[ad_1]
ميناء هيركيول، موناكو، 27 سبتمبر 2023. فاليري هاش / وكالة فرانس برس
منذ عدة أشهر، ظل سجل المالكين المستفيدين لشركات موناكو مزدحما بشكل غير عادي. لقد مر تيار مستمر من مديري الشركات عبر المكتب الصغير الموجود في قلب وكالة تطوير الأعمال.
قال مدير شركة حسن المظهر في ديسمبر/كانون الأول 2023: “الأمر جيد اليوم، لكن في المرة الأخيرة كان الخط يتأرجح”. لكن ممارسة الشفافية، التي تهدف إلى إدراج المالكين الحقيقيين للشركات خلف الواجهة المحتملة، تزعج البعض. “الآن نريد أن نعرف كيف تمشطين شعرك في الصباح وحجم حذائك”، تنهد أحد المخرجين وهو ينتظر دوره.
ويأتي هذا النشاط نتيجة لحملة أوسع نطاقا قامت بها سلطات موناكو، التي تسعى بأي ثمن إلى تجنب الانضمام إلى “القائمة الرمادية” للدول التي تعتبر مقصرة في مكافحة غسل الأموال. وذلك لأن موناكو مهددة بتخفيض سمعتها كمركز مالي دولي، ويمكن أن تجد نفسها في نفس الفئة مثل الإمارات العربية المتحدة وجبل طارق وبلغاريا.
وجاءت الطلقة التحذيرية من Moneyval، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا مكلفة بتقييم مستوى الامتثال وفعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما اعترف تقريرها التقييمي بشأن موناكو، الذي نُشر في ديسمبر 2022، بالتقدم والجهود التي بذلتها الإمارة، فقد أشار أيضًا إلى سلسلة من “أوجه القصور” و”نقاط الضعف” و”أوجه القصور” وانتقد “غياب المخاطر المناسبة”. تحليل.” فشلت موناكو في الوفاء بالعديد من عشرات معايير التقييم الواردة في التقرير.
ووفقاً لمونيفال، تعاني الإمارة من “مكانتها الدولية، لا سيما من خلال الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها”، مما يجعلها “هدفاً رئيسياً للتدفقات المالية المشبوهة”. يعتبر العديد من المجرمين موناكو مكانًا لغسل العديد من الجرائم في العالم، ولا سيما الاحتيال الضريبي والاختلاس والفساد. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك إخفاء الأصول الروسية في موناكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحكم في 2024
وسارع رئيس الحكومة بيير دارتو إلى الإعلان بعد نشر التقرير أن “الإمارة عازمة على متابعة تنفيذ توصيات مونيفال من أجل الامتثال للمعايير الدولية الأكثر تطلبا”. ومنذ ذلك الحين، بدأت فترة مراقبة مدتها 12 شهرا، يتعين على موناكو خلالها إثبات الجهود التي بذلتها للامتثال للقواعد الدولية، وبالتالي تجنب العثور على نفسها على “القائمة الرمادية” للسلطات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة. وسيتم اتخاذ القرار في عام 2024 من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لديك 65% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر