[ad_1]
يوصي المحقق الخاص لـ CBN بمحاكمة السيد Emefiele وما لا يقل عن 13 آخرين، بما في ذلك نواب المحافظ، بسبب جرائم مالية جسيمة مزعومة.
اكتشف المحقق الخاص الذي يحقق في البنك المركزي النيجيري (CBN)، جيم أوبازي، 593 حسابًا مصرفيًا موجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، حيث احتفظ البنك المركزي النيجيري (CBN)، تحت قيادة جودوين إيمفيل، بأموال نيجيرية دون إيداع أموال نيجيرية. بموافقة مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار بالبنك.
اكتشف المحقق أيضًا كيف سرق السيد Emefiele ومسؤولون آخرون مليارات النيرا من حسابات CBN بما في ذلك “سحب نقدي احتيالي بقيمة 6.23 مليون دولار” – حوالي 2.9 مليار نيرة بسعر الصرف الرسمي آنذاك وهو N461 مقابل دولار.
كشف السيد Obazee عن ذلك في تقريره الذي أوصى فيه بمحاكمة السيد Emefiele وما لا يقل عن 13 شخصًا آخر، بما في ذلك نواب المحافظ، بسبب جرائم مالية جسيمة مزعومة.
وفي المملكة المتحدة وحدها، قال المحقق الخاص إن تحقيقاته قادته إلى مبلغ 543.4 مليون جنيه استرليني احتفظ بها السيد إميفيل في حسابات الودائع الثابتة. وقال أيضًا إن السيد Emefiele تلاعب بسعر صرف Naira وارتكب عمليات احتيال في مشروع e-Naira التابع لبنك CBN.
في تقريره، الذي قدمه إلى الرئيس بولا تينوبو في 9 ديسمبر/كانون الأول، والذي اطلعت صحيفة PREMIUM TIMES على نسخة منه، حدد السيد أوبازي العديد من “الجرائم التي يمكن اتهامها” والتي قد يُطلب من حاكم بنك CBN السابق الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
قام الرئيس بولا تينوبو في 28 يوليو بتعيين السيد أوبازي محققًا خاصًا للتحقيق في بنك نيجيريا المركزي والكيانات ذات الصلة، وكلفه بتشكيل فريق من ذوي الخبرة والكفاءة المناسبة والعمل مع الأجهزة الأمنية ووكالات مكافحة الفساد ذات الصلة لهذه المهمة.
وقال السيد تينوبو إن التعيين يعتمد على الهدف الأساسي المنصوص عليه في المادة 15 (5) من الدستور النيجيري وكان بمثابة تعزيز لمحاربة الفساد في البلاد.
كما وجه الرئيس أيضًا السيد أوبازي، الذي كان الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في نيجيريا (FRCN) بين عامي 2011 و2017، لاتخاذ خطوات فورية لضمان تعزيز ونزاهة الكيانات التجارية الحكومية الرئيسية (GBEs) ومنع التسريبات. في CBN وGBEs ذات الصلة.
كما وجهه بتقديم تقرير شامل عن الثروة العامة الموجودة حالياً في أيدي الأفراد والمؤسسات الفاسدة (سواء الخاصة أو العامة).
نيرة تعيد تصميم “الاحتيال”
وفقًا لتقرير المحقق الخاص، فإن إعادة تصميم العملة المثيرة للجدل للغاية في أكتوبر 2022 “لم يوص بها مجلس إدارة البنك المركزي النيجيري ولم يوافق عليها الرئيس آنذاك محمد بخاري، بما يتعارض مع أحكام المادة 19 (1) من قانون CBN لعام 2007،
“لقد كانت مؤامرة ضد الشعب النيجيري وعلى وجه التحديد الطبقة السياسية من قبل محافظ CBN آنذاك (السيد جودوين إميفيل) وأحد نائب محافظ CBN السابق (السيد فولاشودون شونوبي). وكانت الفكرة هي فكرة السيد شونوبي (مدعيًا التحديات المتشابكة) وقام السيد جودوين إميفيل بتصميم العملة والموافقة عليها في 19 أكتوبر 2022. وكان المقصود بالفعل إحباط الطبقة السياسية وجعل أجندتهم الانتخابية صعبة للغاية. وتبين أنها كانت بمثابة عقوبة كبيرة للنيجيريين والاقتصاد النيجيري بالصدفة”.
قال السيد Obazee إن بنك CBN طبع الأوراق النقدية N200 و N500 و N1000 الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 61.5 مليار نيرة، منها دفع 31.8 مليار نيرة للمقاول، على الرغم من أن القيمة الإجمالية للأوراق النقدية الجديدة المتداولة هي أغسطس كان فقط 769.562 مليار نيرة.
وقال أوبازي في التقرير: “تم إنفاق مبلغ 1.727.500.000 نيرة أيضًا على رسوم قانونية مشكوك فيها في 19 قضية يمكن إرجاعها مباشرة إلى أجندة إعادة تصميم وإعادة تشكيل نيرا”.
وفي معرض تحديد الجدول الزمني لكيفية تصور وتنفيذ قرار إعادة تصميم النيرا، قال السيد أوبازي إن مدير العملة السابق في البنك المركزي النيجيري، أحمد عمر، الذي كان تحت إشراف السيد فولاشودون، كتب مذكرة في 25 أغسطس 2022، إلى لجنة المحافظين (CBN)، تنصح بإعادة تصميم العملة.
في الشهر التالي، ادعى السيد إميفيل أن مساعدًا رئاسيًا، توندي سابيو، أخبره خلال زيارة إلى الفيلا الرئاسية أن يفكر في إعادة تصميم النايرا، وفي 6 أكتوبر، كتب محافظ البنك المركزي النيجيري إلى الرئيس بخاري يطلب الموافقة على هذه الممارسة.
وقال التقرير: “لم يتشاور السيد Emefiele مع إدارة CBN ولم يطلب أي توصية من مجلس إدارة CBN كما هو مطلوب بموجب المادة 19 من قانون CBN لعام 2007”.
ومع ذلك، في 6 أكتوبر 2022 نفسه، وافق السيد بوهاري على الطلب لكنه أمر بطباعة الملاحظات محليًا. ومع ذلك، بعد أن قالت شركة Nigerian Security Printing and Minting Plc إن إعادة تصميم الأوراق النقدية وإعادة تكوينها ستستغرق وقتًا طويلاً بسبب الميزات الجديدة الموجودة في التصميم – تحديد موضع العلامة المائية، ووجود رموز الاستجابة السريعة، ونمط الترقيم المختلف وميزات الأمان المعقدة الأخرى – تولى السيد إميفيل المهمة لدى شركة بريطانية، والتي قامت بتنويع ألوان الأوراق النقدية القديمة وحصلت على مبلغ 205.000 جنيه إسترليني مقابل “جهود إعادة التصميم”.
“جرائم أخرى يمكن تحميلها”
وحدد المحقق الخاص أيضًا جرائم أخرى، بما في ذلك الاستخدام الاحتيالي للطرق والوسائل التي تصل قيمتها إلى 26.627 تريليون نيرة؛ برامج التدخل الاحتيالية، والنفقات الاحتيالية على فيروس كورونا (COVID-19)، والتضليل في الموافقة الرئاسية على شركة NESI Stabilization Strategy Ltd.
وعن “الاستخدام الاحتيالي لـ “الطرق والوسائل” قال:
“يسمح القسم 38 من قانون CBN لعام 2007 لبنك CBN بمنح سلف مؤقتة للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالنقص المؤقت في إيرادات الميزانية بفائدة. وهذا ما يشار إليه عادة باسم “الطرق والوسائل”. القسم المذكور أيضًا ينص على أنه يجب سداد هذه السلفة بحلول نهاية السنة المالية للحكومة الفيدرالية التي تم منحها فيها، وإلا فسيتم منع بنك نيجيريا المركزي من منح هذه السلفة في السنوات اللاحقة. ولا يجوز أبدًا سداد السلفة عن طريق سند إذني، التوريق أو إصدار أذونات الخزانة، الخ.
“لقد كانت مفاجأة، سيدي الرئيس، أنه في ظل الإدارة الأخيرة، أصبح المنفذ النبيل مصدرًا ضخمًا لأنابيب الصرف الاحتيالية لوزيرة المالية آنذاك، السيدة زينب أحمد، محافظ CBN السابق، وجميع نواب محافظ CBN الأربعة (تحت قيادة تحت ستار COG)، والأمين الدائم لوزارة المالية، والمحاسب العام للاتحاد وحتى رئيس الأركان آنذاك، في إحدى الحالات، قاموا بتغطية ما وافق عليه الرئيس السابق محمد بخاري بـ 198,963,162,187 نيرة (تقريبًا موافقة من N801,036,937,813 إلى N1 تريليون).
“هناك حالات لم يتم فيها تلقي أي موافقات من الرئيس السابق محمد بخاري، ومع ذلك، يتم أخذ 500 مليار نيرة وخصمها من الطرق والوسائل.
“هناك حالات أكثر إثارة للصدمة عندما تواطأ محافظ البنك المركزي النيجيري السابق ونوابه الأربعة للسرقة بشكل صريح من أجل موازنة دفاتر البنك المركزي النيجيري. وقد حدث ذلك عن طريق الأموال المأخوذة بالعنف من حساب صندوق الإيرادات الموحد (CRF) ثم واتهموها بـ “الطرق والوسائل”، حتى أنهم أنشأوا السرد كدعم رئاسي وقاموا بتوسيع محفظة “الطرق والوسائل” لاستيعاب الجريمة.
“لم يتمكن ضباط CBN وحتى القائم بأعمال حاكم CBN في ذلك الوقت من تقديم الموافقة الرئاسية على معظم النفقات الموصوفة بـ “الطرق والوسائل”. عند مواجهتهم لتقديم تفاصيل مبلغ N22,719,703,774,306.90 المفترض الذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التاسعة لتأمين تمويل “الطرق والوسائل” بشكل غير قانوني، لم يتمكنوا إلا من شرح جزئي لإجمالي 9,063,286,720,318.92 أو 9,258,040,720,318.92 نيرة (اعتمادًا على المسؤول الذي تفكر في تقديمه) والإسناد غير المعقول للفائدة غير المتفاوض عليها/غير الموصى بها عنصر N6,678,874,321,541,97. وهذا يوضح أن هذه كانت النقطة التي تواطأ فيها ضباط الإدارة السابقة المباشرة بالإضافة إلى حاكم CBN السابق ونوابه الأربعة للمحافظين، والاحتيال والسرقة من كومنولث البلاد بمساعدة موظفي الخدمة المدنية.
“الموقف الحقيقي لـ “الطرق والوسائل” كما هو موثق من المصالحة بين البنك المركزي النيجيري ووزارة المالية في ذلك الوقت، هو N4,449,149,411,584.54.”
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
6.23 مليون دولار بعثات مراقبة الانتخابات الأجنبية
كما أبلغ المحقق الخاص عن اكتشافه سرقة 6.23 مليون دولار من خزينة البنك المركزي النيجيري في الفترة ما بين 7 و8 فبراير من هذا العام، أي قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية، في ظل موافقة مزعومة من الرئيس للإفراج عن الأموال. دفع أجور مراقبي الانتخابات الأجانب.
إن إزالة الأموال من قبو مكتب المدفوعات الأجنبية، فرع أبوجا، التابع للبنك المركزي النيجيري، والتي تم التقاطها في لقطات كاميرات المراقبة، جاءت في أعقاب سلسلة من الرسائل التي بدأت برسالة مؤرخة في 23 يناير 2023 مع تسمية توضيحية تقول “توجيه رئاسي بشأن الانتخابات الأجنبية”. بعثات المراقبين” (كذا). اكتملت عملية السرقة عندما اتخذ المسؤول في المكتب، أوزيرو أوغنيفيغو، الخطوات اللازمة، وقام بشراء الدولارات النقدية، ثم أطلقها لأشخاص لم يتم التعرف عليهم بالكامل بعد.
“حتى الآن، اعترف عبد الواحد محمد في بيان مكتوب أنه تصرف بالتعاون مع بشير الدين محمد ميسانو، مساعد المدير في إدارة الرقابة المصرفية في البنك المركزي النيجيري وبعض الأشخاص الذين لم يحدد هويتهم بعد، من أجل الحمل والإنجاب. تنفيذ عملية سرقة مبلغ 6.23 مليون دولار من خزينة البنك المركزي النيجيري.
“لم يتم اكتشاف عملية سحب نقدي احتيالي بقيمة 6.23 مليون دولار تم إجراؤها منذ 8 فبراير 2023، ولم يتم أخذها على محمل الجد حتى 4 ديسمبر عندما صدر طلب للحصول على معلومات من قبل مكتب المحقق الخاص. وبالتالي، هناك مظهر للإخفاء من قبل الضباط. ..” حسبما جاء في التقرير.
وقيل إن الرئيس تينوبو طلب من المحقق الخاص تقديم التقرير بحلول الأسبوع الأول من شهر ديسمبر حتى لا يؤخر خططه لإصلاح بنك نيجيريا المركزي والوكالات ذات الصلة. عندما اتصلت صحيفة PREMIUM TIMES بمساعديه الإعلاميين يوم الخميس، أكدوا أن السيد Obazee قد سلم تقريره، لكن الرئيس لم ينقل بعد قراراته بشأنه إلى مسؤوليه أو إلى CBN.
ولم يتسن الوصول إلى السيد إميفيل والأفراد الآخرين، الذين ظهرت أسماؤهم في التقرير، مساء الخميس وصباح الجمعة للتعليق على هذه القصة.
[ad_2]
المصدر