[ad_1]
كجزء من الجهود المبذولة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ستقوم الحكومة بإنشاء قدرة مشتركة في مجال الطب الشرعي داخل مركز الاستخبارات المالية لتعزيز الجهود للخروج من القائمة الرمادية.
“اعتبارًا من فترة إطار الإنفاق متوسط الأجل لعام 2025 (MTEF) فصاعدًا، ستتم إعادة ترتيب أولويات التمويل ضمن الوظيفة للإدارات والكيانات لإنشاء قدرة تحليلية مشتركة داخل مركز الاستخبارات المالية،” وثيقة وزارة الخزانة الوطنية بشأن بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل لعام 2024 قال (MTBPS).
ومن شأن ذلك أن يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأمين إزالة جنوب أفريقيا من القائمة الرمادية.
عند طرح MTBPS في البرلمان يوم الأربعاء، أشار وزير المالية إينوك جودونجوانا إلى أن جنوب إفريقيا تلقت مؤخرًا مراجعة إيجابية من مجموعة العمل المالي.
تعتبر جنوب أفريقيا الآن قد عالجت إلى حد كبير 16 من أصل 22 بند عمل في خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية.
“هذا إنجاز رائع، تحقق بفضل التعاون غير المسبوق بين إدارات الدولة، وكذلك مع المجتمع المدني.
وقال الوزير “أشادت مجموعة العمل المالي بجنوب أفريقيا لتحسينها كيفية تعاملها مع قضايا مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وهذا يتركنا مع ستة بنود عمل معلقة فقط يتعين معالجتها في آخر دورة إبلاغ مقررة في فبراير 2025”. .
مجموعة العمل المالي (FATF) هي الهيئة الدولية لوضع المعايير التي تشرف على الامتثال العالمي لقواعد مكافحة غسيل الأموال.
اقرأ | يسجل SA التقدم في الخروج من القائمة الرمادية
تشير القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى ممارسة مجموعة العمل المالي المتمثلة في تحديد البلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علنًا. تحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين من هذا القبيل، إحداهما عبارة عن ولايات قضائية خاضعة “للمراقبة المتزايدة” التي تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها” وثانيًا “الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لدعوة للعمل” التي لا تتعامل بشكل نشط مع FATF لمعالجة أوجه القصور هذه.
[ad_2]
المصدر