[ad_1]
وتضم الكيانات التسعة عشر 13 فردًا وست شركات.
حددت الحكومة النيجيرية وفرضت عقوبات على 19 من ممولي الإرهاب، بما في ذلك ست شركات تابعة لمكتب التغيير (BDC)، حسبما أظهرت وثيقة حصلت عليها PREMIUM TIMES.
وتم الكشف عن هويات ممولي الإرهاب المزعومين في الوثيقة الصادرة عن لجنة العقوبات النيجيرية (NSC)، التي يرأسها المدعي العام للاتحاد.
ومن بين الممولين للإرهاب توكور مامو، وهو ناشر مقيم في كادونا، وعبد الصمد أوهيدا، ومحمد عبد الرحمن (جبهة الوحدة الوطنية)، وفاطمة إسحاق، ويوسف غزالي، ومحمد ساني، وأبو بكر محمد، وسلام الدين حسن، وأدامو إسحاق، وحسنة عيسى، وعبد الكريم موسى، وعمر. عبد الله.
كما تم تسمية ست شركات – شركة غرب وشرق أفريقيا للتجارة العامة المحدودة، وSettings Bureau De Change Ltd، وG. Side General Enterprises، وDesert Exchange Ventures Limited، وEagle Square General Trading Co Ltd، وAlfa Exchange BDC.
وقدمت اللجنة معلومات أساسية مختصرة عن بعض الأشخاص المتهمين ثم قدمت تفاصيل عن تورطهم المزعوم في تمويل الإرهاب.
كيف قام الأفراد المذكورون بتمويل الإرهاب
وكان مامو، ناشر صحيفة ديزرت هيرالد ومقره كادونا، متحدثًا باسم الشيخ أحمد جومي، رجل الدين الإسلامي المقيم في كادونا والذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى إجراء مفاوضات مع الإرهابيين.
ذكرت صحيفة بريميوم تايمز كيف ألقي القبض على السيد مامو من قبل الإنتربول في القاهرة، مصر، في 6 سبتمبر 2022، بينما داهم عملاء جهاز أمن الدولة (SSS) مقر إقامته ومكتبه في كادونا. ولا يزال يخضع للمحاكمة.
وقال مجلس الأمن القومي إن السيد مامو “شارك في تمويل الإرهاب من خلال تلقي وتسليم دفعات فدية تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار أمريكي لدعم إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا لإطلاق سراح الرهائن في هجوم قطار أبوجا-كادونا”.
أما الشخص الثاني، فهو السيد أوهيدا، بحسب اللجنة، وهو “قائد كبير (قائد) في ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (ISWAP) أوكين”.
تم وصفه بأنه “المهاجم المشتبه به لكنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في أوو، ولاية أوندو في 5 يونيو 2022 ومركز كوجي الإصلاحي، أبوجا في 5 يوليو 2022”.
توكور محمد مامو
عبدالصمد عبدالكريم اوهيدا
محمد ساني
عبد الرحمن (FNU)
فاطمة أوفايوزا إسحاق
يوسف غزالي
محمد لاوان ساني
أبو بكر أدامو محمد
سلام الدين عبد الله حسن
أدامو إسحاق
حسنة أويزا عيسى
عبدالكريم موسى
عمر عبدالله
شركة غرب وشرق أفريقيا للتجارة العامة المحدودة
إعدادات مكتب دي التغيير المحدودة
ز- المؤسسات العامة الجانبية
مشاريع تبادل الصحراء المحدودة
شركة إيجل سكوير للتجارة العامة المحدودة
ألفا للصرافة BDC
قائمة الأشخاص والكيانات المتهمين بتمويل الإرهاب. المصدر: لجنة العقوبات على نيجيريا (NSC)
وذكرت اللجنة أن السيد ساني، البالغ من العمر 37 عامًا، هو عضو في جماعة أنصار المسلمين الإرهابية، مضيفة أنه تم تدريبه وخدم تحت قيادة مختار بلمختار (المعروف أيضًا باسم الأعور)، وهو زعيم سيء السمعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) الذي ورد أنه قُتل في عام 2016.
ويُزعم أن السيد ساني، الذي كان يعمل في النجارة، متخصص أيضًا في تصميم رموز الاتصالات السرية الإرهابية والأجهزة المتفجرة المرتجلة (IEDs). تم التعرف عليه كأحد الإرهابيين الذين فروا خلال عملية الهروب من سجن كوجي عام 2022.
وأضافت اللجنة أنه “حارس بوابة زعيم أنصار أنصار محمد عثمان الملقب بخالد البماوي. وبالمثل، كان ساعي ودليل سفر لكتائب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في صحراء الجزائر ومالي”.
وكشفت اللجنة أن شخصًا آخر متهمًا تم تحديده ببساطة باسم عبد الرحمن (FNU)، كان قائدًا كبيرًا في ISWAP في أوكين بولاية كوجي.
وانفصل تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا عن بوكو حرام في عام 2016 بسبب خلافات عقائدية. وأعلنت منذ ذلك الحين مسؤوليتها عن هجمات مختلفة في بعض أنحاء البلاد، خاصة في شمال شرق البلاد ومنطقة بحيرة تشاد.
وقيل إن السيدة إسحاق، من سكان أنجوان ساركي في منطقة الحكم المحلي بشمال كادونا في ولاية كادونا، كانت تعمل “ساعيًا ماليًا إلى ISWAP Okene”.
وقالت اللجنة إنها “مسؤولة عن صرف الأموال لأرامل/زوجات مقاتلي التنظيم الإرهابي”.
وكشفت اللجنة أن السيدة عيسى، المرأة الأخرى من بين المتهمين، هي زوجة عبد الكريم موسى (المعروف أيضًا باسم أبو خالد/أبو أيمن)، مضيفة: “إنها تتلقى أموالاً من تنظيم داعش في غرب أفريقيا ثم تذهب لدفع رواتب زوجات جنود تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. “
زوجها، السيد موسى، هو أحد كبار قادة خلية ISWAP في وسط وجنوب نيجيريا. “كان يعمل مديرًا لمخبز ستار بريد، المملوك لتنظيم داعش في غرب أفريقيا، ويقع مقابل مسجد أبوسيتو، منطقة إيروبوتشيبا، أوكين، ولاية كوجي، قبل أن يتم القبض عليه وإرساله إلى السجن في عام 2011”.
في عام 2015، زُعم أن السيد غزالي المقيم في كانو قام بتحويل 20 مليون نيرة إلى سوراجو محمد، وهو أحد النيجيريين الستة المدانين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 بجريمة مماثلة.
وفي العام نفسه، قام “بتحويل” مبلغ 40 مليون نيرا إلى إبراهيم الحسن، وهو مدان آخر، حسبما ذكر التقرير.
“أبو بكر أدامو يلو الذي أجرى مكالمات ومعاملات مالية مع الحاج سيدو أحمد (زعيم المجموعة) وتعامل مالي مباشر مع اثنين من المدانين (سوراجو أبو بكر محمد، إبراهيم علي الحسن) حصل على مبلغ 189 مليون نيرة من يوسف غزالي بين عامي 2016 و2016”. وذكرت اللجنة أن السيد غزالي يمتلك كيانات وشركات ورد في حكم المحكمة الإماراتية أنها تسهل نقل أموال الإرهابيين من دبي إلى نيجيريا.
ومثل السيد غزالي، اتُهم اثنان آخران من سكان كانو، وهما السيد ساني ومحمد، بتمويل الإرهاب من خلال الانخراط في معاملات مالية مع المدانين النيجيريين الإماراتيين.
كما اتُهم حسن المولود في بورنو والذي عاش في لاغوس بارتكاب نفس الجريمة.
وقالت اللجنة إنه كان أحد كبار أعضاء ISWAP وأحد مؤسسي خلية ISWAP في المنطقة الجيوسياسية الجنوبية الغربية.
وذكرت اللجنة: “إنه يقوم بمصادر وتنسيق مواردهم المالية من خلال العملات المشفرة والمواعدة وعمليات الاحتيال الملطفة للضرائب/كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية”.
كما تم اتهام السيد إسحاق، الذي كان يقيم في كادونا، كمزود لوجستي لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. وذكرت اللجنة أنه اشترى أراضي وقام ببناء واشترى منازل لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في ولايتي جيغاوا وكادونا.
لم يكن وحده. تم وصف السيد عبد الله، الذي يوصف بأنه من سكان ولاية كانو وعضو بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من منطقة بحيرة تشاد، بأنه “أحد كبار مقدمي الخدمات اللوجستية لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا”.
وذكرت اللجنة أن عبد الله كان تاجر حبوب في ولاية كانو وكان “مسؤولا عن مزرعة تنظيم داعش في غرب أفريقيا في دوما بولاية كيبي”.
تم توجيه الاتهام إلى مشغلي BDC
ووفقا للجنة، قامت شركة غرب وشرق أفريقيا للتجارة العامة المحدودة، في عام 2017، “بتحويل مبلغ 153 مليون نيرا” إلى شخص يدعى مصطفى أدامو.
وفي العام نفسه، حولت الشركة مبلغ 50 مليون نيرا إلى علي يوسف، الذي تم تسميته كأخ لاثنين من النيجيريين المدانين في الإمارات العربية المتحدة – إبراهيم الحسن وبشير يوسف.
وقبل عام، قامت الشركة “بتحويل مبلغ 160 مليون نيرة إلى أمباري محمد، وهو المشتبه به الرئيسي في مايدوغوري”.
بين عامي 2014 و2015، أفادت اللجنة أن شركةSettings Bureau De Change Ltd تلقت 100 مليون نيرة من السيد غزالي الذي أجرى معاملات مالية مع ثلاثة مدانين في الإمارات العربية المتحدة – سراجو محمد، وإبراهيم الحسن، وبشير يوسف.
وأوضحت اللجنة أن “ارتباط الكيان بالمشتبه به المذكور يغطي أكثر من 80% من إجمالي معاملات الكيان ضمن عتبة الإبلاغ”. “وهذا يجعل الكيان شريكا محتملا في أنشطة المجموعة.”
كتبت اللجنة بالتفصيل كيف قامت شركة G. Side General Enterprises بإعداد القائمة: “قام المدير/المروج يوسف غزالي بتحويل 20 مليون نيرة إلى سوراجو أبو بكر محمد (وهو المدان رقم واحد في الإمارات العربية المتحدة بتهمة تمويل الإرهاب في نيجيريا) في عام 2015. يوسف غزالي، قام مدير / مروج الشركة بتحويل مبلغ 40 مليون نيرا إلى إبراهيم علي الحسن (الذي أدين في الإمارات العربية المتحدة بتهمة تمويل الإرهاب في نيجيريا) في عام 2015.
“أبو بكر أدامو يلو الذي أجرى مكالمات ومعاملات مالية مع الحاج سيدو أحمد (الزعيم المزعوم للجماعة) وقام بتوجيه المعاملات المالية مع اثنين من المدانين (سوراجو أبو بكر محمد وعلي الحسن) تلقى مبلغ 189 مليون نيرة من يوسف غزالي، مدير الشركة”. مدير/مروج بين عامي 2016 و2018.”
قامت شركة Desert Exchange Ventures Limited، في عام 2015، بتحويل 20 مليون نيرة إلى المدان سوراجو أبو بكر محمد، و146 مليون نيرة إلى حبيبو ساني مايجيدا، و195 مليون نيرة إلى مشاريع رشاب نيغ.
وبعد عام، حولت مبلغ 198 مليون نيرة إلى يوسيني أدامو.
بالنسبة لشركة Eagle Square General Trading Co Ltd، قالت اللجنة إن الشركة “حولت مبلغ 165 مليون نيرة إلى أبو بكر أدامو يلو في عام 2018، و480 مليون نيرة إلى يوسيني أدامو بين عامي 2017 و2018 و347 مليون نيرة إلى Bahafs Global Ventures خلال نفس الفترة”.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وذكرت اللجنة أن “شركة Alfa Exchange BDC تلقت 5 ملايين نيرة من ياوالي محمد ساني بين عامي 2013 و2015″، مضيفة أن الشركة تلقت 498 مليون نيرة من يوسف غزالي.
وذكرت اللجنة أنه “تم ذكر شركة ألفا للصرافة في الإمارات العربية المتحدة على أنها تستخدم كمستودع لأموال بوكو حرام لتحويلها إلى نيجيريا”.
العقوبات
وقال مجلس الأمن القومي إنه أوصى بتصنيف الأفراد والكيانات المحددة بعد تورطهم في تمويل الإرهاب.
وذكر مجلس الأمن القومي أن “المدعي العام للاتحاد، بموافقة الرئيس، قام بعد ذلك بتعيين الأفراد والكيانات التالية لإدراجهم في قائمة العقوبات على نيجيريا”، وفرض عقوبات على الأشخاص المتهمين “وفقًا للمادة 54 من قانون (منع وحظر) الإرهاب لسنة 2022.”
وأوصت بتجميد جميع الأموال والأصول وأي موارد اقتصادية أخرى مملوكة للأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على الفور دون إشعار مسبق.
ويجب إبلاغ مجلس الأمن القومي فيما بعد بالأصول المجمدة أو الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص والكيانات المتهمين.
“تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة على الفور إلى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية لمزيد من التحليل حول الأنشطة المالية لهذا الفرد أو الكيان؛ والإبلاغ كتقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية، عن جميع حالات مطابقة الأسماء في المعاملات المالية قبل أو بعد استلام هذا القائمة”، حسبما ذكرت اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن العقوبات تؤثر على “جميع الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يسيطر عليها الأشخاص والكيانات المدرجة، وليس فقط تلك المرتبطة بعمل معين أو مؤامرة أو تهديد بالإرهاب أو تمويل الإرهاب”.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم أيضًا تجميد الأصول والأموال المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص والكيانات المتهمين بشكل مشترك (بشكل مباشر أو غير مباشر).
وستؤثر العقوبة على “الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص أو الكيانات المدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم أيضًا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص والكيانات التي تعمل نيابة عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو بتوجيه منهم.
[ad_2]
المصدر