس أو الجهاد الإسلامي.
وقال أحد الأشخاص، الذي عرف نفسه باسم نيو فقط، إنه من المحتمل أنهم قاموا بتحويل أموال في إحدى المناسبات إلى شخص مرتبط بحماس.
وتصف إسرائيل شركة دبي بأنها جماعة إرهابية “بسبب المساعدة التي تقدمها لمنظمة حماس الإرهابية، وخاصة ذراعها العسكري، في تحويل أموال تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا”.
ولم يستجب ممثل شركة دبي، الذي تم إدراج بريده الإلكتروني في أمر المصادرة، لطلب التعليق.
وقال الجناح العسكري لحركة حماس، الذي جمع أموال العملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، في أبريل/نيسان إنه سيتوقف عن جمع التبرعات بعملة بيتكوين، مشيراً إلى الجهود المتزايدة لمنع التبرعات. ولم تذكر حماس ترون في البيان.
ولم تتمكن رويترز من تحديد بشكل مستقل ما إذا كانت حماس قد استخدمت ترون. رفضت NBCTF التعليق على هذه القصة، بما في ذلك ما يتعلق بفهمها للتحول إلى Tron وكيف ربطت المحافظ بالجماعات المسلحة. ولم تستجب حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي لطلبات التعليق.
ونفى ستة أشخاص مدرجين في إخطارات الاستيلاء على ترون الإسرائيلية السابقة والذين ردوا على أسئلة رويترز صلاتهم بالجماعات المسلحة. وكان من بينهم أشخاص يقيمون في فنزويلا ودبي ومدينة جنين بالضفة الغربية.
“محور المقاومة”
وقالت إسرائيل في بيان يونيو/حزيران إنها صادرت أموالا “كانت مخصصة للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية التي تمولها إيران”. وتعتبر إيران حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي ضمن ما يسمى بمحور المقاومة الذي يعارض القوة الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط.
وفي بيانات المصادرة، لم تؤكد NBCTF أن طهران هي مصدر التمويل. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من رويترز للتعليق على استخدام ترون لتمويل الجماعات التي تدعمها.
وقد استخدمت إيران سابقًا ترون للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وذكرت رويترز العام الماضي أن الشركات الإيرانية استخدمتها في معاملات بقيمة 8 مليارات دولار بين عامي 2018 و2022.
لا يمكن الاعتماد على تقديرات المبالغ المالية التي تصل إلى المجموعات المحظورة من خلال العملات المشفرة، لأنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى المحافظ المضبوطة موجهة بالفعل إلى تلك المجموعات.
يمكن تتبع قيمة معاملات العملات المشفرة وعناوين المحفظة الرقمية المستخدمة لها على blockchain – وهو دفتر الأستاذ العام الذي يدعم العملات المشفرة. ومع ذلك، فمن الصعب على الأشخاص خارج نطاق تطبيق القانون أو منصات تداول العملات المشفرة معرفة الهوية الحقيقية للمشاركين في المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، قال الأشخاص الذين استشارتهم رويترز إن أبحاثهم أظهرت أن العملة المشفرة Tether كانت مهيمنة عبر شبكة Tron.
تيثر، أكبر ما يسمى بالعملة المستقرة في العالم، مدعومة بالاحتياطيات وتهدف إلى الحفاظ على ربطها بالدولار بنسبة 1:1. وقالت الشركة في بيان إنها تتبعت وجمدت بانتظام الرموز “المستخدمة لأغراض شريرة”، ونسقت هذه الجهود مع سلطات إنفاذ القانون.
Tether هي ثالث أكبر عملة مشفرة، بقيمة سوقية تبلغ 89 مليار دولار، بزيادة حوالي الثلث في العام الماضي، وفقًا لبيانات CoinGecko.
على الرغم من عدم التعرف على اسمها خارج دوائر العملات المشفرة، فإن ترون هي سلسلة الكتل المهيمنة لمعاملات تيثر، حيث تستضيف حاليًا ٤٨ مليار دولار من الرموز، وفقًا لموقع تيثر الإلكتروني. بلغ متوسط المعاملات اليومية على ترون 9.1 مليون في الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لشركة البيانات ميساري، بزيادة تزيد عن 70٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
تم رفع دعوى قضائية ضد جاستن صن، الذي أسس ترون في عام 2017، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس بزعم تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع وبيع توكنات ترون كأوراق مالية غير مسجلة. وقال سون إن اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات “تفتقر إلى الجدارة”.
وأحال بنبين دينج، ممثل صن، رويترز إلى بيان المتحدث باسم ترون وونج.
‘نقطة عمياء’
منذ ولادتها في عام 2008، كانت سلسلة الكتل الخاصة بالبيتكوين، ومنذ ذلك الحين العملات المشفرة على نطاق أوسع، بمثابة نقطة جذب للمجرمين الذين تجتذبهم السيولة وسمعة عدم الكشف عن هويتهم. ومن بين جميع أحجام معاملات العملات المشفرة، بلغت الحصة غير المشروعة 0.2% في عام 2022، بانخفاض عن 2% قبل ثلاث سنوات، وفقًا لشركة Chainalogy لتتبع blockchain.
وفي إسرائيل، كانت عمليات مصادرة البيتكوين نادرة بالمقارنة مع ترون. في عام 2021، وهو العام الأول الذي نشرت فيه NBCTF إشعارات الاستيلاء، قامت بتجميد 30 محفظة بيتكوين. لم تظهر أي محافظ بيتكوين في الإشعارات في السنوات اللاحقة.
وحذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة تابعة لمجموعة السبع ومقرها باريس وتحارب التمويل غير المشروع، الشهر الماضي من أن المنظمات الإرهابية تسعى إلى تعزيز عدم الكشف عن هوية المانحين، مشيرة إلى الشعبية المتزايدة لتحويلات تيثر على ترون.
وقال أربعة من الأشخاص الذين استشارتهم رويترز إن القدرة المتزايدة لإنفاذ القانون على تتبع المعاملات على بيتكوين كانت تدفع مثل هذه المجموعات إلى ترون.
قال شلوميت واجمان، وهو زميل بارز في جامعة هارفارد كان مديرًا عامًا لهيئة حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية من عام 2016 إلى عام 2022، إن ترون جذبت في البداية اهتمامًا أقل من شركات تحليل بلوكتشين.
وقالت: “كانت هناك حتى الآن هذه البقعة العمياء”.
تقول شركة الاستثمار الأمريكية VanEck إن رسوم المعاملات على Tron تكلف أقل بكثير من تكلفة Bitcoin. وقال واجمان إن الجماعات المسلحة كانت تستخدم أيضًا العملات المستقرة على ترون بدلاً من رموز البيتكوين الأكثر تقلبًا لضمان “الحفاظ على قيمة عملاتها المشفرة”.
(شارك في التغطية توم ويلسون وإليزابيث هوكروفت في لندن) – شارك في التغطية نضال المغربي في غزة ومايا جبيلي في بيروت تحرير فرانك جاك دانيال
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر