[ad_1]
تحركت نيجيريا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) من خلال اجتماع فريق رفيع المستوى من الوكالات من البلاد مع مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي في بروكسل، بلجيكا، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لتقديم تقرير التقدم الذي أحرزته البلاد بشأن خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية.
بقيادة الرئيس التنفيذي لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، حفصة أبو بكر بكاري، اجتمع فريق نيجيريا مع مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفريق العمل لمناقشة القضايا.
وضم الفريق ممثلين عن البنك المركزي النيجيري، وإدارة خدمات الدولة، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ووزارة العدل الاتحادية، ولجنة ممارسات الفساد المستقلة، ولجنة التأمين الوطني، ودائرة الجمارك النيجيرية.
ويضم الوفد أيضًا هيئة مناطق معالجة الصادرات النيجيرية، ووحدة الرقابة الخاصة لمكافحة غسيل الأموال، وهيئة الأوراق المالية والبورصة التي قدمت تقرير التقدم الثلاثي السنوي الرابع لنيجيريا منذ إدراج البلاد في القائمة الرمادية في فبراير 2023.
دفع إدراج نيجيريا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023 البلاد إلى تنفيذ خطة عمل شاملة لمعالجة أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد قدم الفريق التقرير المرحلي الرابع الثلاثي السنوي، مسلطاً الضوء على الخطوات الهامة التي تم تحقيقها في معالجة بنود خطة العمل.
وأشارت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية في بيان لها إلى أن نيجيريا واصلت إحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل مع الانتهاء من حوالي 30 في المائة من البنود بينما تظل البلاد على المسار الصحيح لتلبية الموعد النهائي في مايو 2025.
يذكر أن الرئاسة أصدرت مؤخرا بيانا عاما أكدت فيه التزام الإدارة على أعلى مستوى بضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استكمال خطة العمل.
[ad_2]
المصدر