[ad_1]
أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم الأربعاء عن أكبر مصادرة على الإطلاق لصناديق العملة المشفرة المرتبطة بما يسمى بالحيل التي تربط الخنازير.
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي شكوى مصادرة مدنية في محكمة المقاطعة لمقاطعة كولومبيا للاستيلاء على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملة المشفرة التي يقول المدعون العامون الفيدراليون أنها جزء من شبكة غسل الأموال المعقدة القائمة على blockchain التي تهدف إلى إخفاء مصدر الصناديق التي تم الحصول عليها من خلال الأشرطة غير القانونية.
وفقًا لشكوى المصادرة ، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية تحليل blockchain و “تقنيات التحقيق الأخرى” لتحديد أن الأموال كانت مرتبطة بالنشاط غير القانوني.
وقال شون برادستريت ، وكيل خاص في مكتب سان فرانسيسكو ، في بيان “إن الاستيلاء على 225.3 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالاحتيال الاستثماري للعملة المشفرة يمثل أكبر نوبة عمل مشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية”.
“هذه الاحتيال فريسة على الثقة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشقة مالية شديدة للضحايا. الخدمة السرية الأمريكية ، مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وشركائنا من القطاع الخاص عملوا بجد لتتبع هذه المعاملات غير المشروعة ، والتعرف على الضحايا والاستيلاء على هذه الأموال حتى يمكن إرجاعهم في النهاية إلى مالكيهم الشرعيين” ، تابع برادستريت.
تم الحصول على جزء كبير من الأموال غير القانونية على الشبكة من خلال مخططات ثقة العملة المشفرة ، والمعروفة باسم “ذبح الخنازير” ، والتي ، وفقًا للشكوى ، “تشير إلى عملية احتيال يتم فيها تسمين الضحية قبل الذبح”.
تعمل هذه عمليات الاحتيال من خلال تطوير العلاقات ، بما في ذلك تلك الرومانسية في الطبيعة ، حيث “يكتسب الجناة الثقة أو الثقة من الضحايا لخداعهم في الفراق بأموالهم”.
تعمل عمليات الاحتيال في عدة عبارات: أولاً ، “الاتصالات الباردة” الجريمة ، ثم تنشئ علاقة معهم وأقنعهم في النهاية بإرسال الأموال. ثم يقوم مرتكب الجريمة بقطع الاتصال بمجرد أن تزداد الضحية.
ذكرت وزارة العدل أن هناك أكثر من 400 من الضحايا المشتبه بهم في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك العشرات من السكان الذين أكدوا الخسائر من خلال الحيل.
وقال ماثيو جاليوتي ، رئيس قسم وزارة العدل الجنائية ، في بيان “شكوى المصادرة المدنية اليوم هي أحدث إجراء اتخذته الإدارة لحماية الجمهور الأمريكي من المحتالين المتخصصين في عمليات الاحتيال القائمة على العملة المشفرة ، ولن يكون الأخير”.
[ad_2]
المصدر