[ad_1]
تم استخدام جزء من مبلغ 79 مليون دولار ناميبي المسروق من بنك SME في شراء مركبات فاخرة مثل أستون مارتن وماكلارين ومرسيدس بنز لأفراد في جنوب أفريقيا.
وجاء ذلك وفقا لسجلات مصرفية ووثائق قضائية قدمت إلى المحكمة العليا في جوتنج بجنوب أفريقيا من قبل مصفي بنك SME، إيان ماكلارين وديفيد بروني.
تم ذكر اسم الرئيس التنفيذي السابق لبنك SME، تاواندا مومفوما، ومدير التمويل السابق جوزيف باندا، في وثائق المحكمة باعتبارهما العقل المدبر، إلى جانب المالك المشارك للبنك، إينوك كاموشيندا.
ويتهمون بتقديم مدفوعات مشبوهة لشركة جنوب أفريقية تدعى Asset Movement Financial Services (AMFS) بين عامي 2015 و2016.
“في جميع الأوقات، قام المرخص (في بنك SME) بدفع الأموال إلى AMFS. وفي المجموع، تم دفع مبلغ 79.800.000 دولار ناميبي إلى AMFS تحت الاعتقاد الخاطئ بأن الأموال مستحقة لهم، بينما في الواقع (لم يكن الأمر كذلك)”، لاحظ المصفون.
وزعم المصفيون أن شركة AMFS تلقت الأموال، والتي تم توزيعها بعد ذلك على وكلاء السيارات لصالح أفراد معينين، مما أدى فعليًا إلى إخفاء الطبيعة الاحتيالية للمعاملات.
ويُزعم أن هذه الأموال استخدمت بعد ذلك لشراء مركبات لأفراد مثل أليكوس ألكساندرو من جوهانسبرغ الذي حصل على مركبات فاخرة بقيمة 5.4 مليون دولار ناميبي.
ويعتبر ألكسندرو المستفيد الأكبر من هذه الخطة.
أما المستفيدون الآخرون فهم روبرت لين (من جكيبرها)، وكيونج لي (من جوهانسبرغ)، وباتينس فاريادزو ووشي، وسيتابيل ماثيبانو (من زيمبابوي، لكنها تعيش في جنوب أفريقيا).
وقال المصفون إن “AMFS لم تكن سوى أداة تستخدم لسرقة وتوزيع أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وقد نفى هؤلاء الأفراد والشركات، الذين تم تسميتهم الآن كمدعى عليهم، ارتكاب أي مخالفات، زاعمين أنهم دفعوا ثمن المركبات بالكامل.
وقال المصفون إن المتهمين هم المستفيدون من عملية الاحتيال التي ارتكبت على بنك SME، وهي مؤسسة تم إنشاؤها لخدمة الشركات الصغيرة والمجتمعات الريفية في ناميبيا.
ولم يرد مومفوما على الأسئلة التي وجهت إليه هذا الأسبوع.
سيارة واحدة هنا وسيارة واحدة هناك
وتظهر وثائق المحكمة أن أموال بنك SME تم استخدامها لشراء سيارات للأفراد التاليين:
سيارة أستون مارتن فانكويش كوبيه للبيع في 6 يوليو 2015 مقابل 955000 دولار ناميبي
تم دفع مبلغ 2.9 مليون دولار أسترالي لشركة Daytona Pty Ltd في 15 يوليو 2015 لشراء سيارة McLaren 650S Spider لصالح لي.
يُزعم أن ألكسندرو حصل على أربع سيارات بقيمة 5.4 مليون دولار ناميبي. والسيارات هي ماكلارين MP4-12C، وماكلارين 650 سبايدر، ومرسيدس بنز SL65 AMG، وأستون مارتن V12 Vantage S كوبيه.
تم شراء سيارة مرسيدس بنز AMG GTS بقيمة 885000 دولار ناميبي لصالح Florio Poone Diamonds في 5 نوفمبر 2015.
تم استلام دفعتين بمبلغ 184000 دولار ناميبي و277000 دولار ناميبي في يومي 7 و9 مارس 2016 من قبل شركة East Rand Toyota لشراء سيارة مرسيدس بنز GL350 TEC لشركة Wushe.
تم دفع مبلغ 500000 دولار ناميبي في 9 فبراير 2016 إلى شركة Halfway Toyota Fourways لشراء سيارة Toyota Land Cruiser 200 VX4 لصالح Mathipano.
وقال المصفيون إن مستلمي السيارات نفوا استفادتهم من الأموال المسروقة من بنك SME.
“ويزعمون أنهم دفعوا بأنفسهم ثمن المركبات بالكامل، ويزعمون أنهم لا علم لهم بالمعاملات التي تمت”.
النقابة
ويُزعم أن هذه العصابة تم تنفيذها من خلال مسؤولين رئيسيين في بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يُزعم أن باندا أساء استخدام سلطته كمدير مالي رئيسي من خلال الموافقة بشكل احتيالي على جميع المدفوعات إلى AMFS.
وقال المصفيون إن مومفوما أعطى موافقة شاملة على المعاملات غير المشروعة.
وبحسب ما ذكره ماكلارين وبروني، فإن الموظفين في قسم المالية كانوا متواطئين في إعداد تعليمات دفع احتيالية تم معالجتها في النهاية.
وزعم المصفيون أن المسؤول عن الترخيص في البنك تعرض للتضليل بحيث جعله يعتقد أن المدفوعات كانت مشروعة وضرورية، مما أدى إلى تحويل الأموال.
“لقد أثرى المدعى عليهم (AMFS ومستلمو السيارات) بالمبالغ المذكورة على التوالي. لقد أفقر بنك SME. إن إثراء المدعى عليهم غير المبرر يأتي على حساب بنك SME”، كما قال المصفون.
وكانت صحيفة ناميبيا قد ذكرت في وقت سابق أن الأموال التي نهبها بنك SME استخدمت لدفع 740 ألف دولار ناميبي مقابل سيارة مرسيدس بنز E250 التي كانت تملكها رئيسة شركة Namib Desert Diamonds السابقة تانيا هانجولا.
اشترى المساعد التنفيذي لوزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي كالي شليتواين، إيساو مباكو، سيارة تويوتا لاند كروزر V8 VX مقابل 700 ألف دولار ناميبي.
الضحايا
لقد تركت قصة بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة ندوبًا على بعض أفقر الناميبيين.
في عام 2017، ذكرت صحيفة ناميبيان أن عشرات من سكان كاتوتورا اليائسين اقتحموا مبنى بنك SME على أمل استعادة أموالهم بعد أن أغلقه البنك المركزي.
وكانت الأغلبية من العمال المنزليين والبستانيين والبائعين والعاملين لحسابهم الخاص وعمال النظافة في المكاتب والموظفين والمعبئين.
لقد قام العديد منهم بتوفير المال على مدى فترة من الزمن.
بالنسبة لهم، كان إغلاق البنك بمثابة الجحيم على الأرض.
وفي الشهر الماضي، قال المصفيون إن 23 ألف مودع من البنك سوف يتقاسمون 30 مليون دولار ناميبي بمعدل 15 سنتا لكل دولار يتم إيداعه في البنك المنكوب.
الإنكار
وقال الممثل القانوني لماثيبانو، أندرو داف، إنهم تواصلوا مع موكلهم فيما يتعلق بأسئلة ناميبيان، لكنهم لم يتلقوا ردًا.
وقال داف “بناء على ذلك، فإننا نسجل أن الأمر قيد القضاء (قيد التقاضي حاليا) وبالتالي ليس لدينا أي تعليق فيما يتعلق بأي ادعاءات أو أسئلة أثيرت”.
وأضاف داف: “يرجى ملاحظة أننا نحتفظ بحقوق عميلنا بالكامل، وننصح على وجه الخصوص أنه في حالة نشر أي معلومات ذات طبيعة تشهيرية، فإن عميلنا سوف ينظر في اتخاذ الخطوات القانونية”.
ومع ذلك، في سبتمبر/أيلول 2022، نفى مكتب المحاماة لانجينهوفن بيستوريوس موديهابولا أن تكون مركبات ألكسندرو ممولة بأموال من بنك SME.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال المصفيون إن شركة دايتونا بي تي واي المحدودة للسيارات حصلت على أكثر من 10 ملايين دولار ناميبي.
وبحسب المصفيين، لم يقدم جوستين ديفاريس من شركة دايتونا هولدينجز أي تفسير لاستلام الأموال، ولا دليل على استلام الأموال كدفعة من أو نيابة عن متلقي المركبات.
وقال المصفون “لم تقدم شركتا ديفاريس ودايتونا هولدينجز أي تفسير فيما يتعلق بالتناقضات بين روايتهما وروايات متلقي السيارة”.
وقد تم فتح قضية منفصلة ضد شركتي ديفاريس ودايتونا هولدينجز من قبل المصفين.
وقال الممثل القانوني لشركة دايتونا بي تي واي المحدودة، آلان أولشوانج، لصحيفة ناميبيان هذا الأسبوع إن الشركة على علم بالمسألة وستساعد السلطات إذا طلب منها ذلك.
وقال أولشوانج “هناك العديد من جوانب هذه المسألة التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر في إجراءات قانونية أخرى وبالتالي فهي قيد نظر القضاء. وفي ظل هذه الظروف، سيكون من غير المناسب التعليق على ذلك”.
وقال أولشوانج إن ديفاريس ليس مديرًا لدايتونا.
“ولم يكن هذا الأمر موضع تقدير في البداية من قبل مصفي بنك SME، الذين سحبوا فيما بعد، بعد أن علموا بالموقف الصحيح، جميع المطالبات ضد ديفاريس، ودفعوا تكاليفه.”
*تم إعداد هذه المقالة بواسطة وحدة التحقيق في صحيفة ناميبيا. أرسل نصائح حول القصة عبر بريدك الإلكتروني الآمن إلى investigations@namibian.com.na
[ad_2]
المصدر