[ad_1]
واشنطن – تم إطلاق سراح مسؤول تنفيذي أمريكي للعملات المشفرة كان محتجزًا في نيجيريا خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد أن أعلنت السلطات هناك أنها أنهت محاكمته المتعلقة بغسل الأموال لأسباب صحية ودبلوماسية.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان يوم الخميس أعلن فيه إطلاق سراح تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، إنه تم إطلاق سراحه بموجب إفراج مشروط لأسباب إنسانية وكان عائداً إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية.
وقال سوليفان: “أنا ممتن لزملائي وشركائي النيجيريين على المناقشات المثمرة التي أسفرت عن هذه الخطوة، وأتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق في العديد من مجالات التعاون والتعاضد الحاسمة للشراكة الثنائية بين بلدينا”.
وتم القبض على غامباريان في فبراير/شباط الماضي خلال رحلة عمل إلى نيجيريا برفقة نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا، الذي فر من الحجز ولا يزال طليقا.
اتهمت السلطات النيجيرية منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وشركة Gambaryan باستخدام المنصة لغسل ما يصل إلى 35 مليون دولار والتلاعب بعملة النايرا المحلية، وهو ما ينفونه.
تعد نيجيريا أكبر اقتصاد مشفر في أفريقيا من حيث حجم التجارة، حيث يستخدم العديد من المواطنين العملات المشفرة للتحوط في مواردهم المالية ضد ارتفاع التضخم وانخفاض العملة المحلية.
ولكن مع نمو مستخدميها وكفاح الحكومة لتحقيق استقرار العملة، زعم المسؤولون، دون تقديم أدلة علنية، أن المنصة كانت تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أجبرها على وقف جميع المعاملات بالعملة المحلية على منصتها.
يوم الأربعاء، قال آر.يو. أدابا، محامي الادعاء لدى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية، للمحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن الحكومة ستنهي القضية بعد “أخذ بعض الأسباب الدولية والدبلوماسية الحاسمة في الاعتبار”.
ولا تزال منصة Binance تواجه اتهامات بالاشتباه في التهرب الضريبي والعمل دون الترخيص المطلوب.
وكانت محاكمة غامباريان محاطة بالجدل، بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم بأنه وزميله تم احتجازهما بشكل غير قانوني ومصادرة جوازات سفرهما. وزعم بينانس أيضًا أن المسؤولين النيجيريين طلبوا رشاوى للإفراج عنه وعن أنجاروالا.
ونفت الحكومة النيجيرية مزاعم الرشوة ودافعت عن الادعاء باعتباره يتبع سيادة القانون.
تدهورت صحة غامباريان مع استمرار قضيته أمام المحكمة. ورفضت المحكمة في أبوجا الإفراج عنه بكفالة مرتين بعد أن حكم القاضي بأنه قد يهرب وأنه يجب أن يبقى في سجن كوجي في العاصمة.
____
أفاد أسادو من أبوجا بنيجيريا.
[ad_2]
المصدر