[ad_1]
(1/2) يتحدث تشاو تشانغ بينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، خلال حدث في أثينا، اليونان، في 25 نوفمبر 2022. رويترز/كوستاس بالتاس/صورة ملف الحصول على حقوق الترخيص
نيويورك 21 نوفمبر (رويترز) – قال ممثلو الادعاء إن رئيس باينانس، تشانجبينج تشاو، سيتنحى عن منصبه ويعترف بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية الإجرامية لمكافحة غسيل الأموال كجزء من تسوية بقيمة 4 مليارات دولار لحل تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. يوم الثلاثاء.
الصفقة مع وزارة العدل، المفصلة في ملفات المحكمة، هي جزء من تسوية كبيرة بين الشركة ووكالات أمريكية أخرى، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ووزارة الخزانة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وجاء في الوثيقة أن الاتفاق سيحل التهم الجنائية المتعلقة بممارسة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة والتآمر وانتهاك لوائح العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة ستدفع 1.81 مليار دولار في غضون 15 شهرًا، بالإضافة إلى مصادرة 2.51 مليار دولار أخرى كجزء من الصفقة مع وزارة العدل. سيدفع تشاو شخصيًا 50 مليون دولار.
كما أن اتفاق الإقرار بالذنب الخاص بـ Zhao يمنعه أيضًا من أي علاقة مع Binance. تم تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة به في الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1:45 مساءً بالتوقيت الشرقي) في سياتل.
وقال مصدر إن كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، سيتم توجيه الاتهام إليه أيضًا كجزء من التسوية، مضيفًا أنه سيُطلب من Binance أيضًا معالجة ثغراتها.
ولم يستجب محامو Zhao وBinance، وكذلك المتحدث الرسمي باسم الشركة، لمكالمات التعليق. ولم يستجب ليم ولا محاموه على الفور لطلبات التعليق.
وقد خضعت منصة Binance لتدقيق وزارة العدل منذ عام 2018 على الأقل، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي، وهي مجرد واحدة من سلسلة من المشاكل القانونية التي تواجهها في الولايات المتحدة.
وطلب المدعون الفيدراليون في الوكالة من الشركة في ديسمبر/كانون الأول 2020 تقديم سجلات داخلية حول جهودها في مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الاتصالات المتعلقة بتشاو، الذي أسس الشركة في عام 2017.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس اتهامات مدنية ضد بينانس، زاعمة أنها فشلت في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال للكشف عن تمويل الإرهاب ومنعه.
داخليًا، أقر مسؤولو وموظفو Binance بأن المنصة سهلت “أنشطة غير قانونية محتملة”، حسبما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في فبراير 2019، تلقى ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، معلومات حول المعاملات التي أجرتها جماعة حماس الفلسطينية المسلحة على Binance، حسبما كتبت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في الدعوى القضائية التي رفعتها في مارس/آذار، إن ليم، وهو سنغافوري، “أوضح لأحد زملائه أن الإرهابيين عادة ما يرسلون” مبالغ صغيرة” لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال”.
وقال تشاو، الملياردير الذي ولد في الصين وانتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة، إن شكوى لجنة تداول السلع الآجلة “يبدو أنها تحتوي على تلاوة غير كاملة للحقائق، ونحن لا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة”.
(تغطية صحفية كريس برنتيس وجوناثان ستيمبل في نيويورك وديفيد لودر في واشنطن – إعداد محمد للنشرة العربية – إعداد محمد للنشرة العربية) (شارك في التغطية توم ويلسون وإليزابيث هاوكروفت في لندن – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير ميشيل برايس وليزا شوميكر
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر