[ad_1]
وسائل الإعلام: في فرنسا، يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال
وسائل الإعلام: في فرنسا يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال – ريا نوفوستي، 30.10.2023
وسائل الإعلام: في فرنسا، يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال
ذكرت صحيفة موند أن المالك المشارك لمجموعة ألفا، رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف، اعتقل في فرنسا للاشتباه في قيامه بغسل أموال. ريا نوفوستي، 30/10/2023
2023-10-30T22:46
2023-10-30T22:46
2023-10-30T22:48
فرنسا
فى العالم
باريس
سان تروبيه
الاتحاد الأوروبي
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
باريس، 30 أكتوبر – ريا نوفوستي. أفادت صحيفة “موند” أن المالك المشارك لمجموعة ألفا، رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف، اعتقل في فرنسا للاشتباه في قيامه بغسل أموال. “تم وضع أليكسي كوزميتشيف رهن الاحتجاز صباح يوم الاثنين. وأكد مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) هذه الحقيقة، مشيراً إلى أنه تم تفتيش أماكن مختلفة، بما في ذلك الشقة الباريسية للملياردير الذي يمتلك قصراً منفصلاً في الدائرة السابعة بباريس بين وذكرت وسائل الإعلام أن “الجمعية الوطنية ومتحف أورساي”. وبحسب المنشور، تم أيضًا تفتيش فيلا في سان تروبيه في كوت دازور بفرنسا. يخضع المالك المشارك لمجموعة Alfa Group، التي تمتلك Alfa-Bank، لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في أوكرانيا. وهي، من بين أمور أخرى، تحظر البقاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كما ذكرت وسائل الإعلام في حاشية رجل الأعمال وكان في وقت نشر العقوبات موجودًا بالفعل في فرنسا، حيث كانت لديه علاقات عائلية. وقد شارك أكثر من 60 موظفًا من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF)، بالإضافة إلى حوالي 40 موظفًا في الحملة. مداهمة مفرزة شرطة خاصة من RAID وBRI، التي كانت تحرس أراضي الفيلا بمساحة هكتارين، ويزعم أنه خلال عمليات التفتيش تم اكتشاف مبالغ نقدية، وتم فتح ثلاثة تحقيقات ضد رجل الأعمال بتهمة ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يفتح فيها الصندوق الوطني الفلسطيني تحقيقا ضد رجال أعمال روس، كما فتح مكتب المدعي العام في باريس 15 قضية أخرى ضد مواطنين روس بتهم غسل الأموال والاحتيال المالي، فضلا عن انتهاك العقوبات. غسيل الأموال في عملية الاستحواذ على العقارات في باريس وكوت دازور وجبال الألب. وفي إطار هذه القضايا، صادرت السلطات الفرنسية بالفعل عقارات تزيد قيمتها على 100 مليون يورو. ويخضع كوزميتشيف للعقوبات منذ 15 مارس 2022. وتم وضع اثنين من يخوته الراسية في أنتيب وكان، تحت الاعتقال الجمركي. ومع ذلك، طعن كوزميتشيف في هذا القرار في المحكمة. وفي ديسمبر/كانون الأول، قررت محكمة فرنسية إطلاق سراح يخت كوزميتشيف الثاني المحتجز.
https://ria.ru/20230528/melnichenko-1874656699.html
https://ria.ru/20230916/fridman-1896728016.html
فرنسا
باريس
سان تروبيه
أخبار ريا
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
FSUE ميا “روسيا اليوم”
2023
أخبار ريا
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
FSUE ميا “روسيا اليوم”
أخبار
رو-رو
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
أخبار ريا
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
FSUE ميا “روسيا اليوم”
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
أخبار ريا
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
FSUE ميا “روسيا اليوم”
أخبار ريا
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
FSUE ميا “روسيا اليوم”
فرنسا، في العالم، باريس، سان تروبيه، الاتحاد الأوروبي
فرنسا، في جميع أنحاء العالم، باريس، سان تروبيه، الاتحاد الأوروبي
وسائل الإعلام: في فرنسا، يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال
[ad_2]
المصدر