[ad_1]
قيل ليورونيوز إن الملايين من الهياكل القانونية المسجلة بشكل غير معقول تشكل خطر غسل الأموال أو التهرب من الضرائب والعقوبات.
إعلان
تظهر البيانات الحديثة أن أوروبا موطن لملايين من الشركات الوهمية الفارغة التي يمكن استخدامها للتهرب من الضرائب أو العقوبات، أو غسل الأموال.
والآن يدعو المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود ضد هياكل الشركات الخاملة، والتي من المحتمل أن توفر وسيلة للهروب من الضرائب والعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وتُظهِر البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة موديز أن هناك ما يقرب من 5 ملايين شركة مشبوهة في المملكة المتحدة وحدها، في حين يبلغ عدد الشركات المشبوهة في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4 ملايين شركة – وتتصدر فرنسا وقبرص هذه المجموعة.
قامت شركة التحليلات بتمشيط مئات الملايين من الشركات والأفراد للبحث عن بيانات مشكوك فيها، مثل الافتقار إلى النشاط التجاري والروابط مع ولايات قضائية عالية المخاطر ــ وتوصلت إلى بعض النتائج الرائعة.
ووجد التقرير أن الآلاف من مديري الشركات المدرجة مسجلون، بشكل غير معقول، على أنهم أقل من خمس سنوات – ويدير شركة بلجيكية واحدة شخص يزيد عمره عن 900 عام.
وفي حين أن مثل هذه الأخطاء قد تكون بسبب الأصابع السمينة على لوحة المفاتيح وليس بسبب نشاط مراوغ، إلا أنها تشير إلى مشاكل أوسع، حسبما قال تيد داتا من وكالة موديز ليورونيوز.
وقال داتا، الذي يرأس فريق الامتثال للجرائم المالية في الشركة: “من المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا على وجود نظام لم يتم تمويله بشكل جيد، أو أن النظام ليس منهجيا كما قد يكون”.
وأشار إلى نقص الموارد في السجلات الرسمية مثل دار الشركات في المملكة المتحدة ــ وهو النقص الذي كان “في حد ذاته مصدراً للقلق، لأنه يمثل الطريقة التي تدخل بها إلى النظام المالي”.
مخطط الهرم
وقال داتا إن بعض اللوم يمكن إلقاءه على المحامين والوسطاء الذين يساعدون الأثرياء على إخفاء ثرواتهم خلف هياكل الشركات المعقدة، مع القليل من التنظيم والقليل من الضوابط.
لكن الأمور ربما تكون على وشك التغيير، حيث تتطلب قواعد مكافحة غسيل الأموال المتفق عليها حديثا في الاتحاد الأوروبي أن يتحقق مقدمو خدمات الثقة والشركات من هويات العملاء تماما كما تفعل البنوك.
وأشار داتا إلى أن هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) بدأت أيضًا في فرض غرامات على بعض الوسطاء بسبب الإهمال.
ولكن حتى هو في حيرة من أمره بشأن السبب الذي يجعل بعض بيانات الشركات الوهمية زائفة بشكل واضح. هناك أكثر من 22000 شركة عنوانها المسجل هو الأهرامات الكبرى في مصر.
ويرى البعض أن هناك أسباباً مشروعة لإنشاء شركات وهمية ــ مثل حماية الملكية الفكرية للشركات، أو هيكلة استثمارات شركات الأسهم الخاصة.
وقال داتا إن فوز المملكة المتحدة المشكوك فيه بتصدرها جدول موديز قد يعني أنها الموقع الأكثر جاذبية لغاسلي الأموال – أو يمكن أن يعكس ببساطة حقيقة أن البلاد تتمتع بالشفافية نسبيًا فيما يتعلق بمعلوماتها.
وبالمثل، من الطبيعي أن تنتج منطقة قضائية كبيرة بها العديد من الشركات المزيد من التنبيهات. إذا نظرت إلى نسبة الشركات المسجلة التي ترفع الأعلام الحمراء، فإن أماكن مثل بنما وسويسرا وقبرص هي التي تتصدر المجموعة.
وقال داتا: “المؤشر نفسه هو بالضبط ما يقوله، إنه مؤشر”، مضيفاً أنه يجب على المحللين “النظر إلى الأشخاص الذين يقفون وراء شركة وهمية… لمعرفة ما إذا كانت هناك علامات أخرى على نشاط شائن”.
ضغط المشرع
لكن المشرعين في الاتحاد الأوروبي يدفعون باتجاه اتخاذ إجراءات ــ ويبدو أنهم غير قلقين بشأن الأضرار الجانبية في شريحة من السوق يرون أنها ذات قيمة ضئيلة.
وقال بول تانغ (هولندا والاشتراكيون والديمقراطيون) ليورونيوز: “لا أرى أسباباً قوية إلى حد ما وراء وجود شركات وهمية”، مشيراً إلى تأثيرها الإشكالي على تحصيل الضرائب والعقوبات الروسية.
إعلان
وأضاف تانغ، الذي يرأس لجنة الضرائب في البرلمان الأوروبي: “نحن بحاجة إلى زيادة الإيرادات من خلال معالجة التهرب الضريبي، والشركات الوهمية هي قلب هذه المشكلة”. وقال إن ضرورة معالجة السياسيين لهذه القضية “أمر لا يحتاج إلى تفكير”.
ويفضل تانغ قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي اقترحتها المفوضية في عام 2021 والتي من شأنها أن تحرم الشركات ذات الأنشطة المشبوهة من المزايا الضريبية، بناءً على دخلها ونشاطها عبر الحدود وإدارتها.
وقال تانغ إن توجيه Unshell، كما هو معروف، هو “أداة مستهدفة للغاية”، ولا يؤثر إلا على جزء صغير من الشركات.
ولكن لتمريره إلى قانون، يحتاج الاقتراح إلى دعم بالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة – بما في ذلك دول مثل لوكسمبورغ، وهي مركز مالي رئيسي اتهمته المفوضية بتسهيل التخطيط الضريبي العدواني.
لقد ظلت الحكومات تتلكأ في هذه القضية.
إعلان
وردا على استجواب تانغ في جلسة استماع عقدت مؤخرا، قال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم إنه يريد مزيدا من التحليل قبل المضي قدما في ملف Unshell، مشيرا إلى المخاوف بشأن الأعباء الإدارية.
ومع اندفاع بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لإنهاء مجموعة من التشريعات قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، قال تانغ إنه يأمل أن يلقي فان بيتيجيم نظرة أخرى على الملف.
غامض جدا؟
لا يزال هناك سؤال حقيقي حول كيفية فحص الشركات بحثًا عن نشاط مريب باستخدام التشريعات.
إن جعل المعايير غامضة أو واسعة للغاية، سيؤدي إلى خلق أعمال ورقية وعدم يقين قانوني. دقيق للغاية – ما عليك سوى اختيار الشركات التي تضم ثلاثة موظفين أو أقل، على سبيل المثال – ويمكن للقائمين بغسل الأموال المحتملين توظيف موظف رابع فقط.
ويشير داتا إلى ذلك باعتباره “اللعبة اللانهائية”، التي يتم لعبها بين منفذي قواعد الأموال القذرة، وأولئك الذين يحاولون ثنيها أو كسرها.
إعلان
وقال داتا: “ما نحاول القيام به، ويحاول عملاؤنا القيام به، هو رفع تكلفة” التعتيم على الثروة.
وقال: “في كل عام، كل لائحة وكل فكرة جديدة تجعل الأمر أكثر صعوبة، وتبعد المزيد من الناس عن العمل”. “هذا كل ما يمكنك فعله حقًا.”
[ad_2]
المصدر