Tag: تمويل الإرهاب

[ad_1] مينسك، 19 يونيو. /تاس/. صدق مجلس النواب بالجمعية الوطنية لبيلاروسيا على اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ICRR) داخل رابطة الدول المستقلة. وفقًا للوثيقة، يتم تقديم الدعم التنظيمي والفني والإعلامي لأنشطة المركز من قبل مشغل نظام معلومات ICOR، الذي يتم تنفيذ وظائفه من قبل الخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية في الاتحاد…

[ad_1] وللحد من غسيل الأموال، يجب تحسين الرقابة المالية على قطاعات العقارات والقانون والكازينو والنقل. وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال كينيا على قائمتها الرمادية للمرة الثانية. وتواجه الدول المدرجة مراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في تلبية المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرتبط إدراج كينيا في 23 فبراير على…

[ad_1] أعلنت أجهزة الأمن الروسية يوم الأحد (31 مارس/آذار) أنها اعتقلت ثلاثة رجال على صلة بهجوم 22 مارس/آذار على موسكو. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في البلاد إن المشتبه بهم اعتقلوا خلال مداهمات في ولاية داغستان الواقعة في جنوب غرب روسيا الاتحادية. ونفذت المداهمات في عاصمة داغستان محج قلعة ومدينة كاسبييسك. ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع…

[ad_1] أكد نائب وزير المالية، الدكتور ديفيد ماسوندو، لنظرائه في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحكومة تعمل جاهدة لإخراج جنوب أفريقيا من القائمة الرمادية. “(نحن) نعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) والولايات المتحدة كشريك مهم لنا لمكافحة التمويل غير المشروع والإرهاب، وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك، وتوليد ثقة المستثمرين اللازمة في بلادنا.” قال ماسوندو. تم إدراج جنوب…

[ad_1] ورغم إزالة الدول الأفريقية الأصغر حجما، فإن جنوب أفريقيا ــ باقتصادها المتقدم ــ تظل مدرجة على القائمة الرمادية. فكيف لا يزال الاقتصاد الأكثر تطوراً في أفريقيا، إن لم يكن الأكبر دائماً، يكافح من أجل الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب فشله في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ ومع ذلك، تمكنت دول…

[ad_1] أنشأت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). وستعمل هذه اللجنة على تسهيل مواءمة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والممارسات التنظيمية للدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، بما يتماشى مع المعايير الدولية بما في ذلك توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وأوصى وزراء المالية…

[ad_1] رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك الروسية: لن يكون هناك إلغاء جماعي للتراخيص وأشار أوليغ سكفورتسوف إلى أنه لم يتم إلغاء التراخيص من البنوك في الاتحاد الروسي منذ أكثر من عام. تصوير: سيرجي روسانوف © URA.RU في روسيا، بعد إلغاء تراخيص بنكي QIWI وHephaestus، من الممكن اتخاذ قرارات مماثلة جديدة من قبل البنك المركزي. ومع…

[ad_1] أشارت وزارة الخزانة الوطنية إلى أنه في حين أن جنوب أفريقيا تسير على الطريق الصحيح لمعالجة جميع بنود الإجراءات المعلقة من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيما يتعلق بالإدراج الرمادي للبلاد، إلا أنه لا يزال من الصعب معالجة جميع بنود الإجراءات المتبقية البالغ عددها 17 بحلول فبراير. 2025. وقالت وزارة الخزانة الوطنية…

[ad_1] موسكو، 17 فبراير/شباط./تاس/. ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في 15 شباط/فبراير في القاهرة، مع نظيره المصري إيهاب بدوي، مكافحة الإرهاب والوضع في قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة من الخارجية الروسية عقب نتائج الاجتماع الدوري لمجموعة العمل الروسية المصرية حول قضايا مكافحة الإرهاب. “تبادل الطرفان تقييمات حالة التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا…

[ad_1] اتهمت السلطات الرواندية الزعيم البوروندي بإطلاق “ادعاءات تحريضية تهدف إلى زرع الانقسام بين الروانديين”، مما أدى إلى إشعال التوترات التي استمرت منذ أن أغلقت بوروندي جميع نقاط العبور مع رواندا في وقت سابق من هذا الشهر. وتدهورت العلاقات بين رواندا وبوروندي في الأسابيع الأخيرة بعد أن جدد الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي الاتهامات بأن رواندا…

[ad_1] لواندا – بدأت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) عملية تفعيل لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول التمويل والاستثمار لهذه الكتلة الإقليمية. ووفقا لمذكرة اطلعت عليها ANGOP يوم الاثنين، تهدف هذه العملية إلى تكثيف جهود SADC لمعالجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر…

[ad_1] مابوتو – وافقت الحكومة الموزمبيقية على استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب للفترة 2024-2029. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، نائب وزير العدل فيليماو سوازي، فإن هذه أداة تهدف إلى تسهيل تنفيذ توصيات التقييم الوطني لمخاطر تمويل هذا النشاط. وفي حديثه يوم الثلاثاء في مابوتو، في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (مجلس الوزراء)، قال سوازي إنه بالإضافة إلى…

[ad_1] سي إن إن – أظهرت وثائق مسربة أن ممولاً مرتبطاً بحركة حماس، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم الفساد في السودان، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا على الرغم من خضوعه للعقوبات الأمريكية. تمتد المعاملات التجارية لعبد الباسط حمزة، الذي تربطه الولايات المتحدة بأسامة بن لادن، على مدار عقدين من الزمن وتشمل…

[ad_1] قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الوقت قد حان لكي “تتحمل الصومال المسؤولية الكاملة عن أمنها”. وقال محمود في مؤتمر قطاع الأمن الصومالي في نيويورك: “إن تحقيق هذا الهدف لن يفيد الصومال فحسب، بل سيساهم أيضًا في السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين”. وقال الرئيس الصومالي للمندوبين إن سحب ATMIS (البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال)…

[ad_1] تظهر عملات البيتكوين في منصة خلال مؤتمر Bitcoin 2023، في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، في 19 مايو 2023. رويترز/ماركو بيلو/صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص برلين 29 نوفمبر (رويترز) – قالت مجموعة بيتكوين الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظام الرقابة الداخلية لديها، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية BaFin بنكها…

[ad_1] حُكم على آين ديفيس، 39 عاماً، بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة حيازة أسلحة نارية وجمع الأموال لصالح “الإرهاب”. قضت محكمة بريطانية بالسجن على رجل بريطاني انضم إلى تنظيم داعش في سوريا بتهمة ارتكاب جرائم “إرهابية”. وقالت شرطة العاصمة لندن إن إين ديفيز (39 عاما) حكم عليه يوم الاثنين بالسجن ثماني سنوات بعد اعترافه بالذنب…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حذرت هيئات المحاسبة من أن معظم خطط حكومة المملكة المتحدة لإصلاح الرقابة على قواعد مكافحة غسيل الأموال ستؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بمكافحة الأموال القذرة. وفي رسالة إلى وزيرة الخزانة في مجلس اللوردات، البارونة جوانا بن، قالت مجموعة…

[ad_1] تظهر تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي، 10 أغسطس 2022. رويترز/دادو روفيك/Illustration/File Photo يحصل على حقوق الترخيص لندن 23 أكتوبر (رويترز) – أصبح دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات المسلحة موضع تدقيق متجدد في أعقاب هجوم مميت في إسرائيل نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس). صادرت إسرائيل حسابات عملات مشفرة تقول إنها…

[ad_1] ستوكهولم (أ ف ب) – أيدت محكمة استئناف سويدية يوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على رجل تركي أدين بمحاولة الابتزاز وحيازة أسلحة ومحاولة تمويل الإرهاب، قائلة إنه كان يعمل نيابة عن كردستان المحظورة. حزب العمال. ومع ذلك، قالت محكمة الاستئناف في سفيا إنه لا ينبغي ترحيل يحيى غونغور بعد قضاء مدة…