بنك سويسري متهم بغسل الأموال في قضية ابنة كريموف

[ad_1]

بنك سويسري متهم بغسل الأموال في قضية ابنة كريموف

اتهام بنك سويسري بغسل الأموال في قضية ابنة كريموف – ريا نوفوستي، 29/11/2024

بنك سويسري متهم بغسل الأموال في قضية ابنة كريموف

اتهم المدعي العام الفيدرالي السويسري بنك لومبارد أودييه الخاص بغسل الأموال المشدد في قضية ابنته الكبرى. ريا نوفوستي، 29/11/2024

2024-11-29T23:25

في العالم

سويسرا

أوزبكستان

فرنسا

جولنارا كريموفا

الأمم المتحدة

مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/60/1499316043_0:107:1984:1223_1920x0_80_0_0_525594bfc17161b7ffd4e52e1eb522b9.jpg

موسكو، 29 نوفمبر – ريا نوفوستي. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المدعي العام الاتحادي السويسري اتهم بنك لومبارد أودييه الخاص بغسل الأموال في قضية الابنة الكبرى لرئيس أوزبكستان السابق جولنارا كريموفا. وبحسب اتهامات المدعي العام، لعب لومبارد أودييه، أحد أشهر المؤسسات المالية في البلاد، أحد “الأدوار الحاسمة” لسنوات وساعد في التستر على جرائم غولنارا كريموفا. كما تم اتهام موظف سابق في لومبارد أودييه. وفي سبتمبر 2023، وجه مكتب المدعي العام السويسري اتهامات ضد الابنة الكبرى لرئيس أوزبكستان السابق، غولنارا كريموفا، بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال. وفي أغسطس 2022، وقعت وزارة العدل الأوزبكية والسلطات السويسرية اتفاقًا نهائيًا بشأن إعادة أصول كريموفا بقيمة 131 مليون دولار إلى وطنها. ويتم تنفيذ عملية الاستعادة من خلال الصندوق الاستئماني لرؤية أوزبكستان 2030 متعدد الشركاء، والموجود داخل منظومة الأمم المتحدة. وسيتم تنفيذ المشاريع باستخدام الأموال المعادة من قبل وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في أوزبكستان بالتعاون مع الجانب الأوزبكي. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأوزبكية أنها تتوقع الحصول على 350 مليون دولار أخرى من أصول كريموفا من سويسرا و240 مليون دولار من بلجيكا. وأُدينت كريموفا في أوزبكستان في أغسطس 2015 بتهمة الابتزاز والتهرب الضريبي، وفي 18 ديسمبر 2017، وفي قضية أخرى، حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي 18 مارس 2020، شددت المحكمة مدة سجنها إلى 13 عامًا وأربعة أشهر في قضية جنائية جديدة. وكان مكتب المدعي العام في أوزبكستان قد أفاد في وقت سابق أنه يعمل بالتعاون مع وزارة العدل مع عدد من الدول الأجنبية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا وروسيا ولاتفيا، بشأن مسألة إعادة دخل كريموفا بالمبلغ. بقيمة تزيد على 1.3 مليار دولار، ويجري أيضًا التحقيق في قضايا جنائية بشأنها في كل دولة على حدة. وفي يناير 2020، أعلن مكتب المدعي العام أيضًا أنه يعتزم إعادة 70 قطعة فنية من سويسرا كجزء من قضايا جنائية ضد الابنة الكبرى لأول رئيس أوزبكي. وبعد خمسة أشهر، أعلنت وزارة العدل في الجمهورية أن سلطات البلاد أعادت أصول كريموفا بقيمة 10 ملايين دولار من فرنسا.

https://ria.ru/20241114/evrosoyuz-1983636628.html

https://ria.ru/20241010/bank-1977478419.html

https://ria.ru/20241109/tyurma-1982859585.html

سويسرا

أوزبكستان

فرنسا

ريا نوفوستي

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

2024

ريا نوفوستي

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

أخبار

رو-رو

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

ريا نوفوستي

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/60/1499316043_0:0:1984:1488_1920x0_80_0_0_d768996b5688b1536a042a467e1c6979.jpg

ريا نوفوستي

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

ريا نوفوستي

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

في العالم، سويسرا، أوزبكستان، فرنسا، غولنارا كريموفا، الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي

حول العالم، سويسرا، أوزبكستان، فرنسا، غولنارا كريموفا، الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي

بنك سويسري متهم بغسل الأموال في قضية ابنة كريموف

[ad_2]

المصدر