[ad_1]
ليون – ضبطت الشرطة أصولا غير قانونية بملايين الدولارات، بما في ذلك العملات المشفرة والسلع الفاخرة
أدت عملية إنفاذ القانون العالمية التي تستهدف مجموعات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا، بما في ذلك بلاك آكس، إلى اعتقال مئات الأشخاص، ومصادرة أصول بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وتفكيك شبكات إجرامية متعددة في جميع أنحاء العالم.
استهدفت عملية “جاكال 3″، التي استمرت من 10 أبريل إلى 3 يوليو في 21 دولة في خمس قارات، الاحتيال المالي عبر الإنترنت والعصابات في غرب إفريقيا التي تقف وراءه.
وأسفرت العملية السنوية عن اعتقال نحو 300 شخص، وتحديد هوية أكثر من 400 مشتبه به إضافي، وتجميد أكثر من 720 حسابًا مصرفيًا.
وقال إسحاق أوجيني، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد (IFCACC):
“إن حجم الاحتيال المالي الناجم عن غرب أفريقيا مثير للقلق ومتزايد. وتؤكد نتائج هذه العملية على الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية الواسعة النطاق.
“من خلال تحديد هوية المشتبه بهم، واستعادة الأموال غير المشروعة، ووضع بعض من أخطر زعماء الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا خلف القضبان، فإننا قادرون على إضعاف نفوذهم والحد من قدرتهم على إلحاق الأذى بالمجتمعات في جميع أنحاء العالم”.
“ملاحظات فائقة”
تعد عصابة بلاك آكس واحدة من أبرز عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في غرب أفريقيا، حيث تعمل في مجال الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والجرائم العنيفة داخل أفريقيا وعلى مستوى العالم.
وفي الأرجنتين، أدت عملية “جاكال 3” إلى تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية يقودها نيجيريون بعد تحقيقات استمرت خمس سنوات. وصادرت الشرطة الفيدرالية 1.2 مليون دولار أميركي من “الأوراق النقدية المزيفة” عالية الجودة، وألقت القبض على 72 مشتبهاً وجمدت نحو 100 حساب مصرفي.
استخدمت الشبكة وسطاء ماليين لفتح حسابات مصرفية في مختلف أنحاء العالم، وهي الآن قيد التحقيق في أكثر من 40 دولة فيما يتصل بأنشطة غسيل الأموال. ومن بين المشتبه بهم مواطنون من الأرجنتين وكولومبيا ونيجيريا وفنزويلا.
تكبد أكثر من 160 ضحية احتيال خسائر مالية كبيرة، واضطر البعض إلى بيع منازلهم أو الحصول على قروض كبيرة نتيجة لذلك.
مسارات الأموال غير المشروعة
وقال دييغو فيردان، رئيس المكتب المركزي الوطني في الأرجنتين:
“إن عملية Jackal تشكل خطوة حاسمة إلى الأمام في مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت في غرب أفريقيا وتظهر بوضوح أن مجرمي الإنترنت لا يستطيعون الهروب من العين الساهرة للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 196 دولة – وخاصة في الأرجنتين.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
“من خلال تتبع مسارات الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، تعمل الإنتربول والمجتمع الشرطي العالمي على ضمان ملاحقة هؤلاء المجرمين بلا هوادة وتقديمهم إلى العدالة، أينما حاولوا الاختباء”.
وفي قضية منفصلة في سويسرا، شنت الشرطة حملة على عصابات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا التي تعمل في جميع أنحاء البلاد، وصادرت الكوكايين، وحوالي 45 ألف يورو نقدًا، وألقت القبض على العديد من المشتبه بهم.
ودعم الإنتربول هذه العملية من خلال توفير إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى قواعد بياناته، مما يسهل تحديد هوية المجرمين وأنشطتهم.
معاملات العملات المشفرة
تمكنت الشرطة الجنائية البرتغالية من تفكيك شبكة نيجيرية متورطة في تجنيد مهربي الأموال وغسل الأموال من ضحايا الاحتيال المالي عبر الإنترنت في مختلف أنحاء أوروبا. وتم التعرف على أكثر من 25 عضوًا في هذه الشبكة خلال هذه العملية.
وكشفت البيانات المأخوذة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تمت مصادرتها عن تحويلات ضخمة إلى حسابات مصرفية نيجيرية، ومعاملات بالعملة المشفرة، وعمليات غسيل أموال معقدة.
وقد ساعد مقر الإنتربول البلدان من خلال تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.
وقد حشدت عملية جاكال الثالثة قوات الشرطة ووحدات الاستخبارات المالية ومكاتب استرداد الأصول وشركاء القطاع الخاص في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكوت ديفوار وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وهولندا ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
[ad_2]
المصدر