[ad_1]
طلب Tunde Lemo والمستثمران الرئيسيان في Titan Trust Bank وUnion Bank تأجيل مثولهم أمام المحقق الخاص.
رفض المحقق الخاص الذي عينه الرئيس بولا تينوبو للتحقيق في البنك المركزي النيجيري (CBN)، جيم أوبازي، طلبًا من رئيس بنك تيتان ترست (TTB)، توندي ليمو، والمستثمرين الرئيسيين في البنك لتأخيره. ومثولهم أمام المحقق حتى الأسبوع الثاني من يناير 2024.
ذكرت صحيفة بريميوم تايمز أن السيد أوبازي استدعى في 24 ديسمبر السيد ليمو وكورنيليوس فينك وراهول سافارا للمثول أمام فريق المحققين يوم الخميس بشأن استحواذ TTB على Union Bank في عام 2022.
قال المحقق الخاص، في تقريره المقدم إلى الرئيس تينوبو في 20 ديسمبر/كانون الأول، إنه وجد أن المحافظ السابق لبنك CBN، جودوين إميفيل، استخدم الثروة المكتسبة بطريقة غير مشروعة للاستحواذ على Union Bank وKeystone Bank من خلال وكلاء.
ولكن بعد أن نفى السيد ليمو الادعاءات المتعلقة باستحواذ TTB على Union Bank، طلب مكتب المحقق الخاص من نائب محافظ CBN السابق والاثنان الآخران الحضور للحصول على مزيد من التوضيحات حول الجدل.
ومع ذلك، في رسالة مؤرخة في 27 ديسمبر/كانون الأول، قالت شركة محاماة تمثل كلاً من TTB وUnion Bank، إن الرجال الثلاثة موجودون حاليًا خارج البلاد، وحثت على إعادة جدولة الموعد.
“لسوء الحظ، كلا من السيد توندي ليمو وأكبر اثنين من المستثمرين النهائيين في البنوك (السيد كورنيليوس فينك، والسيد راهول سافارا) بعيدون عن نيجيريا في الوقت الحالي لأسباب عائلية ولأسباب أخرى. وهذا هو الحال عادةً في هذا الوقت من العام. ليس من المقرر أن يكونوا في نيجيريا قبل الأسبوع الثاني من يناير 2024. وسوف يلبون الدعوات بالكامل بعد وقت قصير من وصولهم.
“فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة، والتي قدمناها في وقت سابق في 1 سبتمبر 2023 في المقر الرئيسي لـ DSS كما هو موضح في الملحق 1 معها، سنعيد تقديم المعلومات صباح الغد لمراجعتها الكريمة. ويعيد المدعوون الأفراد والبنوك تأكيد استعدادهم وقال المحامون في الرسالة: “والاستعداد للتعاون مع أنفسكم الطيبة في عملكم المهم”.
لكن في رد سريع من خلال رسالة تحمل نفس التاريخ موقعة من رئيس العمليات، إلوهو أوكبوزياكبو، أصر مكتب المحقق الخاص على الاجتماع المقرر، محذرًا من عواقب فشل الرجال الثلاثة في تلبية دعوتهم.
“لقد تم توجيهي لإبلاغك بأن المحقق الخاص على علم تام بوجودك في المملكة المتحدة للاحتفال بعيد ميلادك. وقد أبلغت ذلك للمحقق الخاص عندما وافقت على حضور الاجتماع المقرر عقده في 28 ديسمبر 2023 وأيضًا اقترح منح السيد كورنيليوس فينك وراهول سافارا 7 (سبعة) أيام لإثبات ملكيتهما المزعومة لبنك تيتان ترست وبنك الاتحاد النيجيري أو مصادرة الأسهم لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية. وبناءً على ذلك، هذا العذر الذي قدمتموه من أنفسكم الطيبة من خلال محاميكم أمر غير مقبول ويعتبر بمثابة عرقلة للمحقق الخاص أثناء أداء مهامه.
“نريد أن نسجل أنه لم تقم أنت (باباتوندي ليمو) ولا كورنيليوس فينك ولا راهول سافارا بتقديم أي من هذه المستندات المطلوبة إلى فريق التحقيق في خدمة وزارة الخارجية (DSS) أو في أي مكان آخر قبل الآن. في الواقع، كورنيليوس لم يقدم فينك وراهول سافارا نفسيهما مطلقًا إلى المحقق الخاص منذ 28 أغسطس 2023 عندما تمت دعوتهما لأول مرة لإجراء المقابلة.
“يوجهك المحقق الخاص أيضًا بإبلاغك بأن المستندات المقدمة من خلال الوكلاء لن يتم قبولها حيث سيُطلب من السيد كورنيليوس فينك والسيد راهول سافارا وشخصك التحدث عن أي مستند (مستندات)/معلومات تقدمها خلال الاجتماع.
“وبالتالي، أود أن أبلغك أيضًا أن دعوتك للمثول أمام المحقق الخاص في 28 ديسمبر 2023 بحلول الساعة 2 ظهرًا فيما يتعلق بالمسألة قيد التحقيق والتي أدليت ببيان بشأنها سابقًا، لا تزال قائمة.
“يرجى ملاحظة أن الشروط الواردة في الفقرات من 6 إلى 8 في رسالتنا السابقة إليك والتي تحمل الرقم المرجعي CR:3000/TSI/ABJ/VOL.1/69 بتاريخ 24 ديسمبر 2023 تظل سارية وسيتم تفعيلها إذا قمت أنت أو السادة فينك وسافارا جاء في الرسالة: “فشلوا في حضور الاجتماع كما هو مقرر”.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وفي رسالته السابقة بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول إلى السيد ليمو، حذر مكتب المحقق الخاص من عواقب عدم التعاون مع المحققين، وهو ما أشار إليه في الرسالة الأخيرة باسم “الشروط”.
وكان المكتب قد حذر سابقًا: “يرجى ملاحظة أنه إذا رفض السادة كورنيليوس فينك وراهول سافارا حضور هذا الاجتماع وتقديم / الدفاع عن المستندات / المعلومات المطلوبة، فسيتم تفسير ذلك على أنهم قرروا التنازل عن حصصهم المزعومة في TTB وUnion Bank”. نيجيريا؛ بغض النظر عن السيارة التي يستخدمونها لامتلاك الأسهم المزعومة.
“إذا رفضت أيضًا حضور الاجتماع لتقديم بيان إضافي لبيانك السابق الذي أدليت به في أغسطس 2023، فسيتم تفسير ذلك على أنك ضللت الجمهور النيجيري برد فعلك في Punch Newspapers اليوم والذي حظي بدعاية واسعة النطاق في كل من المطبوعات الإلكترونية والمطبوعة”. وسائط.”
[ad_2]
المصدر