[ad_1]
تعتبر جنوب أفريقيا الآن قد عالجت إلى حد كبير 16 من أصل 22 بند عمل في خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وهذا يترك للبلاد ستة بنود عمل معلقة يجب معالجتها في آخر دورة إبلاغ مجدولة، والتي تنتهي في فبراير 2025.
مجموعة العمل المالي (FATF) هي الهيئة الدولية التي تضع المعايير وتشرف على الامتثال العالمي لقواعد مكافحة غسيل الأموال.
تشير القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى ممارسة مجموعة العمل المالي المتمثلة في تحديد البلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علنًا. تحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين من هذا القبيل، إحداهما عبارة عن ولايات قضائية خاضعة “للمراقبة المتزايدة” التي تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها” وثانيًا “الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لدعوة للعمل” التي لا تتعامل بشكل نشط مع FATF لمعالجة أوجه القصور هذه.
“ترحب وزارة الخزانة الوطنية بالتقدم الذي أحرزته جميع الوكالات في ضمان تلبية جنوب أفريقيا الآن لـ 16 من أصل 22 بند عمل، مع بقاء ستة بنود عمل فقط. وتؤكد أنه بينما تعمل جنوب أفريقيا جاهدة لمعالجة جميع بنود العمل المعلقة بحلول فبراير 2025، فإن هذا يبقى تحديا صعبا.
وقالت وزارة الخزانة يوم الجمعة: “يجب على جميع الوكالات والسلطات المعنية مواصلة تحقيق تقدم كبير، بما يضمن أن تكون هذه التحسينات مستدامة وفعالة بالفعل”.
ويتبقى الآن لجنوب أفريقيا دورة إبلاغ واحدة لمعالجة بنود العمل الستة المتبقية.
“تتعلق ثلاثة منها بإظهار زيادة مستدامة في التحقيق والملاحقة القضائية لعمليات غسيل الأموال المعقدة وتمويل الإرهاب وخدمات تحويل الأموال أو القيمة غير المرخصة عبر الحدود (MVTS).”
“تتعلق الثلاثة المتبقية بالوصول في الوقت المناسب إلى معلومات الملكية المستفيدة فيما يتعلق بالشركات والصناديق الاستئمانية، وفرض إجراءات علاجية وعقوبات رادعة من قبل المشرفين المعينين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).”
اقرأ | تواصل SA العمل للخروج من القائمة الرمادية
إذا نجحت جنوب أفريقيا في معالجة جميع بنود العمل المتبقية في دورة إعداد التقارير القادمة، فإن الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في فبراير 2025 سيسمح للمجموعة الأفريقية المشتركة التابعة لمجموعة العمل المالي بزيارة ميدانية لتأكيد تقييمها للتقدم المحرز في جميع بنود العمل. CIPسيحدث هذا في مايو 2025 تقريبًا.
“إذا أدى التقييم الميداني إلى نتيجة إيجابية، فإن المجموعة المشتركة لأفريقيا التابعة لمجموعة العمل المالي ستوصي الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في يونيو 2025 بشطب جنوب أفريقيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
“ومع ذلك، إذا قدرت المجموعة المشتركة لأفريقيا التابعة لمجموعة العمل المالي أن جنوب أفريقيا لم تعالج بشكل كاف جميع بنود العمل المتبقية في فبراير 2025، سيُطلب من جنوب أفريقيا مواصلة تقديم التقارير إلى المجموعة المشتركة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في أفريقيا كل أربعة أشهر حتى يتم الانتهاء من جميع بنود العمل. وقالت وزارة الخزانة الوطنية: “تم تناولها ومن ثم سيتم تأجيل الخروج من القائمة الرمادية من يونيو 2025 إلى أكتوبر 2025، أو في وقت لاحق”.
تم إدراج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2023 لعدم امتثالها للمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
عمل اللجنة المشتركة بين الإدارات
وتقوم اللجنة المشتركة بين الإدارات التي ترأسها الخزانة الوطنية بتنسيق عملية الخروج من القائمة الرمادية، وتقدم تقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء ومجموعة العدالة ومنع الجريمة والأمن (JCPS).
“لقد وفرت القيادة والتنسيق الفعالين لضمان رفع مستوى بنود العمل المتعلقة بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة، وضبط ومصادرة عائدات الجريمة، وتنفيذ استراتيجية تمويل الإرهاب، وضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
“إنها تواصل الإشراف على مزيد من التقدم في أربعة على الأقل من بنود العمل الستة المعلقة، بما في ذلك ثلاثة تتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية.
وتشير اللجنة المشتركة بين الإدارات أيضًا إلى أن بند العمل المتعلق بسجلات الملكية المستفيدة أصبح قديمًا لأنه كان من المقرر تقديمه في سبتمبر 2024، حيث تم تقييم التغطية لكل من الشركات والصناديق الاستئمانية على أنها منخفضة للغاية من قبل المجموعة المشتركة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الأفريقية في سبتمبر 2024.
“يتعين على جميع الشركات والصناديق الاستئمانية التأكد من أنها سجلت معلومات دقيقة عن الملكية المفيدة لدى CIPC (الشركات ولجنة الملكية الفكرية) ومكتب الماجستير على التوالي، وفقًا لالتزاماتها القانونية.
“تدعو الخزانة الوطنية جميع الشركات ومقدمي خدمات الأمناء المحترفين إلى ضمان التسجيل من قبل الشركات والصناديق الاستئمانية التي يتعاملون معها (أو يشاركون فيها) قبل 30 نوفمبر 2024، لزيادة التغطية في سجلات الملكية المستفيدة بشكل كبير.”
[ad_2]
المصدر