[ad_1]
منظر جوي لنخلة جميرا، دبي (الإمارات العربية المتحدة). في وسط المحيط الهادئ، المبنى الذي استثمرت فيه روجا إجناتوفا. أولي مارتن وولد
لم يدم عهد “الملكة المشفرة” طويلاً، لكنه كان مربحًا للغاية. في عام 2014، أطلقت سيدة الأعمال البلغارية روجا إجناتوفا OneCoin، وهي عملة مشفرة جديدة كان هدفها التنافس مع البيتكوين. تم تنظيم مؤتمرات للترويج لهذا الدورادو الرقمي الجديد، وكانت الأعمال التجارية مزدهرة وكان المستثمرون يتدفقون عليها. ولكن في غضون عامين فقط، انهار كل شيء. تبين أن OneCoin مجرد مخطط هرمي آخر، حيث خدع ملايين المستثمرين التعساء من أكثر من 4 مليارات دولار (3.69 مليار يورو).
كان رد فعل السلطات الأمريكية سريعا للغاية: فقد اتهمت إجناتوفا بالاحتيال وغسل الأموال، ثم أصدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحقها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017. لكن العملة المشفرة تحركت بشكل أسرع مما فعلت. واقترحت على المؤسس المشارك لعملية الاحتيال عند إطلاق عملتها الرقمية المزيفة، “خذ المال واهرب وألقِ اللوم على شخص آخر”. وقامت بوضع أموالها في مكانها الصحيح، وقامت بتصفية شركات OneCoin الخاصة بها، وقفزت على متن طائرة متجهة إلى أثينا واختفت في الهواء. تم إدراج العملة المشفرة ضمن قائمة المطلوبين العشرة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ولم تظهر مرة أخرى. وقال البعض أنها ماتت.
وبعد سبع سنوات، قام تسرب بيانات “Dubai Unlocked”، الذي حصلت عليه وسائل الإعلام النرويجية E24 واتحاد التحقيقات OCCRP، بتتبع الأموال التي خرجت من OneCoin إلى دبي. وكشف التسريب، المكون من معلومات مساحية سرية من الإمارة الصغيرة، أن إيجناتوفا ورفاقها المقربين استثمروا ثمرة نهبهم في الفيلات والشقق في المناطق الراقية في دبي – مما يظهر، باختصار، موقف عدم التدخل الذي تتبعه دبي الحقيقية. سماسرة العقارات والسلطات تجاه الأموال القذرة.
غسيل العملة بالعقارات
في نهاية أبريل 2015، بينما كانت قصة نجاح OneCoin لا تزال على قدم وساق، اشترت إيجناتوفا – التي كانت مختبئة وراء شركة Oceana Properties Limited، وهي شركة في دبي تم إنشاؤها من الصفر قبل شهر – شقة ضخمة مع شرفة في الطابق العلوي من مبنى يطل على جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية. وبلغت تكلفة العملية 10 ملايين درهم (2.5 مليون يورو).
ومثلها، استثمرت عشرات الشخصيات الرئيسية في الفضيحة في عقارات دبي. أنفق كارل سيباستيان غرينوود، الذي شاركت معه في تأسيس العملة المشفرة، 3.5 مليون يورو في يناير 2017 لشراء فيلا في أحد أحياء دبي الغنية. رجل الأعمال الفنلندي كاري والروس، الذي قدم نفسه على أنه “السفير الأوروبي” لـ OneCoin، يمتلك ما يصل إلى سبع شقق وفيلا في الإمارة. كان ستيفان ستينكلر، أحد المروجين الرئيسيين للعملة المشفرة المزيفة، يمتلك شقتين على الأقل، كان يؤجرهما – حتى وقت قريب – لأحد إخوته، الذي كان أيضًا في قلب عملية الاحتيال. أنفق جاسوس لوكسمبورغ السابق فرانك شنايدر، الذي نسق العلاقات العامة في OneCoin، 1.8 مليون يورو على شقة مساحتها 270 مترًا مربعًا في عام 2018، قبل وقت قصير من استهدافه من قبل تحقيق السلطات الأمريكية: اشتبهوا في أنه “قدم معلومات سرية للشرطة” إلى إيجناتوفا. لمساعدتها على الهروب.
لديك 35.35% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر