[ad_1]
كاتسينا – ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) القبض على واحتجاز خمسة مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية بولاية كاتسينا بسبب تسريب مزعوم لمبلغ N1,294,337,676.53 التابع لحكومة الولاية.
تم القبض على المشتبه بهم – رابيو عبد الله، وسنوسي محمد يارو، وإبراهيم إم. كفار سورو، وإبراهيم عليو، ونورا لاوال كوفار ساوري – من قبل عملاء قيادة منطقة كانو التابعة للجنة.
المشتبه بهم، الذين قيل إنهم حولوا الأموال المتراكمة من منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والتحالف من أجل العمل الطبي الدولي إلى حكومة الولاية، محتجزون حاليًا في قيادة منطقة كانو التابعة لـ EFCC.
وفي بيان على X صادر عن رئيس قسم الإعلام والدعاية، ديلي أويويل، قالت EFCC إنه تم القبض على المشتبه بهم بعد تقرير من حكومة الولاية بشأن أنشطتهم الاحتيالية المشتبه بها.
وجاء في البيان: “تم القبض عليهم في أعقاب التماس من حكومة ولاية كاتسينا يزعم أن المشتبه بهم تواطؤوا وقاموا بتحويل مبلغ N1,294,337,676.53 المستحق للولاية من منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والتحالف من أجل العمل الطبي الدولي، وALIMA”. .
“أظهر التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنة أن رابيو عبد الله، مدير التحصيل السابق لمجلس الإدارة والأمين الدائم الحالي للمجلس، سمح بفتح حساب مصرفي باسم “BOIRS” في بنك ستيرلنج حيث يُزعم أنه قام بتعيين السنوسي محمد يارو”. ، مدير حساب الإيرادات وإبراهيم م. كفار سورو بصفتهما الموقعين الوحيدين على الحساب.
“وفي وقت لاحق، أصبح الحساب هو القناة الرئيسية التي يُزعم أن جميع الأموال تم من خلالها تحويل الأموال إلى المستفيد الرئيسي NADIKKO General Supply، وهي شركة تملكها وتسيطر عليها نورا لاوال كوفار ساوري، المدير المساعد للمهارات المهنية/رعاية الموظفين في مجلس الإدارة.
“وكشف التحقيق أيضًا أن نورا لاوال وشركته “NADIKKO” أصبحتا القنوات الرئيسية المستخدمة لغسل الأموال المسروقة. وتم تتبع هذه الأموال المغسولة إلى الحسابات المصرفية المختلفة للمشتبه بهم”.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم المتهمين إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات.
[ad_2]
المصدر