[ad_1]
تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 18.8 مليون دولار ناميبي مسروق من بنك SME إلى روبرت مهلانجا، الطيار السابق والمقرب من الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي، وتم غسله.
وجاء ذلك وفقا لوثائق قضائية قدمها مصفي بنك SME Bank، إيان ماكلارين وديفيد بروني، إلى المحكمة العليا في جوتنج بجنوب أفريقيا.
وقال المصفيون إن حوالي 20.8 مليون دولار ناميبي تم تحويلها من بنك SME إلى حساب ائتماني لشركة محاماة في جوهانسبرج تدعى Paul Casasola & Associates بين عامي 2014 و2015.
كانت شركة المحاماة مملوكة لمحامي مهلانجا آنذاك بول كاساسولا، الذي احتفظ بمبلغ 2 مليون دولار ناميبي من الأموال المسروقة.
وقال المصفيون “تم تحويل الرصيد البالغ 18.8 مليون دولار ناميبي إلى مهلانجا و/أو كيانات ليبارم و/أو أطراف ثالثة (لصالح مهلانجا و/أو كيانات ليبارم) من قبل كاساسولا بصفتها أمينة الدفع من حساب الائتمان الخاص بكاساسولا وشركائه بناءً على تعليمات مهلانجا و/أو كيانات ليبارم”.
وعلم الناميبي أن مهلانجا توصل إلى تسوية سريعة مع المصفيين الناميبيين عندما لاحقوه في جنوب أفريقيا.
ورغم أنه سدد مبلغ الـ18.8 مليون دولار ناميبي، فإن هذه القضية قدمت رؤية أعمق حول كيفية استغلال الأفراد المرتبطين سياسياً لبنك مخصص لدعم الشركات الصغيرة في ناميبيا.
يُتهم إينوك كاموشيندا، وهو مصرفي شخصي سابق لموغابي، بأنه العقل المدبر وراء عملية سرقة البنك. كان كاموشيندا يدير بنك SME عندما تم تحويل الأموال إلى مهلانجا.
وقال محامي مهلانجا السابق، كاساسولا، أمس، إنه لم يتم تحويل أي أموال من بنك SME إلى حسابهم الائتماني.
وقد أنكروا ارتكاب أي مخالفة.
لقد كان مهلانجا شخصية مثيرة للاهتمام في جنوب أفريقيا.
في عام 2012، أفاد مركز أمابهونجاني للصحافة الاستقصائية في جنوب أفريقيا أن مهلانجا، وهو نائب قائد القوات الجوية المتقاعد، كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره شريكًا مقربًا لموغابي وممثلًا تجاريًا لعائلة موغابي.
“يقف رجل الأعمال الزيمبابوي الثري روبرت مهلانجا في قلب شبكة غامضة من الشركات التي أنشئت للاستفادة من حقول الماس في مارانج بمساعدة حكومة زيمبابوي”، بحسب ما ذكرت صحيفة ميل آند غارديان.
وأفادت وكالة أمابهونجان أيضًا أن مهلانجا قام بجولة شراء عقارات بقيمة 185 مليون دولار ناميبي في المناطق الرئيسية في جنوب أفريقيا مثل ساحل ديربان وساندتون في جوهانسبرغ.
الغسالة
وقد قدم المصفيون قضية في محكمة جوهانسبرج، موضحين كيف أن مبلغ العشرين مليون دولار ناميبي المدفوع لمهلانجا وبول كاساسولا كان نتيجة للاحتيال وغسيل الأموال.
تمت تسمية بعض المدفوعات إلى مهلانجا باسم “Goldkid”.
وبحسب المسؤولين عن تصفية الأموال، فإن أول مبلغ سُرق من بنك SME كان 2 مليون دولار ناميبي، وتم تحويله في الأول من أغسطس/آب 2014 في سبع معاملات أصغر حجماً لتجنب اكتشافه من قبل السلطات الناميبية.
وتراوحت المبالغ بين 245 ألف دولار ناميبي و355 ألف دولار ناميبي، وتم إيداعها على شكل ودائع نقدية.
تم دفع هذه الأموال المسروقة في البداية إلى شركة تدعى Transparency Business Solutions، وتم غسلها من خلال Rustic Stone Trading، ثم تم تحويلها إلى حساب Casasola and Associates Trust Account.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن عملية غسل أموال إلكترونية بقيمة 2.5 مليون دولار ناميبي قد تمت من بنك SME في 29 أغسطس/آب 2014، تلاها عملية غسل أموال أخرى بقيمة 3 ملايين دولار ناميبي في 22 سبتمبر/أيلول.
تم توجيه هذه الأموال من خلال كيانات مثل Technical Assignments (Pty) Ltd، وBenoni Brokers CC، وTransparency Business Solutions، وRustic Stone Trading، قبل أن تنتهي في حساب Casasola and Associates Trust.
استمرت عملية غسيل الأموال هذه في مناسبات متعددة حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث تمت سرقة ما لا يقل عن 20 مليون دولار ناميبي من بنك SME.
وذكر المصفيون أن بنك SME هو المالك الشرعي للأموال المسروقة، والتي تم غسلها من خلال كيانات مختلفة تعمل كقنوات قبل تحويلها إلى حساب كاساسولا وشركائه الائتماني.
وقال المصفون إن “المدعى عليهما (مهلانجا وكاساسولا) تسلما الأموال بطريقة متهورة، مع علمهما بأن الأموال لم تكن مستحقة لهما”.
“… نتيجة لسلوك كاساسولا الخاطئ وغير القانوني، وكذلك المتعمد أو المتهور والإهمال، عانى بنك SME من أضرار مادية بلغت 20 مليون دولار ناميبي.”
وأضاف المصفيون أن “أعمال شركة Liparm Entitles تمت بشكل متهور من قبل Mhlanga بقصد الاحتيال على الدائنين وSME Bank لغرض احتيالي”.
“لم أكن أنا”
ووفقا لوثائق المحكمة، تدعي شركة بول كاساسولا وشركاؤه أنهم لم يعرفوا من أين جاءت الأموال، لكنهم كانوا يعلمون أنهم تلقوها نيابة عن مهلانجا وشركته ليبارم.
وفي فبراير/شباط 2021، قالت شركة كاساسولا إنها تلقت الأموال نيابة عن شركتي مهلانجا وليبارم.
وفي التحقيق ذاته، شهد مهلانجا بأن “كاساسولا تلقى خلال فترة من الزمن مئات الملايين من الراند نيابة عنه وكان يقوم بدفع مبالغ لأطراف ثالثة بناء على تعليمات مهلانجا”.
وقال ماكلارين وبروني إن شركتي كاساسولا وبول كاساسولا وشركاؤهما فشلوا في تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين تلقت منهم الأموال.
وقالوا إن هذا يعد انتهاكا لقانون مركز الاستخبارات المالية في جنوب أفريقيا (Fica).
وقالوا إن المحامي وشركته القانونية لم ينهيا العلاقة التجارية بينهم وبين مهلانجا.
وقال المصفيون إن “الاتفاق أو الترتيب أو المعاملة كان من شأنه إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر أو موقع أو التصرف أو حركة الأموال أو تمكين أو مساعدة كيانات مهلانجا أو ليبارم على إزالة أو تقليص الأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب السرقة والاحتيال على بنك SME”.
كاساسولا يستجيب
وقال كاساسولا أمس لصحيفة ناميبيان إنهم لم يكونوا على علم بأن الأموال سُرقت من ناميبيا.
وقال “لم تكن مكاتبنا على علم، ولم يكن من الممكن أن تكون على علم أو تشك بشكل معقول في أن أيًا من الأموال المحولة إلى حسابنا الائتماني كانت في الأصل من بنك SME، حيث تم إجراء المدفوعات من البنوك في جنوب إفريقيا لتعزيز المعاملات التجارية”.
وسأل الناميبي كاساسولا عما إذا كانت الشركة على علم باحتمالية أن تكون الأموال التي كانوا يتعاملون معها عائدات أنشطة إجرامية.
وقال كاساسولا إنه لا يستطيع التعليق على المسألة لأنها سرية.
“… باستثناء التأكيد على أنه لم يتم تحويل أي أموال من SME Bank إلى حسابنا الائتماني وأن الإجراء الذي اتخذه مصفي SME Bank المشار إليه في بريدكم الإلكتروني تحت الرد تم تسويته إلى رضا جميع الأطراف”، كما قال.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
تمت المدفوعات إلى مهلانجا، الذي كان آنذاك رئيس مجلس إدارة شركة ألماس في دبي، في نفس الوقت تقريبًا الذي تأسست فيه شركة ناميب ديزرت دايموندز (نامديا) سراً تحت رئاسة الرئيس هاجي جينجوب ووزير المناجم آنذاك أوبيث كانجوزي.
وأفادت صحيفة ناميبيا في ذلك الوقت أن الماس المستخرج من نامديا تم بيعه إلى دبي بثمن بخس.
وفي وقت لاحق، تبين أن تانيا هانجولا، الرئيسة السابقة لشركة نامديا، كانت تسافر إلى دبي بشكل متكرر بفضل ملايين الدولارات التي جمعها بنك SME.
كما أنفق بنك SME أكثر من 2 مليون دولار ناميبي على الإقامة الفندقية والرحلات الجوية لنقل الهانجولا حول العالم بين عامي 2016 و2017.
تم إنفاق معظم الأموال على الرحلات الجوية إلى دبي.
وكان مهلانجا في ذلك الوقت رئيساً لمجلس إدارة شركة مبادا دايموندز وتم تعيينه مديراً لبورصة دبي للماس.
وأوضح الناميبي أن السلطات نظرت في الرابط بين مدفوعات مهلانجا لبنك الشركات الصغيرة والمتوسطة ورحلة هانجولا إلى دبي.
أحالت المحكمة العليا في ناميبيا هذا العام قضية نهب أكثر من 247 مليون دولار ناميبي من بنك SME إلى المدعي العام لمزيد من التحقيق.
وقال القاضي ديف سموتس “إن الطريقة التي تمكن بها هذا النهب المنظم لبنك مسجل من الاستمرار على مدى فترة طويلة تثير تساؤلات حول فعالية التنظيم والإشراف على بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل (بنك ناميبيا)”.
*تم إعداد هذه المقالة بواسطة وحدة التحقيق في صحيفة ناميبيا. أرسل نصائح حول القصة عبر بريدك الإلكتروني الآمن إلى investigations@namibian.com.na
اقرأ المزيد: 18 مليون دولار ناميبي مسروقة من بنك SME Bank يغسلها طيار موغابي السابق
[ad_2]
المصدر