[ad_1]
تناولت ناميبيا أربعة من أوجه القصور الاستراتيجية الـ 13 التي أدت إلى إدراج البلاد.
في فبراير 2024 ، فرقة عمل العمل المالي (FATF) – وهي عبارة عن مراقبة عالمية لغسل الأموال والتمويل الإرهابي – ناميبيا المدرجة في قائمة الرماديون ، مما يضع البلاد بشكل أساسي تحت مراقبة وتنظيم اقتصادي أكثر صرامة. بعد اجتماع عام يوم الجمعة في باريس ، أكدت FATF أن ناميبيا تواصل إحراز تقدم في معالجة أوجه القصور في خطة العمل المعتمدة في وقت القائمة الرمادية.
يقول برايان إيبيب ، مدير مركز الاستخبارات المالية ، إن ناميبيا بحاجة إلى معالجة جميع أوجه القصور التي تم تحديدها الـ 13 بحلول مايو 2026 من أجل إزالتها من القائمة. يقول إيبيب: “نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته ناميبيا وكما هو معترف به من قبل FATF. وهذا يدل على أن التزامنا بمعالجة هذه القضايا يتم اتخاذها على محمل الجد”.
وفقًا لـ EISEB ، تهدف خطة عمل Namibia إلى تعزيز أطر التمويل المحلي لمكافحة الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول Eisb عن العناصر الأربعة التي تم “معالجتها إلى حد كبير” ، تم معالجة العناصر المتبقية في خطة العمل جزئيًا ، مع وجود عنصر واحد لم يتم معالجته بعد.
ستركز دورة التقارير التالية – قبل تقييم FATF التالي في مايو – على تقديم الكيانات القانونية لتقديم معلومات الملكية المفيدة مع هيئة الأعمال والملكية الفكرية (BIPA). يعتبر هذا المطلب خطوة أساسية في تعزيز الشفافية ومنع سوء استخدام الكيانات القانونية لأغراض غير مشروعة.
يقول إيبيب: “نشجع جميع الشركات والشركات المقدمة التي لم تفعل ذلك لتقديم معلومات ملكيتها المفيدة مع BIPA كما هو مطلوب بموجب القانون. إن تقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب سيعزز فرص ناميبيا في تصنيف محسّن من قبل FATF في مايو 2025”.
سيحدد تقييم مايو تقدم Namibia وإمكانية إزالتها من قائمة Greylist.
[ad_2]
المصدر