[ad_1]
خليج روسو، عاصمة دومينيكا.
كانت بلدة أثرتون الصغيرة، الواقعة في خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، تحظى بشعبية لدى كبار الرياضيين ومليارديرات وادي السيليكون والسياسيين البارزين. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه، نظرًا لراتبها كمحامية هجرة، تمكنت دانهونج “جين” تشين من شراء فيلا أحلامها مع زوجها بتكلفة تبلغ حوالي 6 ملايين دولار في عام 2013. وقد تم أخيرًا تبديد الغموض المحلي الصغير بعد تحقيق مطول أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصة. ، هيئة مراقبة الأسواق المالية الأمريكية، التي كشفت عملية الاحتيال الضخمة التي أنشأها الزوجان لجمع ما لا يقل عن 12 مليون دولار (11.5 مليون يورو) عن طريق اختلاس أموال من المستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة، على مدار ما يقرب من عقد من الزمن.
في اليوم التالي لتوجيه الاتهام إليها في 18 أكتوبر 2018، تمكنت تشين من مغادرة الولايات المتحدة باستخدام اسم مستعار، ماريا صوفيا تايلور، بجواز سفرها الدومينيكي. ومع ذلك، ليس للمحامي أي علاقات مع دومينيكا، وهي منطقة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي تقع بين جوادلوب والمارتينيك. وللهروب من العدالة الأمريكية، اشترت سرًا هذه الجنسية الثانية قبل بضعة أسابيع، كجزء من برنامج جواز السفر الملائم الذي أنشأته الجزيرة. وهي ليست حالة معزولة.
وقد حصل آلاف الأشخاص على جنسية الدومينيكان بهذه الطريقة، مستفيدين من برنامج “المواطنة عن طريق الاستثمار” (CBI). يتيح هذا النظام، الذي أنشأته الحكومة في عام 1993، لأي مواطن أجنبي الحصول على جواز سفر في أقل من ثلاثة أشهر، بشرط دفع 100 ألف دولار أو استثمار ضعف هذا المبلغ في الاقتصاد المحلي، دون حتى أن تطأ قدماه الجزيرة.
وللمرة الأولى، سلط تحقيق مشترك أجرته صحيفة لوموند واتحاد OCCRP ومشروع محاسبة الحكومة للمنظمات غير الحكومية الأمريكية وعشرات الشركاء الإعلاميين الضوء على التجاوزات في برنامج جواز السفر الملائم هذا. وعلى مدى أكثر من عام، قام الصحفيون بفحص قائمة تضم 7700 شخص من الحائزين الجدد لجوازات سفر الدومينيكان، والتي تم جمعها من مصادر عامة ووثائق المحكمة.
التكتيكات المصرفية غير العادية في الدوري الأسباني
ومن بين هؤلاء الآلاف من الدومينيكان الجدد – بما في ذلك عائلات بأكملها من الصين وروسيا والشرق الأوسط – هناك سلسلة من المجرمين والمختلسين من جميع الأنواع: المحتالون التايوانيون، والأوليغارشيون الأذريون، ووزير أفغاني سابق متهم بارتكاب جرائم حرب والتعذيب، وشخصية رفيعة المستوى. ضابط رفيع المستوى من ليبيا القذافي، وجواسيس سابقون، ومحتالون ماليون، ومليارديرات روس خاضعون للعقوبات، وتجار أسلحة. وتشمل القائمة أيضًا العديد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى: اثنان من محافظي البنك المركزي والرئيس السابق لبرنامج صدام حسين النووي، جنبًا إلى جنب مع سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني السابق (2009-2011)، الذي أعلن قبل بضع سنوات أنه فعل ذلك. “لا أوافق من وجهة نظري الشخصية والعامة على أن يحصل الأردني على جنسية أخرى”.
لديك 78.93% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر