[ad_1]
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 17 شخصًا لدورهم المزعوم في مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدف أكثر من 40 ألف مستثمر معظمهم من اللاتينيين، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في هيوستن، تكساس، يوم الخميس.
وتأتي الشكوى في أعقاب الإجراء الطارئ الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة في سبتمبر 2022 والذي أوقف الشركة المتهمة بتنفيذ المخطط، CryptoFX، ووجهت الاتهام إلى الممثلين الرئيسيين المزعومين المتورطين، موريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو.
منذ عام 2022، واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة التحقيق لتحديد المزيد من الأفراد المتورطين في المخطط المزعوم.
“نزعم أن CryptoFX كان عبارة عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدف المستثمرين اللاتينيين بوعود بالحرية المالية والثروة التي تغير حياتهم من خلال استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة “الخالية من المخاطر” و”المضمونة””، حسبما قال جوربير جريوال، مدير قسم الأوراق المالية والبورصة في هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقال التنفيذ في بيان.
وأضاف جريوال: “في النهاية، الشيء الوحيد الذي ضمنته CryptoFX هو سلسلة من الآلاف والآلاف من الضحايا تمتد عبر 10 ولايات ودولتين أجنبيتين”.
ووفقًا للشكوى المقدمة في المنطقة الجنوبية من تكساس، كان المدعى عليهم السبعة عشر بمثابة “قادة” لشبكة CryptoFX. يُزعم أنهم جمعوا 300 مليون دولار من مستثمرين غالبيتهم من اللاتينيين ووعدوا بعوائد تتراوح بين 15 إلى 100 بالمائة على استثماراتهم.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم في الغالب لم يستخدموا الأموال لأغراض التداول، كما زعموا للمستثمرين. وبدلاً من ذلك، استخدم المدعى عليهم الأموال لسداد عوائد مفترضة لمستثمرين آخرين، ولدفع عمولات ومكافآت لأنفسهم، و”تمويل أنماط حياتهم الخاصة”، وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وحتى بعد أن أمرت المحكمة الشركة بوقف مخطط CryptoFX المزعوم، واصل المتهمان، غابرييل ودولسي أوتشوا، محاولة التماس الاستثمارات، وفقًا للشكوى. كما اتُهم غابرييل أوتشوا أيضًا بإصدار تعليمات لاثنين من المستثمرين بإلغاء شكواهم المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة لاسترداد استثماراتهم.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة غابرييل ودولسي أوتشوا وماريا سارافيا وغلوريا كاستانيدا وإسماعيل زاركو سانشيز وروبرتو زافالا بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوسطاء في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. غابرييل أوتشوا متهم أيضًا بانتهاك أحكام حماية المبلغين عن المخالفات.
اتهمت الشكوى غابرييل أرجويليس، وهيكتور أكينو، وأورلين ويليفريدو تورسيوس كاسترو، وكارمن دي لا كروز، وإليزابيث إيسكوتو، ورينا جيفارو، وماركو أنطونيو ليموس، وخوان بواك، ولويس سيرانو، وخوليو تافيندر، وكلوديا فيلاسكيز بانتهاك تسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوسيط. أحكام.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، والمخالفة للمصلحة المسبقة وعقوبات مدنية ضد كل متهم.
وقد وافق اثنان من المتهمين، سيرانو وتافيندر، بالفعل على الأحكام النهائية بشرط موافقة المحكمة، دون الاعتراف أو نفي الادعاءات الفعلية، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات. واتفقوا على دفع أكثر من 68 ألف دولار إجمالاً.
حقوق الطبع والنشر لعام 2024 لشركة Nexstar Media Inc. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المادة أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها.
[ad_2]
المصدر