[ad_1]
وجهت لجنة مكافحة الفساد النيجيرية اتهامات إلى سبعة مسؤولين على الأقل من وكالة كهربة الريف (REA) بسرقة ما يصل إلى 1.2 مليار نيرة نيجيرية من الوكالة من خلال منصة الدفع الخاصة بها.
كشف شاهد ادعاء كيف استخدم عثمان كواكوا، أحد كبار الموظفين في وكالة كهرباء الريف، شركته وحسابه الشخصي لتحويل أموال الوكالة.
وظهر الشاهد، وهو محقق في لجنة ممارسات الفساد المستقلة والجرائم الأخرى ذات الصلة، باريكي زاكنايابا، في منصة الشهود يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا للإدلاء بشهادته في محاكمة السيد كواكوا بتهمة الفساد.
وجهت لجنة مكافحة الفساد الهندية اتهامات منفصلة إلى ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في الوكالة، بما في ذلك السيد كواكوا، فيما يتعلق بمبالغ مختلفة من الأموال التي يُزعم أنهم سرقوها من الوكالة بين مارس ويوليو 2023.
وذكرت صحيفة بريميوم تايمز أن المسؤولين سرقوا ما يصل إلى 1.2 مليار نيرة من خلال منصة الدفع الخاصة بالوكالة.
وفي قضية السيد كواكوا، وجهت إليه هيئة مكافحة الفساد أربع تهم تتعلق بسرقة مبلغ 298 مليون نيرة أمام قاضي المحاكمة، إيميكا نوايت.
وفي شهادته في القضية باعتباره أول شاهد ادعاء يوم الثلاثاء، شهد السيد زاكنايابا أن التحقيق كشف كيف تم دفع مبلغ 130 مليون و85 مليون نيرة نيجيرية من شركة REA، بإجمالي 215 مليون نيرة نيجيرية، بشكل غير قانوني إلى الحساب المصرفي لشركة السيد كواكوا، Bizairabbi General Supply and Co، بين مارس ويونيو 2023.
وقال الشاهد، في الأدلة التي قدمها محامي هيئة مكافحة الفساد الهندية، أوسوبيني أكبونيميسينغا، إن 97 مليون نيرة أخرى تم دفعها إلى حساب كواكوا في بنك زينيث خلال نفس الفترة.
وأفاد السيد زاكنايابا أن التحويلات تمت تحت ستار المدفوعات مقابل ممارسة مراقبة المشروع.
وقال إن الأموال تشكل جزءًا من مبلغ 1.2 مليار نيرة يزعم أنه تم تحويلها من قبل بعض كبار الموظفين في إدارة المالية والحسابات في الوكالة، بما في ذلك أبو بكر سامبو، مدير المالية والحسابات في الوكالة.
كيف بدأ التحقيق وما هي النتائج المترتبة عليه
وقال المحقق إن المنظمة تلقت عدة التماسات من منظمات غير حكومية والجمعية الوطنية بشأن أنشطة كبار الموظفين في المنظمة.
“أحال رئيس قسم التحقيقات العرائض إلى فريقنا للتحقيق.
“قام الفريق بصياغة استراتيجية وتمت الموافقة عليها.
وقال إن “العريضة تتعلق باختلاس 1.2 مليار نيرة ضد إدارة وكالة كهرباء الريف”.
وقال الشاهد الذي حدد هوية السيد كواكوا في قفص الاتهام إن فريق التحقيق كتب خطابات إلى بعض البنوك، بما في ذلك بنك زينيث، وبنك فيرست، وبنك جارانيت تراست (جي تي بي)، وبنك يونايتد أفريكان (يو بي إيه)، لطلب كشوف الحسابات المصرفية وحزم فتح الحسابات فيما يتعلق بالتحقيق.
“تم الحصول على كشوفات الحسابات المصرفية وحزم فتح الحسابات وتحليلها.
“أثناء سير التحقيق، تبين أنه تم دفع أموال إلى حسابات المدعى عليه (كواكوا) ومسؤولي المحاسبة الآخرين في وكالة كهرباء الريف.
“كشف التحقيق أنه في الفترة من مارس 2023 إلى يونيو 2023، تم دفع مبلغ 97 مليون نيرة إلى حساب المتهم في بنك زينيث.
“كما تم دفع مبلغ 130 مليون نيرة ومبلغ 85 مليون نيرة أخرى إلى حساب شركة المدعى عليه باسم Bizairabbi General Supply and Co Ltd من شهر مارس إلى شهر يونيو 2023.
“خلال الفترة ذاتها، في شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران، تم تحويل مبلغ من المال إلى حساب المدعى عليه من قبل محاسب وكالة كهربة الريف.
“تم إجراء جميع هذه المدفوعات من خلال منصة GIFMIS (نظام إدارة المعلومات المالية المتكاملة للحكومة) التابعة لوكالة كهربة الريف.
“تم دفع هذا المبلغ في الرواية: الدفع مقابل مراقبة المشروع”، كما قال الشاهد.
“لا موافقة”
وقال زاكنايابا للمحكمة إن التحقيق كشف عن عدم وجود موافقة مكتوبة من قبل سلطة الوكالة على المدفوعات.
وأضاف أن “الإجراء الرسمي يبدأ بمذكرة من المدير الإداري للموافقة”، لكن هذا لم يحدث في هذه القضية.
“إذا وافق المدير العام على الطلب، فسيتم تحويله إلى إدارة المالية والحسابات، حيث سيتم إصدار إيصالات الدفع.
“بعد رفع سندات الدفع، سيتم إرسال سندات الموافقة والدفع إلى صاحب المبادرة.
“سيستخدم صاحب المبادرة المستندات لإدخالها إلى نظام الكمبيوتر.
“سيتم إرسال نفس المستندات والدفعة التي تم البدء بها في النظام إلى المراجع.
وقال الشاهد “سيقوم المراجع بمراجعة المستندات، وإذا كان موافقًا عليها، فسوف يرسلها بعد ذلك إلى المُنهي، الذي سيراجع المستندات وينهي الدفع”.
وبحسب الشاهد، لم يحدث أي شيء من هذا في القضية.
وقال المحقق إن فريق التحقيق دعا المسؤولين بعد استقبال بعض أعضاء طاقم المحاسبة في الوكالة، بما في ذلك السيد كواكوا.
وقال إن الفريق حصل على إفادة السيد كواكوا طواعية.
طرح المعروضات
وأكد السيد زاكنايابا نسخًا من الالتماسات وكشوف الحسابات المصرفية التي سلمها له محامي الادعاء، أكبونيميسينغا.
ومع ذلك، عندما سعى محامي هيئة مكافحة الفساد الهندية إلى تقديم الوثائق كأدلة لإثبات قضيتهم، اعترض محامي السيد كواكوا، عليو لينو، وهو محامٍ بارز في نيجيريا، على جواز قبول الوثائق.
وزعم السيد لينو أن كشفي الحسابين في بنك زينيث غير مقبولين لأن الشاهد، الذي حاولت النيابة العامة تقديمهما من خلاله، لم يكن هو واضعهما.
كما زعم أن البيانات الحسابية لم يتم التصديق عليها بشكل صحيح.
وقال المحامي إنه لا يوجد اسم أو توقيع على الوثائق المطلوبة لصحة الشهادة.
وزعم السيد لينو أن نسخ الالتماسين لم يتم التصديق عليها بشكل صحيح أيضًا، مستشهدًا بالمادتين 104 و83 من قانون الأدلة لعام 2011، لدعم حجته.
واختلف محامي الادعاء مع السيد لينو.
وزعم السيد أكبونيميسينغا أن اعتراض السيد لينو لا أساس له من الصحة في القانون.
وقال إن الالتماسات قدمت إلى لجنة مكافحة الفساد المستقلة من قبل منظمة غير حكومية تسمى “أوقفوا الفساد في نيجيريا الآن” والجمعية الوطنية، وخاصة لجنة الحسابات العامة في مجلس النواب.
واستشهد بالمادة 102 من قانون الأدلة، وجادل بأن الوثائق أصبحت جزءًا من السجلات العامة.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال إن اللجنة تلقت الالتماسات في سجلها العام لدى اللجنة، مما يمنحها الحق في التصديق عليها.
واستشهد المحامي بسابقة قضائية للمحكمة العليا، قال إنها قررت أن الوثائق التي يتم استردادها أثناء التحقيق يمكن تقديمها للمحكمة.
كما زعم أنه لا توجد سلطة فيما يتعلق بالتصديق على كشوف الحسابات المصرفية قبل تقديمها، حيث كانت البيانات تحمل صورة السيد كواكوا.
وقال “قلنا إن هذا الاعتراض ليس له أية بركة فقهية ويجب التخلص منه”.
حكم جواز قبول المعروضات
وأرجأ قاضي المحاكمة السيد نويت القضية إلى يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني للحكم على مدى جواز قبول الوثائق ومواصلة المحاكمة.
في 6 يونيو/حزيران، وجهت المحكمة المستقلة للمخالفات للسيد كواكوا أربع تهم تتعلق بالاحتيال.
وقد دفع بأنه غير مذنب في التهم المنسوبة إليه.
وفي وقت لاحق، منحت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 مليون نيرة. ولم يعارض محامي الادعاء السيد أكبونيميسينغا طلب الإفراج بكفالة الذي تقدم به محامي الدفاع.
ومن بين الموظفين الآخرين الذين يواجهون المحاكمة بشأن الاحتيال في وكالة تنظيم العقارات هنرينتا أونومين أوكوجي، وإيمانويل بادا تيتوس، وموسى عمر كارايي، وأمينات أسوني، ولور عبد الله، وأبو بكر سامبو، مدير المالية والحسابات في وكالة تنظيم العقارات.
ويواجه المتهمون محاكمات منفصلة أمام السيد نويت وقاضيين آخرين من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا – بولاجي أولاجوون ونكيوني ماها.
(نان)
[ad_2]
المصدر