[ad_1]
كشفت وزارة العدل يوم الأربعاء عن لائحة اتهام تتهم عضوًا سابقًا في الكونجرس عن ولاية ميامي بجمع أكثر من 5.5 مليون دولار كعميل أجنبي غير مسجل لرجل أعمال فنزويلي خاضع للعقوبات.
يُزعم أن النائب السابق ديفيد ريفيرا (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) فشل في التسجيل كعميل أجنبي وأنشأ “شركات وهمية احتيالية” و”وثائق كاذبة ومزورة” لإخفاء أنشطته، وفقًا للائحة الاتهام.
لا يحظر القانون الفيدرالي على الأفراد أو الشركات العمل كوكيل أجنبي، حتى لو كان عضوًا سابقًا في الكونجرس، لكن يتعين عليهم التسجيل والكشف عن أنشطتهم لدى وزارة العدل (DOJ) بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
في يناير 2019، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على راؤول غورين بيليساريو لدوره في مخطط رشوة يتعلق بعملية صرف أجنبي غير مشروعة شارك فيها المكتب الفنزويلي للخزانة الوطنية.
وفقًا للائحة الاتهام، في الفترة من يونيو 2019 حتى أبريل 2020 تقريبًا، ضغط ريفيرا على مسؤولي السلطة التنفيذية لإزالة جورين من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، أو قائمة SDN.
لا يزال غورين مدرجًا في قائمة SDN، وفقًا لمراجعة The Hill للقائمة، والتي تم تحديثها آخر مرة يوم الأربعاء.
وزعمت لائحة الاتهام أن ريفيرا تلقى مقابل خدماته أكثر من 5.5 مليون دولار من خلال شركات وسيطة في هونج كونج.
يُزعم أن ريفيرا تلقى هذه الأموال من خلال شركته Interamerican Consulting، واستخدمها لدفع أموال لشخص ساعد في الضغط لصالح جورين. ثم اتُهم بنقل جزء إلى شركة صورية، استخدمها لدفع أموال لجماعة ضغط أخرى.
لم يرد ريفيرا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني المدرج في سجلات التأسيس لشركته. ورفض إد شوهات، محامي ريفيرا، التعليق.
وقد ابتلي عضو الكونجرس السابق بمزاعم فشله في التسجيل كعميل أجنبي.
في عام 2022، ألقي القبض على ريفيرا وأحد مستشاريه السياسيين السابقين بسبب عمله نيابة عن شركة النفط المملوكة للدولة والتي تسيطر عليها بتروليوس دي فنزويلا، جنوب أفريقيا.
وتزعم لائحة الاتهام المكونة من ثمانية تهم أن ريفيرا تلقى 50 مليون دولار للضغط من أجل تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وحل معركة قانونية مع شركة نفط أمريكية ومنع فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحلفاء سياسيين آخرين.
القضية مستمرة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا.
تم التحديث الساعة 12:24 مساءً بالتوقيت الشرقي
[ad_2]
المصدر