[ad_1]
أشارت وزارة الخزانة الوطنية إلى أنه في حين أن جنوب أفريقيا تسير على الطريق الصحيح لمعالجة جميع بنود الإجراءات المعلقة من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيما يتعلق بالإدراج الرمادي للبلاد، إلا أنه لا يزال من الصعب معالجة جميع بنود الإجراءات المتبقية البالغ عددها 17 بحلول فبراير. 2025.
وقالت وزارة الخزانة الوطنية يوم الخميس: “ستحتاج جميع الوكالات والسلطات ذات الصلة إلى مواصلة إظهار التحسينات الكبيرة، وكذلك استمرار هذه التحسينات”.
مجموعة العمل المالي (FATF) هي الهيئة الدولية التي تضع المعايير وتشرف على الامتثال العالمي لقواعد مكافحة غسيل الأموال.
“اعتمدت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي المنعقدة في فبراير 2024 تقريرًا صادرًا عن المجموعة المشتركة، يؤكد أن خمسة من بنود العمل الـ 22 قد تمت معالجتها الآن أو معالجتها إلى حد كبير. وتتعلق هذه البنود بالأحكام القانونية التي تجرم تمويل الإرهاب وتدعم أنظمة العقوبات المالية المستهدفة في جنوب إفريقيا والمتعلقة بتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار الأسلحة، وزيادة استخدام المعلومات المالية من مركز الاستخبارات المالية لدعم تحقيقات غسل الأموال، وزيادة موارد المشرفين على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) جنوب إفريقيا في القائمة الرمادية في اجتماعاتها العامة في فبراير 2023 حيث تم اعتماد خطة عمل متفق عليها بشكل مشترك تتضمن 22 بند عمل مرتبط بأوجه القصور الإستراتيجية التي تم تحديدها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشير القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى ممارسة مجموعة العمل المالي المتمثلة في تحديد البلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علنًا. تحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين من هذا القبيل، إحداهما عبارة عن ولايات قضائية خاضعة “للمراقبة المتزايدة” التي تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها” وثانيًا “الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لدعوة للعمل” التي لا تتعامل بشكل نشط مع FATF لمعالجة أوجه القصور هذه.
يتعين على جنوب إفريقيا معالجة جميع الدول الـ 22 للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
“تقع المواعيد النهائية لمعالجة بنود العمل في الفترة ما بين يناير 2024 ويناير 2025. وإذا تم تقييم جنوب أفريقيا على أنها قد عالجت إلى حد كبير جميع بنود العمل الـ 22 في فبراير 2025، فسوف تقوم مجموعة العمل المالي بتحديد موعد لزيارة الموقع في أبريل / مايو 2025، لتأكيد هذا التقييم. وتقديم توصية إلى الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2025.
“في هذه الدورة من التقارير، اعتبرت مجموعة العمل المالي أيضًا أن اثنين من بنود العمل الإضافية التي لم يتم تناولها سابقًا، قد تمت معالجتها جزئيًا الآن، مما يؤكد أن 14 من أصل 17 بند عمل معلق قد تمت معالجتها جزئيًا الآن.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وقالت الخزانة الوطنية: “لم يتم بعد تناول ثلاثة بنود عمل. الموعد النهائي لجنوب أفريقيا لمعالجة (أو على الأقل معالجة إلى حد كبير) أربعة من بنود العمل المعلقة في خطة العمل، هو مايو 2024”.
وستنظر مجموعة العمل المالي في التقدم الذي أحرزته جنوب أفريقيا بشأن بنود العمل هذه في اجتماعها العام في يونيو 2024. ومن المقرر صدور ثمانية بنود عمل أخرى في سبتمبر 2024، ومن المقرر طرح البنود الخمسة الأخيرة في يناير 2025.
تختلف عملية معالجة أوجه القصور في الفعالية عن عملية معالجة أوجه القصور في الامتثال الفني (المتعلقة بمدى كفاية قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأطر السياسات في الدولة).
“أعادت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي المنعقدة في أكتوبر 2023 تصنيف 18 من أوجه القصور العشرين في جنوب إفريقيا رسميًا، بناءً على التقدم الذي أحرزته سلطات جنوب إفريقيا في فترة السنتين التالية للتقييم المتبادل لعام 2021. ومن بين هذه النقائص، تمت ترقية 15 إلى درجة حيث أصبحت لم تعد هناك قصور، إذ أصبحت 14 توصية الآن متوافقة كليًا أو إلى حد كبير، واعتبرت توصية واحدة غير قابلة للتطبيق في جنوب أفريقيا.
“بعد عمليات إعادة التصنيف هذه، تعتبر جنوب أفريقيا الآن ممتثلة بشكل كامل أو كبير لـ 35 توصية من توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين، بما في ذلك خمس من توصيات مجموعة العمل المالي الستة الأساسية. وستتقدم جنوب أفريقيا بطلب لمزيد من إعادة التصنيف لأوجه القصور في الامتثال الفني، وقالت الخزانة الوطنية: “للنظر في الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024”.
[ad_2]
المصدر