[ad_1]
لواندا – بدأت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) عملية تفعيل لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول التمويل والاستثمار لهذه الكتلة الإقليمية.
ووفقا لمذكرة اطلعت عليها ANGOP يوم الاثنين، تهدف هذه العملية إلى تكثيف جهود SADC لمعالجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تعقد مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي الاجتماع الافتتاحي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير من هذا العام، بهدف تسهيل التقارب بين سياسات الدول الأعضاء وقوانينها وممارساتها التنظيمية، في إطار توصيات مهمة الإجراءات المالية. القوة (FATF)، فضلاً عن دعم الإجراءات الفعالة والمتناسبة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
ووفقًا للوثيقة، فإن تفعيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة SADC يتبع القرار الذي اتخذه وزراء المالية والاستثمار في الاجتماع الذي عقد في جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوليو 2023.
تم خلال الاجتماع إطلاع الدول الأعضاء على توصيات الدراستين اللتين تم إجراؤهما في إطار برنامج دعم تحسين الاستثمار وبيئة الأعمال (SIBE)، وهما تقييم مستوى المخاطرة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات مجموعة العمل المالي. تقييم قدرات السلطات الوطنية على مكافحة الأموال غير المشروعة. مصرف قطر المركزي/وزارة العدل
[ad_2]
المصدر