[ad_1]
وحدة التحقيق الخاصة تسمي خمس شركات في البرلمان
حددت وحدة التحقيق الخاصة خمس شركات محاسبة ومراجعة ساعدت شركات غير ربحية على نهب أموال اليانصيب المخصصة “لأسباب جيدة”. وقالت وحدة SIU للبرلمان إن شركات المحاسبة قامت بتجميع بيانات مالية احتيالية تستخدمها هذه الشركات لتقديم طلب للحصول على تمويل اليانصيب. وقال القائم بأعمال كبير مسؤولي التحقيقات الوطنية، زودوا شيسيبي، إن وحدة التحقيق الخاصة ستتخذ إجراءات لإدراج هذه الشركات في القائمة السوداء.
كشف تحقيق أجرته وحدة التحقيق الخاصة (SIU) لمدة أربع سنوات عن خمس شركات محاسبة ومراجعة ساعدت شركات غير ربحية مراوغة على نهب مئات الملايين من الراندات المخصصة “لأسباب جيدة” من اليانصيب.
وقد وصفت وحدة SIU هذه الشركات بأنها “عوامل تمكين محترفة” قامت “بتجميع بيانات مالية احتيالية” استخدمتها الشركات للتقدم بطلب للحصول على تمويل اليانصيب.
تم تسمية الشركات الخمس في البرلمان من قبل القائم بأعمال كبير مسؤولي التحقيقات الوطنية في وحدة التحقيق الخاصة، زودوا شيسيبي. وهم TTP Consulting، Dzata Accountants، Magodi Consulting، Mageba Ntuli Consulting، Tafta Consulting and Accounting Services.
ساعدت البيانات المالية الاحتيالية التي أنتجتها شركات المحاسبة الخمس هذه ما يقرب من 40 شركة في الحصول على تمويل اليانصيب، وفقًا للعرض التقديمي الذي قدمته SIU.
واستنادًا إلى أداة تحتوي على بيانات جميع منح اليانصيب منذ عام 2002، حصلت هذه الشركات على تمويل يزيد عن 314 مليون راند.
وقال زيسيبي للجنة التجارة والصناعة والمنافسة بالبرلمان الأسبوع الماضي: “لقد تم تمويل هذه اللجان الوطنية لنواب الشعب الصيني من قبل لجنة اليانصيب الوطنية (NLC) ولكن لم يتم استخدام الأموال للغرض المقصود منها”.
كانت وحدة التحقيق الخاصة والصقور وهيئة الادعاء الوطنية (NPA) موجودة في البرلمان لتقديم تقرير إلى اللجنة حول التقدم المحرز في جلب الأشخاص والمنظمات المتورطة في نهب اليانصيب إلى الحجز.
أخبر Xesibe GroundUp أن وحدة SIU تعتزم تقديم شكاوى ضد شركات المحاسبة المعنية وتقوم بالتحقق مما إذا كانت هذه الشركات مسجلة، وإذا كان الأمر كذلك، مع أي هيئات مهنية.
وقالت لـ GroundUp: “نريد أن يتم إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء”.
وأوضح زيسيبي في البرلمان أنه للتأهل للحصول على تمويل اليانصيب، كان مطلوبًا من المنظمة تقديم بيانات مالية سنوية لمدة عامين.
ومع ذلك، كما كشف التحقيق المستمر لمدة ست سنوات في فساد اليانصيب الذي أجرته GroundUp، فقد تم استخدام المنظمات غير الربحية المختطفة (NPOs) أو الشركات غير الربحية الجديدة (NPCs) التي ليس لها سجلات مالية للتقدم بطلب للحصول على التمويل.
في بعض الحالات، تم إنتاج بيانات مالية متطابقة تقريبًا لمنظمات غير ذات صلة، وغالبًا ما يتم تغيير أسماء المنظمات فقط، وفقًا لما توصل إليه تحقيق GroundUp.
غالبًا ما يتم استخدام المستندات المقدمة من NPCs الحقيقية لطلبات المنح غير الناجحة من قبل NPCs الجديدة أو المختطفة والمنظمات غير الربحية لتقديم طلب للحصول على التمويل. تم توفير التفاصيل والوثائق الخاصة بالمتقدمين غير الناجحين من قبل كبار مسؤولي اليانصيب إلى المتقدمين المراوغين.
ومن خلال التحقق السريع أو بدون التحقق في كثير من الأحيان، تم منح هؤلاء المتقدمين المراوغين ملايين الراندات في شكل منح. في بعض الأحيان، تم دفع شرائح إضافية من الأموال دون التحقق من التقدم المحرز في المشاريع.
تم تقديم الغالبية العظمى من هذه المنح عبر التمويل الاستباقي، الذي كان في قلب عملية نهب اليانصيب. سمح التمويل الاستباقي لوزير التجارة والصناعة والمنافسة، أو لجنة العمل الوطنية بالتعاون مع مجلس إدارتها، بتحديد أسباب التمويل دون الحاجة إلى تقديم طلب أولاً. تم إيقاف ذلك عندما تم تعيين مجلس إدارة جديد لـ NLC.
2 مليار راند من المنح قيد التحقيق
وقال رئيس المحامين في وحدة التحقيق الخاصة، آندي موثيبي، إن الوحدة تحقق حاليًا في منح تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار راند، ولا تزال الوحدة تتلقى بانتظام معلومات حول المزيد من الفساد.
وأخبر أعضاء البرلمان أن تحقيق وحدة التحقيق الخاصة قد تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل: الأولى، التي تم الانتهاء منها، تم التحقيق في المنح المراوغة التي بلغت قيمتها 280 مليون راند، والثانية، التي اكتملت أيضًا، تضمنت 247 مليون راند. وقال موثيبي إنه في المرحلة الثالثة، المقرر الانتهاء منها في نهاية العام، تقوم وحدة التحقيقات الخاصة بالتحقق من المنح التي تبلغ قيمتها حوالي 906 ملايين راند، والتي تشمل 40 منظمة غير ربحية وشخصيات غير ربحية.
وقال إن وحدة التحقيق الخاصة ستتقدم “قريبًا” بطلب للإعلان الرئاسي، الذي تم منحه في الأصل في أكتوبر 2020 للتحقيق في الفساد الذي يشمل منح اليانصيب، ليتم توسيعه ليشمل المشتريات من قبل NLC.
وقد أدى تحقيق وحدة التحقيق الخاصة حتى الآن إلى 13 إحالة تأديبية إلى NLC، وإحالات إدارية إلى السارس ولجنة الشركات والملكية الفكرية لإدراج الأشخاص المتورطين في عمليات النهب في القائمة السوداء. تمت إحالة الشكاوى المتعلقة بشخصين إلى مجلس الممارسة القانونية ومعهد المحاسبين القانونيين في جنوب أفريقيا.
وقال موثيبي للنواب إن وحدة التحقيق الخاصة لاحظت عدة اتجاهات في ظل مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابق لـ NLC – حيث تورط الكثير منهم في عمليات النهب.
وأضاف أن ذلك يشمل “اتجاه التواطؤ بين مسؤولي NLC والمنظمات غير الربحية والشخصيات غير الوطنية”، و”اختطاف المنظمات غير الربحية والشخصيات غير الوطنية”، و”سوء الإدارة العام في الموافقة على المنح”.
تقدم بطيء من قبل NPA
وقامت وحدة التحقيق الخاصة بتجميد المنازل والممتلكات والسيارات وغيرها من الأصول التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين والتي تم شراؤها بأموال اليانصيب، لكن النواب أعربوا عن قلقهم إزاء بطء التقدم في محاكمة المتورطين في عمليات النهب. (وحدة التحقيق الخاصة مكلفة فقط باسترداد الأصول المشتراة بأموال الدولة المسروقة، ولا تتمتع بصلاحيات الملاحقة القضائية).
وبينما أحالت وحدة التحقيق الخاصة 15 مسألة إلى NPA، لم يتم حتى الآن تقديم سوى شخصين فقط إلى المحكمة. مثل رجلان أمام المحكمة في كيمبرلي مؤخرًا فيما يتعلق بأموال مختلسة تم جمعها لمشروع لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في أغسطس 2022، حُكم على كريستوفر تشيفولي بالسجن ثماني سنوات لدوره في عملية احتيال للحصول على منحة يانصيب بقيمة 1.5 مليون راند. تم إسقاط التهم الموجهة إلى شخصين متهمين به، والذين وصفتهم وحدة التحقيق الخاصة بأنهم “زعماء عصابة” في الفساد الذي طغى على حزب المؤتمر الوطني.
وقال اللواء مميلي ماكينيان، القائم بأعمال مفوض القسم للجرائم ذات الأولوية، للنواب إن هوكس يحققون حاليًا في 16 قضية تتعلق بالفساد في اليانصيب. وهناك قضية أخرى – قضية كيمبرلي – معروضة أمام المحكمة وتم إرسال اثنين منها إلى NPA لاتخاذ قرار بمحاكمتهما. وأضاف أن خدمات المباحث والطب الشرعي تحقق في خمس حالات أخرى.
وفي شرح أسباب التأخير في الملاحقات القضائية، قال نائب المدير الوطني لـ NPA رودني دي كوك إن جزءًا من السبب هو أن عائلة هوكس اضطرت إلى إجراء مزيد من التحقيقات عندما تلقوا ملفات من وحدة التحقيق الخاصة.
“من حيث الجوهر، فإن التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيق الخاصة لا تفي بالمعايير الجنائية للملاحقات القضائية.”
وقال إنه لذلك، كان على NPA أن تعمل مع محققين في DPCI (الصقور) وSAPS لإجراء تحقيقات جنائية والتأكد من أن الأدلة تلبي معايير الملاحقة الجنائية، مضيفًا: “ومع ذلك، فإن عمل وحدة التحقيق الخاصة مهم ويساهم في بشكل كبير لهذه العملية”.
وقال دي كوك إن تحقيق وحدة التحقيق الخاصة “يؤدي في كثير من الأحيان إلى إحالات متعددة. وقد تؤدي الإحالات في النهاية إلى قائمة قضايا واحدة ودعوى قضائية واحدة”.
وقال إن 12 مسألة، “مكتملة بنسبة 85٪ تقريبًا”، تم التحقيق فيها بشكل مشترك من قبل هوكس ووحدة العمليات الاقتصادية المتخصصة التابعة لـ SIU. (معظم هذه القضايا، التي تم رفع سبع منها في عام 2020، تتعلق برئيس العمليات السابق في NLC، فيليمون ليتوابا، الذي استقال تحت سحابة في عام 2022، ومحامي بريتوريا ليزلي راموليفو).
وقال دي كوك إن جيش الشعب الجديد واجه عدة “تحديات” في مقاضاة القضايا. وقال إن هذه تشمل
مرور الوقت بين وقت ارتكاب الجرائم وإصدار الإعلان الرئاسي في 1 نوفمبر 2020؛ “عدم توفر الشهود و/أو الأدلة الوثائقية” (في وقت سابق من هذا العام، أبلغت وحدة التحقيق الخاصة اللجنة أن المستندات الرئيسية المطلوبة في بعض الملاحقات القضائية قد تم حذفها من نظام الكمبيوتر الخاص بـ NLC أو اختفت من Metrofile، وهو مستودع يتم فيه أرشفة نسخ المستندات وتخزينها)؛ وحقيقة أن بعض الأفراد المتورطين لا يزالون يعملون لدى NLC؛ والطعن في شرعية الإعلان الرئاسي من قبل الرئيس السابق لمؤتمر العمال الوطني ألفريد نيفوتاندا. قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
وقال دي كوك “إن جيش الشعب الجديد ملتزم بضمان الانتهاء من هذه الأمور. ولتحقيق هذه الغاية، تم تخصيص فريق من المدعين المخصصين للإشراف على جميع مسائل NLC قيد التحقيق حاليًا”. وأضاف “يتم التعامل مع الأمور كأولوية. وبمجرد الانتهاء من التحقيقات، سيتخذ الجيش الشعبي الجديد قرارا”.
ما تقوله الشركات (أو لا تفعله)
لم تتمكن GroundUp من الحصول على تعليق إلا من واحدة من الشركات الخمس التي اتهمتها SIU في البرلمان بإعداد بيانات مالية سنوية مزورة، وهي TTP Consulting.
قال أوبري موينج، أحد مديري TTP، في رسالة بالبريد الإلكتروني ردًا على الأسئلة: “نظرًا لسرية العميل، نود أن نبلغك بأن TTP Consulting ليست على استعداد لإفشاء المعلومات المالية السرية للعملاء مع الجمهور أو وسائل الإعلام… دون موافقة العميل أو سبب قانوني.”
والشركة “شريكة” للعديد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك السارس وCIPC، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
لم يرد أي من مديري Dzata Accountants، المدرجين على أنهم غير نشطين في سجل الشركات CIPC، على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. تم إلغاء تسجيل الشركة من قبل CIPC لفشلها في تقديم البيانات المالية منذ عام 2021.
توفي المدير الوحيد لشركة ماجيبا نتولي لخدمات التجارة والاستشارات، باتريك زولو، قبل ثلاث سنوات، وفقًا للسجلات الرسمية. تم إلغاء تسجيل الشركة من قبل CIPC لفشلها في تقديم البيانات المالية منذ عام 2021.
ولم يرد ماتاميلا ماجودي، المدير الوحيد لشركة ماجودي للاستشارات، على الأسئلة المرسلة إليه عبر البريد الإلكتروني.
لم تتمكن GroundUp من العثور على أي قائمة لخدمات Tafta للاستشارات والمحاسبة لدى CIPC. لم نتمكن أيضًا من تتبع أي من مديري الشركة لطلب التعليق.
[ad_2]
المصدر