[ad_1]
(1/2) تظهر كلمة “الضرائب” محفورة في المقر الرئيسي لخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في 10 مايو 2021. رويترز / أندرو كيلي / صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص
نيويورك (رويترز) – قال مدعون اتحاديون إن بنك بيكتيت السويسري الخاص اعترف بمساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين على إخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية ودخل في اتفاق ملاحقة قضائية مؤجلة مع وزارة العدل. الاثنين.
وفقا للمدعين العامين، تهرب دافعو الضرائب الأمريكيون الذين لديهم حسابات بيكتيت في سويسرا وأماكن أخرى من الضرائب بقيمة 50.6 مليون دولار بين عامي 2008 و2014. وكجزء من الاتفاقية، وافق بنك بيكتيت على دفع 122.9 مليون دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال جيم لي، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، في بيان: “هذه القضية يجب أن تقدم رسالة واضحة للآخرين الذين يحاولون إخفاء أصولهم ودخلهم في الخارج”.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم بيكتيت بتنفيذ الإجراءات العلاجية والتعاون مع التحقيق الذي تجريه السلطات. وإذا امتثلت لمدة ثلاث سنوات، فسوف يتحرك المدعون العامون الأمريكيون لإسقاط تهم التآمر للاحتيال على مصلحة الضرائب.
وقال البنك في بيان “بيكتيت سعيدة بحل هذه المسألة وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء عملائها بالتزاماتهم الضريبية”.
ولطالما اتهمت السلطات الأمريكية البنوك السويسرية بمساعدة الأمريكيين الأثرياء على التهرب من الضرائب.
ووافق بنك كريدي سويس في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين على التهرب من الضرائب في مؤامرة امتدت لعقود. ومنذ ذلك الحين تم الاستيلاء على البنك من قبل منافسه السابق UBS.
وفي عام 2016، اعترف اثنان من المصرفيين السابقين في بنك جوليوس باير بالذنب في مساعدة العملاء الأمريكيين على التهرب من الضرائب، ووافق البنك على دفع 547 مليون دولار لحل القضية الجنائية.
وقال ممثلو الادعاء إنه بينما اعتمدت بيكتيت بعض الإجراءات لضمان امتثال العملاء الأمريكيين للقانون، إلا أنها ساعدت بعض العملاء على إخفاء أموال من مصلحة الضرائب في حسابات خارجية.
وقال ممثلو الادعاء إن إرجاع البنك لأمواله يشمل 52 مليون دولار من الرسوم التي حصل عليها بيكتيت من الحسابات غير المعلنة، و32 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة، وغرامة قدرها 39 مليون دولار.
(تقرير لوك كوهين في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) (شارك في التغطية نويل إيلين في زيوريخ – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير جان هارفي وبيل بيركروت وكريستينا فينشر
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر