[ad_1]
واجهت Binance اتهامات مماثلة بالتلاعب بالعملة والسلوك غير الأخلاقي مما أدى إلى فرض عقوبات في العديد من البلدان ودعوى قضائية مستمرة في الولايات المتحدة.
تدرس الحكومة النيجيرية حظر المنصات عبر الإنترنت لجميع شركات العملات المشفرة لتجنب ما تعتبره تلاعبًا مستمرًا في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال، حسبما صرح مسؤولون مطلعون على خيار السياسة لصحيفة PREMIUM TIMES.
أدى الضعف غير المسبوق الأخير للعملة النيجيرية إلى انخفاض قيمة النايرا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1800 نيرة مقابل دولار في السوق الموازية.
تقول مصادر رئاسية وتنظيمية إن الحكومة قررت التحرك ضد بينانس وشركات العملات المشفرة الأخرى بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات ومغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية. وتعتقد السلطات أن “الأنشطة الإجرامية” الجارية على المنصات تساهم بشكل كبير في إضعاف قيمة النيرا.
تعمل منصة Binance، وهي منصة للأصول الرقمية، كنافذة للمعاملات من نظير إلى نظير مما يسمح للمستخدمين بالإعلان عن الاهتمام ببيع أو شراء العملات التي يختارونها.
في سبتمبر 2023، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) إخلاء مسؤولية على Binance Nigeria Limited، قائلة إن المنصة “غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية”.
وعلى الرغم من تحذير الهيئة التنظيمية، واصلت الشركة عملها، واجتذبت رعاية كبيرة خاصة بين شباب المناطق الحضرية والمضاربين المشتبه بهم ومبيضي الأموال.
وبغض النظر عن الشكوك حول التخريب الاقتصادي، يتحدث المسؤولون أيضًا عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث غالبًا ما تتم رعاية المنصات من قبل مجموعات إجرامية أخرى بما في ذلك دفع الفدية.
تقول مصادر إنفاذ القانون إن منصات الأصول الرقمية يتم نشرها أيضًا بشكل روتيني للتلاعب بقيم العملات الأجنبية من خلال صفقات وهمية تعمل على دعم القيم أو التسبب في الانخفاض.
ووصف مصدر في لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) المشاركة في التحقيق في شكوى جنائية ضد منصات الأصول الرقمية، والذي لم يكن مصرحًا له بالتحدث إلى الصحافة، العملية بأنها “سرقة متطورة ضد الاقتصاد النيجيري”.
ووفقا لها، من خلال السماح بالفتح المتزامن لنوافذ البيع والشراء لمستخدم واحد، غالبا ما يقوم المتلاعبون بتزييف الفائدة لبيع الدولارات التي يشترونها بعد ذلك بسعر مضارب لأنفسهم من خلال نافذة الشراء.
“وبالتالي فإن هذا يعطي الدولار قيمة مزيفة مقابل النيرا مما يؤدي بعد ذلك إلى حالة من الجنون وتضليل السوق. وغالبًا ما يتم نقل هذا السعر المزيف من قبل شركات تطوير الأعمال (BDC) التي ترفع أسعارها لتلبية معيار Binance حتى بدون أي طلب مماثل في هذا القطاع.” قالت.
وصف مسؤول تنفيذي كبير في البنك المركزي النيجيري (CBN) التداول الهبوطي للنايرا مقابل الدولار في الأيام العشرة الماضية بأنه “مثير للقلق”، وعزا ذلك إلى انخفاض قيمة العملة بشكل مصطنع بسبب مواقع المضاربة.
“من خلال البحث عن الإيجارات التلاعبية، يؤدي الوصول العالمي لـ Binance إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي إلى NGN غالبًا ما يتم استخدامها كمعيار لتداول العملات، مما يؤدي إلى خفض قيمة النايرا بشكل مضلل في الأسواق العالمية.”
لكنه أضاف أن التداول على المنصة يتم تشجيعه من خلال أنشطة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب “الذين ليس لديهم أي مخاوف بشأن المراجحة”.
وقال: “بدأنا نلاحظ هذا الاتجاه الحاد منذ 9 فبراير، ومنذ ذلك الحين تسبب في انخفاض كبير في قيمة النايرا مقابل الدولار الأمريكي. وهذا ببساطة أمر إجرامي”.
واجهت Binance اتهامات مماثلة بالتلاعب بالعملة والسلوك غير الأخلاقي مما أدى إلى فرض عقوبات في العديد من البلدان ودعوى قضائية مستمرة في الولايات المتحدة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
إذا قررت الحكومة فرض حظر على موقع تداول الأصول الرقمية، فإنها ستتبع مسار دول مثل ماليزيا وفرنسا ومالطا، من بين دول أخرى.
أعلن مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA) يوم الثلاثاء أنه سيتعاون مع البنك المركزي النيجيري لقمع المضاربين على العملة والمخربين الاقتصاديين.
ألمح رئيس الاتصالات الاستراتيجية في أونسا، زكاري ميجينياوا، في بيانه يوم الثلاثاء إلى أن الأفراد والمنظمات المتورطة في أنشطة غير مشروعة في سوق الفوركس في نيجيريا.
تم تحديدها والتحقيق فيها ومعاقبتها.
تم الاتصال بالسيد ميجينياوا مساء الخميس بشأن الحملة المخطط لها على Binance وشركات العملات المشفرة الأخرى، وقال إنه كان في “اجتماع مهم”. ولم يرد أو يرد على المكالمات اللاحقة التي أجريت له.
تعذر الوصول إلى Binance صباح الأربعاء. رنّت مكالمات متعددة إلى رقم خدمة العملاء المدرج دون إجابة.
[ad_2]
المصدر