[ad_1]
وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع إن المدعى عليه متنشر كمشغل لمكتب التغيير للاحتيال على ضحاياه البالغ عددهم 1.3 مليار نونو.
قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بمحاماة محامٍ بزعم الاحتيال على ضحيته البالغة 1.3 مليار نانو.
تتم مقاضاة المحامي ، ألكساندر أوزوجوو من قبل قيادة uyo Zonal من EFCC. قامت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع بمحاكمة المشتبه به في المحكمة العليا الفيدرالية في UYO في 12 فبراير.
في بيان على موقعها على الإنترنت يوم الخميس ، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة ، ديلي أويوال ، إن المحامي متنشر كمشغل مسجل في مكتب التغيير في البنك المركزي لنيجيريا للاحتيال على ضحاياه.
قال السيد Oyewale إن الضحايا – أربعة منهم – زعموا أنه عند تقديم نفسه كمشغل لمكتب De Change ، اكتسب المشتبه به ثقتهم وجمع كلمات المرور لحساباتهم المراهنة ووعد بأنه سيساعدهم على تمويل حساباتهم ، ولكن انتهى الأمر بتحويل أموالهم.
“كشف التحقيق في المزاعم أن المدعى عليه كان يدير مخطط بونزي تحت ستار تبادل الدولارات لضحاياه وتوجيه معظم الأموال إلى منصات المراهنة المختلفة. تم اكتشاف ما مجموعه N1 ، 323 ، 850. 000. 00. وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع: “تم تحويلها من حسابات الملتمسين”.
رسوم
تم استدعاء المحامي بستة تهم للحصول على أموال من خلال ذريعة كاذبة ، من بين الأنباء ، قال EFCC إنه يتعارض مع أحكام المادة 18 (2) (د) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) 2022.
“أنك السيد Ozougwu في وقت ما في سبتمبر 2024 في نيجيريا ، ضمن اختصاص هذه المحكمة المحترمة ، استحوذت على المبلغ الإجمالي البالغ 26850،000 نونو إلى الطرافة: الحصول على المال من خلال ذريعة كاذبة وبالتالي ارتكبت جريمة مخالفة للمادة 18 (2) (د) من غسل الأموال (الوقاية و الحظر) القانون 2022 واعابته بموجب المادة 18 (3) من نفس الفعل.
“أن السيد Ozougwu في وقت ما في يوليو 2024 في نيجيريا ، ضمن اختصاص هذه المحكمة ، استحوذت على 213،000،000 نونو من خلال التظاهر الخاطئ وبالتالي ارتكبت جريمة مخالفة للمادة 18 (2) (د) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) 2022 ويعاقب على المادة 18 (3) من نفس الفعل “.
وفقًا لـ EFCC ، أقر المدعى عليه ، بأنه غير مذنب ، مما دفع محامي الادعاء ، جوشوا أبلارين للصلاة على المحكمة لإعادةه في مركز إصلاحي ، في انتظار المحاكمة.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
ومع ذلك ، أبلغ محامي الدفاع CM Onuchukwu المحكمة بتقديم طلب بكفالة قال إنه تم تقديمه بشأن الإدراك الذاتي للمدعى عليه ، وأكد أيضًا للمحكمة أن يتيح نفسه للمحاكمة.
بعد الاستماع إلى كلا المحامين ، منح القاضي الكفالة المدعى عليه بمبلغ 500 مليون نونوغرام مع اثنين من الضمانات في مثل المبلغ.
وقالت EFCC: “يجب أن تكون الضمانات موظفي الخدمة المدنية في الصف 12 وما فوق ويجب أن يكونوا قد هبطوا في اختصاص المحكمة. وأمرت المحكمة أيضًا المدعى عليه بإيداع جواز سفره الدولي وصورتان جواز سفر حديثًا مع المحكمة”.
[ad_2]
المصدر