[ad_1]
اتخذت ليبيريا خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حصولها على العضوية الكاملة في مجموعة إيغمونت، وهي ميثاق وحدات الاستخبارات المالية. وتدل هذه الخطوة على الالتزام بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مكافحة الجرائم المالية. ومن شأن هذا الجهد أن يحسن التعاون الدولي في ليبيريا ويحمي النظام المالي العالمي بشكل قانوني من سوء الاستخدام والفساد.
وقع محمد ناصر، الموظف المسؤول عن وكالة الاستخبارات المالية الليبيرية (FIA) نيابة عن البلاد – مما يجعل ليبيريا عضوًا كاملاً في مجموعة إيغمونت – التي تهدف إلى تحسين الاتصالات وتبادل المعلومات، تنسيق التدريب بين أعضاء وحدة الاستخبارات المالية.
يمثل توقيع ليبيريا على ميثاق مجموعة إيجمونت علامة فارقة في جهود البلاد لحماية نظامها المالي من سوء الاستخدام والفساد. تهدف إيغمونت، التي تضم 174 وحدة استخبارات مالية (FIUs) بما في ذلك ليبيريا، إلى توفير منتدى لوحدات الاستخبارات المالية الأعضاء لتحسين الدعم لحكوماتهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وبفضل الإرشاد المضمون من نيجيريا والكونغو برازافيل، تمكنت ليبيريا من الوصول إلى شبكة عالمية من وحدات الاستخبارات المالية المخصصة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغير ذلك من الجرائم المالية.
وصرح ناصر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مونروفيا أن “نيجيريا والكونغو برازافيل قدمتا الإرشاد لليبيريا للحصول على عضوية مجموعة إيغمونت”. “إن كونها عضوًا في المجموعة يمنح ليبيريا جميع الحقوق والامتيازات على المنصة العالمية، وهي وسيلة لتحسين التعاون الدولي والاتصالات وتبادل المعلومات وتنسيق التدريب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى. “
ومن خلال التوافق مع معايير وممارسات مجموعة إيجمونت، ستتمكن ليبيريا من الاستفادة من تبادل المعلومات المعزز والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى.
وبناءً على ذلك، أوضح ناصر أن عضوية FIA-Liberia مع مجموعة Egmont ستوفر منصة دولية وقائية لتبادل المعلومات بين FIA-Liberia والدول الأعضاء الأخرى في مجموعة Egmont لتعزيز الممارسات العالمية الثنائية والمتعددة الأطراف والمرنة، من خلال مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمي ومكافحتها. معايير تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة (AML/CFT/PF) التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وشدد على أن هذه المنصة العالمية تزود ليبيريا بوسائل أوسع وأكثر أمانًا لحماية النظام المالي في البلاد من سوء الاستخدام.
وقال ناصر: “ستعمل الشبكة العالمية على تحسين تبادل المعرفة والمعلومات بشكل كبير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها لحماية ليبيريا والنظام المالي العالمي”.
وفي تطور آخر، نجحت ليبيريا في تقديم تقرير المتابعة الأول للجولة الثانية من تقرير التقييم المتبادل (MER)، الذي أجراه مقيمون مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا (GIABA) اعتبارًا من 5 سبتمبر. -16 سبتمبر 2023، في مونروفيا، ليبيريا.
وضعت الجولة الثانية من تقرير التقييم المتبادل، التي اعتمدتها اللجنة الفنية التاسعة والثلاثون والاجتماعات العامة التابعة لـ GIABA في مايو 2023، ليبيريا في عملية متابعة معززة، مما يتطلب من ليبيريا تقديم تقرير إلى الجلسة العامة سنويًا.
ركزت عملية تقرير التقييم المتبادل (MER) في المقام الأول على عنصرين مترابطين من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي: 1) الامتثال الفني و2) الفعالية. كما أنه يحلل مستوى الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومستوى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيريا، ويقدم توصيات حول كيفية تعزيز النظام.
يسلط تقرير المتابعة الأول في ليبيريا الضوء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لمعالجة الإجراءات ذات الأولوية، والإجراءات الموصى بها، وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.
تشمل الإجراءات الرئيسية التي أبرزها تقرير المتابعة الأول في ليبيريا سن قانون مكافحة المخدرات والمواد لعام 2023. ويسعى هذا القانون إلى تنظيم أو تقييد أو مراقبة أو تقييد أو القضاء على الاستيراد والتصدير غير القانونيين، فضلاً عن الاستخدام أو إساءة الاستخدام. وانتشار المواد المخدرة داخل منطقة ليبيريا.
يصنف هذا القانون الجديد الاتجار بالمخدرات/المخدرات كجناية من الدرجة الأولى، يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات ولا تتجاوز 20 عامًا بما يتوافق مع أحكام قانون العقوبات القسم 5 0.5 و50.6 وهي جريمة غير قابلة للكفالة.
وافقت ليبيريا على لوائح الملكية المستفيدة (BO) ونشرتها وأطلقت سجل الملكية المستفيدة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في أغسطس 2023.
الموافقة على طلب عضوية ليبيريا المقدم إلى مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية (FIUs) من قبل مجموعة عمل دعم الامتثال للامتثال (MSCWG) في مالطا، في يناير 2024 لتقديم توصيات إلى رؤساء وحدة الاستخبارات المالية (HoFIU)، في الفترة من 3 إلى 7 يونيو، 2024، في باريس، فرنسا.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وفي الوقت نفسه، ترأس وفد ليبيريا إلى اللجنة الفنية الحادية والأربعين والاجتماع العام لـ GIABA محمد عبد الناصر، الموظف المسؤول (OIC) عن وكالة الاستخبارات المالية الليبيرية (FIA) والمراسل الوطني لـ GIABA. وكان ضمن الوفد أيضًا: Cllr. أوزوالد تويه، وزير العدل ورئيس اللجنة التوجيهية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (IMC)؛ العاطى. صامويل كوفي وودز، مستشار الأمن القومي لرئيس جمهورية ليبيريا؛ و كلر. ألكسندرا ك. زوي، الرئيس التنفيذي للجنة مكافحة الفساد في ليبيريا (LACC) وعضو IMC.
وكان من بين الأعضاء الآخرين: أبراهام كروما – المدير العام للوكالة الوطنية الليبيرية لمكافحة المخدرات (LDEA) وعضو في اللجنة الطبية الدولية (قبل إيقافه عن العمل)؛ عاموس ي. بواكاي – نائب المدير العام للاتحاد الدولي للسيارات؛ فونسيا م. دونزو، مديرة التنظيم والإشراف في البنك المركزي الليبيري (CBL)؛ وبوبي كويو هاريس، مدير الامتثال في الاتحاد الدولي للسيارات؛ وموريلا ر. بيدل-فاهنبوله، المدير المساعد، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصرف ليبيا المركزي.
وفي الوقت نفسه، تعكس عضوية ليبيريا في مجموعة إيجمونت وجهودها المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نهجا استباقيا لحماية سلامتها المالية والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
[ad_2]
المصدر