[ad_1]
يتم إرسال أحدث العناوين من مراسلينا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع، وموجزك حول أحدث العناوين من جميع أنحاء الولايات المتحدة
تم وضع رجل من المملكة المتحدة تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بتهمة احتيال النبيذ والويسكي بقيمة 13 مليون دولار والتي أثرت على أكثر من 150 ضحية، كثير منهم من كبار السن، في الولايات المتحدة.
بعد مرور أكثر من عامين على اعتقاله، صدر الحكم على كيسي ألكساندر، 27 عامًا، من لندن، بعد اعترافه بالذنب في جريمة الاحتيال عبر الإنترنت.
في مخطط احتيال كبير، قام ألكساندر وآخرون متورطون في المؤامرة بالاتصال بالناس، واستهدفوا في الغالب المستثمرين المسنين في الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو.
وقال المسؤولون إنهم سيستخدمون أساليب “عدوانية” و”مخادعة” أثناء المكالمات، ووعدوا بعائدات كبيرة للضحايا إذا استثمروا في النبيذ والويسكي.
أخبر المحتالون الضحايا أن بإمكانهم شراء “محفظة” من النبيذ الفاخر والويسكي نيابة عنهم، والاحتفاظ بالمشتريات في مستودع جمركي في أوروبا، ثم بيعها بربح.
تمكن ألكسندر وفريقه من إقناع كبار السن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإرسال أموال أو إجراء شيكات لواحدة أو أكثر من “الشركات المشبوهة” حتى يتمكنوا من الحصول على جزء من الفرص الاستثمارية التي كانوا يعرضونها.
وبعد قيام الضحايا باستثماراتهم الأولية، شجعهم المحتالون على مواصلة الاستثمار في النبيذ والويسكي، مع وعدهم بعائدات أكبر.
في مقطع فيديو ترويجي حصلت عليه صحيفة ديلي ميل، يظهر شخص حدده المحققون على أنه ألكساندر، من هاكني، في شرق لندن، وهو يرتدي بدلة أنيقة بينما يقوم باختبار تذوق الويسكي ويقوم بجولة في الجزء الخارجي من معمل تقطير لشركته Vintage Whisky Casks. . تدعي الشركة أنها “متخصصة في الحصول على براميل ويسكي سكوتش الشعير الأكثر صعوبة في العثور عليها وأندرها”، وفقًا للمنفذ.
ومع ذلك، تم حل المضرب بعد أن أخبر ابن الضحية البالغ من العمر 89 عامًا قسم شرطة هايلاند هايتس في عام 2020 أن والده تعرض للاحتيال، وأن الشركة احتالت على الضحية بأكثر من 300 ألف دولار على مدار 18 شهرًا.
واكتشفت الإدارة بعد ذلك شكاوى مماثلة منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أبلغ الأشخاص عن وقوعهم ضحايا “عملية احتيال تتعلق بالنبيذ” بعد أن طُلب منهم شراء النبيذ كاستثمار.
وقد تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذه القضية، والذي عثر حتى الآن على أكثر من 150 ضحية أمريكية. وقد استثمر الضحايا، في المجمل، أكثر من 13 مليون دولار في عملية الاحتيال.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي وقت اعتقال ألكسندر في 14 يونيو 2022 (تم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 50 ألف دولار) أنه لم يتلق أي من الضحايا عائداته.
ومن بين هؤلاء، امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا من غراندفيل بولاية ميشيغان، حولت مبلغًا قدره 25.560 دولارًا معتقدة أنها تستثمر في النبيذ النادر، وفقًا لإفادة خطية. بعد أن وعدت بالعودة، استثمرت مبلغًا إضافيًا قدره 60 ألف دولار في المخطط، قائلة إن الشخص بدا مقنعًا للغاية، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في عام 2022.
تقول وثائق المحكمة إن ألكساندر التقى بمستثمر واحد شخصيًا لإقناعه بالشراء من Vintage Whisky Casks. أرسلت الضحية شيكًا بالبريد بمبلغ 100000 دولار، حسبما جاء في الإفادة الخطية، ولكن تم إلغاء الشيك في الوقت المناسب بعد أن اتصل BFI بالضحية.
إلى جانب فترة المراقبة، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية ألكسندر بدفع 202.195.58 دولارًا كتعويض عن دوره في عملية الاحتيال.
[ad_2]
المصدر