[ad_1]
كادونا ، نيجيريا (AP) – قالت السلطات يوم الاثنين إن مديرًا تنفيذيًا لبورصة العملات المشفرة Binance هرب من الاحتجاز في نيجيريا ، حيث بدأ تحقيق جنائي ضد المنصة المتهمة باستخدامها في غسيل الأموال.
وقال مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري في بيان له، إن نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لبينانس في أفريقيا، “هرب من نيجيريا باستخدام جواز سفر مهرب”، داعيًا إلى “أي معلومات يمكن أن تساعد وكالات إنفاذ القانون في القبض على المشتبه به”.
تعد نيجيريا أكبر اقتصاد مشفر في أفريقيا من حيث حجم التجارة حيث يستخدم العديد من المواطنين العملات المشفرة للتحوط في مواردهم المالية ضد ارتفاع التضخم وانخفاض العملة المحلية.
تم احتجاز أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، في نيجيريا مع زميل آخر منذ 26 فبراير عندما وصلوا إلى البلاد بعد حملة على منصة العملات المشفرة. ولا يزال زميله تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي، في الأسر.
أوقفت منصة Binance جميع عمليات التداول بعملة النايرا النيجيرية على منصتها في أوائل شهر مارس بعد أن اتهمتها السلطات باستخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – دون تقديم أدلة علنية.
ولم يتضح كيف فر أنجاروالا من الحجز. وذكرت صحيفة بريميوم تايمز ومقرها أبوجا، والتي نشرت خبر هروبه، أنه هرب من دار ضيافة في العاصمة بعد أن اقتاده الحراس إلى مسجد قريب للصلاة.
وقال زكاري ميجينياوا المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري في بيان: “تم القبض على الموظفين المسؤولين عن احتجاز المشتبه به، ويجري تحقيق شامل لكشف الظروف التي أدت إلى هروبه من الاحتجاز القانوني”. .
وقال البيان إن المسؤولين التنفيذيين في Binance تم احتجازهم بأمر من المحكمة ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 4 أبريل.
وفي الوقت نفسه، قدمت وكالة الضرائب النيجيرية اتهامًا من أربع تهم بالتهرب الضريبي ضد بورصة العملات المشفرة، متهمة إياها أيضًا “بالتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها”.
وقالت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية المحلية في بيان: “توضح الاتهامات أيضًا حالات محددة حيث يُزعم أن Binance انتهكت قوانين الضرائب، مثل الفشل في إصدار فواتير لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي عرقلة تحديد الضرائب ودفعها من قبل المشتركين”.
____
تابع تغطية AP لأفريقيا على:
[ad_2]
المصدر