[ad_1]
مابوتو – أعلن المكتب المركزي لمكافحة الفساد في موزمبيق يوم الثلاثاء أنه بدأ إجراءات جنائية ضد ثلاثة مسؤولين كبار من وزارة الدفاع متهمين باختلاس 52.3 مليون ميتيكاي (حوالي 819 ألف دولار أمريكي، بسعر الصرف الحالي).
وقال المتحدث باسم GCCC، روموالدو جونام، للصحفيين يوم الثلاثاء، في مناسبة تتعلق بتقديم الأنشطة التي قامت بها GCCC، خلال الفصل الأول من العام الجاري، إن المسؤولين الثلاثة قاموا بتحويلات مالية إلى شركات مختلفة، من المفترض أنها متعاقدة على الأشغال العامة.
كما قاموا بتحويل أموال بزعم الحصول على سلع وخدمات للدولة، دون طرح مناقصات أو توقيع عقود، بحجة الطوارئ والضرورة العسكرية.
وقال جونام إن “القضية جارية حاليا مع إجمالي خمسة متهمين. ويتهم أفراد المجموعة بالاختلاس والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وهي تهم قيد التحقيق حاليا. كما قامت المجموعة بدفع مبالغ نقدية كبيرة لشراء سلع لمصلحتها الشخصية، مما أظهر علامات خارجية على الثراء لا تتوافق مع دخلهم المشروع”.
وأضاف أن المتهمين متورطون في قضية جنائية تتعلق بمخطط احتيال ضريبي باستخدام مستندات مزورة للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل هذه القضية أيضًا مسؤولين من هيئة الضرائب الموزمبيقية وممثلين عن شركة وقود من مقاطعة تيتي بوسط البلاد.
وقال جونام “لقد تلقى مسؤولو AT بشكل احتيالي ما مجموعه 81.2 مليون ميتيكايس. ومن خلال تحليل أسلوب العمل، حددنا نقاط ضعف حرجة في نظام e-Tributação (نظام الضرائب الإلكتروني) ونظام SICR التابعين لهيئة الضرائب، والذي، إلى جانب التنظيم الضعيف، خلق بيئة مواتية للاحتيال”.
وحث جونام على “مراجعة عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة”، مع الأخذ في الاعتبار، من بين تدابير أخرى، عمليات التدقيق، التي تتطلب إثبات المعاملات التجارية، فضلاً عن تنفيذ تقنيات متقدمة للتحقق المتبادل من البيانات التي تؤثر على الضرائب.
[ad_2]
المصدر