وجهت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بتهمة استثمارات كيريموف

[ad_1]

وجهت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بتهمة استثمارات كيريموف

قامت وزارة المالية الأمريكية بتغريم الشركة بتهمة الاستثمارات التي قام بها كيريموف – ريا نوفوستي ، 06/13/2025

وجهت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بتهمة استثمارات كيريموف

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن غرامة قدرها 216 مليون دولار لشركة GVA Capital American American للاستثمار من أجل إدارة الاستثمار ، والتي … RIA Novosti ، 06/13/2025

2025-06-13T00: 10: 00+03: 00

الولايات المتحدة الأمريكية

سان فرانسيسكو

كاليفورنيا

سليمان كيريموف

سيتي

فوربس

وزارة المالية الأمريكية

في العالم

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_0:185:2987:1865_1920x0_0_0976bc14afb91d4f973856d8a39ba533.jpg

واشنطن ، 12 يونيو – ريا نوفوستي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن غرامة قدرها حوالي 216 مليون دولار لشركة GVA Capital في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة الاستثمار ، والتي يُزعم أنها تنتمي إلى رجل الأعمال الروسي سليمان كريموف ، الذي يخضع للعقوبات الأمريكية. “فرضت وزارة المالية الأمريكية (OFAC) التابعة لوزارة المالية الأمريكية غرامة نقدية مدنية بمبلغ 215 988868 دولارًا على شركة GVA Capital Ltd. في وقت سابق ، ذكرت بلومبرج ، مستشهدة بمصدر ، أن مجموعة CITI المصرفية في الولايات المتحدة انخفضت بموجب التحقيق ، بما في ذلك بسبب الروابط المفترضة مع Kerimov. رفضت المحكمة في الولايات المتحدة سابقًا منح السلطات الحق في بيع يخت كيريموف ، على ما يُزعم أن الولايات المتحدة صادرت إلى فيجي. تقدر تكلفتها أكثر من 300 مليون دولار. ذكرت وسائل الإعلام ، في إشارة إلى مستندات المحكمة ، أن دافعي الضرائب الرئيسيين لدافعي الضرائب الأمريكيين تكلف حوالي مليون دولار شهريًا. كان كيريموف تحت فرض عقوبات أمريكية منذ عام 2018. ويُزعم أن اليخت ، وفقًا لواشنطن ، قد حصل عليه في عام 2021 “من خلال عدد من الشركات الخارجية المصممة لإخفاء المالك الحقيقي.” تقوم مجلة Forbes بتقييم حالة Kerimov وعائلته بمبلغ 16.4 مليار دولار.

https://ria.ru/20231023/konfiskatsiya-1904797956.html

https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سان فرانسيسكو

كاليفورنيا

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

2025

داريا بويمووفا

أخبار

RU-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: // xn-- c1acbl2abdlkab1og.xn- p1ai/

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_129:0:2860:2048_19 20x0_0_0_0_0_0_0_732d2bba2fabf520db973f922222222222222222222222e.jpg

ريا نوفوست

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

fsue mia “روسيا اليوم”

داريا بويمووفا

الولايات المتحدة الأمريكية ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، سليمان كيريموف ، سيتي ، فوربس ، وزارة المالية الأمريكية ، في العالم

وجهت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بتهمة استثمارات كيريموف

[ad_2]

المصدر